miércoles, 21 de noviembre de 2007
lunes, 19 de noviembre de 2007
Viajes sugestivos de Antonini Wilson con Daniel Uzcátegui
PDVSA pagó el alojamiento de Daniel Uzcategui y Antonini Wilson
Daniel Uzcátegui Spetch, hijo del ex presidente de la filial argentina de Pdvsa, Diego Uzcátegui Matheus, viajó tres veces a Uruguay en compañía del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, además de en el polémico chárter el sábado 4 de agosto.
El joven fue el único de todos los pasajeros que viajaron en el avión de Royal Class que esperó a Wilson cuando fue momentáneamente detenido en el aeropuerto metropolitano.
Pese a que el dirigente piquetero y ex secretario de Vivienda Luis D’Elía describió a Uzcátegui Spetch como un muchacho engañado por la CIA al que "le plantaron un servicio" (Antonini), la relación entre ambos viene desde, por lo menos, marzo del año pasado.
De una consulta del diario Clarín a varias fuentes oficiales, se conoció que Uzcátegui Spetch (no Speech, como informó erróneamente Enarsa en un comunicado) ingresó a Argentina acompañado por el asesor de la vicepresidente de la empresa Venoco de Venezuela el 28 de marzo de 2006, en tránsito hacia Montevideo.
Tres días después también pasó por Ezeiza, en conexión hacia Caracas, y de nuevo en compañía de Antonini.
El 26 de mayo de este año ambos volvieron a pasar juntos en tránsito hacia Montevideo. Según El Espectador de Uruguay, la sucursal uruguaya de Pdvsa "pagó el alojamiento" de ambos en el hotel Radisson.
De acuerdo a la prensa de ese país, la petrolera también pagó la cuenta de Antonini Wilson el martes pasado, cuando llegó a Uruguay procedente de Buenos Aires y antes de viajar a Miami, luego que estallara el escándalo. El joven de 19 años de edad había viajado a la nación, sin Antonini, en otras nueve oportunidades, dos de ellas en vuelos privados. Una vocera de Pdvsa-Argentina se excusó de responder preguntas ante una consulta de Clarín.
Luego que, en la madrugada del sábado 4 de agosto, los agentes de la Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descubrieron la valija repleta de dólares que portaba Antonini Wilson, éste les dijo varias cosas sobre el destino del dinero. Primero, que era para una "operación inmobiliaria" y, después, agregó: "Llévense el dinero. Yo soy un soldado, no me van a sacar de dónde viene, ni hacia dónde va".
Sin embargo, se estima que es difícil que fuese a hacer una operación inmobiliaria con fajos de billetes de 50 dólares, que generalmente se usan para pagos de poca monta. D’Elía negó haber recibido en el pasado ayuda económica de Pdvsa o del Gobierno venezolano.
Sin embargo, el secretario general Copei, Luis Ignacio Planas, dijo ayer que el Gobierno debe investigar si el dinero estaba destinado a "financiar movimientos políticos afines a Chávez, organizaciones de derechos humanos o la candidatura de Cristina". El alquiler del estadio de Ferro para el acto de Chávez de marzo pasado fue pagado en dólares por venezolanos.
Aunque aún no se manejan pistas firmes sobre el destino del dinero, sí las hay sobre las conexiones empresarias de Antonini. En Uruguay dejó una tarjeta de personal donde dice que es asesor de la vicepresidencia de Industrias Venoco C.A., que era propietaria de Venoco Patagonia.
domingo, 21 de octubre de 2007
Los 45 millones de FOGADE, "desaparecieron" por arte de magia
ARTICULO
Quinto Día publica desde hoy, los documentos de la gran estafa de 45 millones de dólares de FOGADE, que desaparecieron como por arte de magia.
Uno de los gestores del negocio fue asesinado misteriosamente en la calle Santa Fé de Chuao. La Fiscalía tiene el caso y no hay, por ahora, acusados.
Esta es la primera parte del informe preliminar de la experticia financiera, suscrita por Leida Rodríguez, de la SUDEBAN y remitida a la Fiscalía bancaria.
CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS El ciudadano Cap. Humberto Ortega Díaz, en su carácter de presidente del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), mediante comunicaciones N° G-06-21723 y G- 06-21942 de fechas 6 y 7 de julio de 2006, respectivamente, interpuso escritos ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República, en ese orden, mediante los cuales solicitó la apertura de las investigaciones penales y administrativas, respecto al manejo y destino de los recursos invertidos en el portafolio de inversiones en moneda extranjera denominado “Asset Management”.
En la querella antes indicada, el capitán Humberto Ortega Díaz informa que de la revisión que está realizando FOGADE a la cartera de inversiones en moneda extranjera, específicamente a un instrumento denominado “Asset Management”, se ha constatado lo siguiente: Según comprobante contable N° 2001- 11-630 de fecha 30 de noviembre de 2001, el 1 de noviembre de 2001, se inició la liquidación de los activos integrantes de la cartera perteneciente al Asset Management, mantenido en UBS Paine Weber INC., en la cual los recursos producto de dicha liquidación fueron traspasados presuntamente a la cuenta bancaria de FOGADE N° 0564.625.8 en el Banco Nacional de París (BNP), con la finalidad de que se suscribiera un nuevo contrato con el Banco Nacional de París (BNP), de acuerdo a lo indicado en comunicación interna del 8 de febrero de 2002, remitida por la Gerencia de Tesorería a la Gerencia de Contabilidad.
En oficio N° GT- 6082 del 14 de diciembre de 2001, remitido al señor Arturo Earlich presuntamente representante del Banco Nacional de París Suisse, se le informa que el monto para dar inicio al portafolio administrado bajo la figura de Asset Management de acuerdo al contrato suscrito, es de cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), solicitándose además que dicho portafolio comience con fecha valor 30 de diciembre de 2001.
El 17 de diciembre de 2001, a través de oficio sin número, remitido al Banco Nacional de París (BNP) Switzerland, se giran instrucciones para transferir cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), según lo indicado a continuación: BANK OF AMERICA; ABA N° 063100277; Acc N° 03737354576; SBP Investments; Ref.
Clariden PCC; Ltd (Fogade Advisory).
En el comprobante contable N° 2002- 01-586 del 31 de enero de 2002, se registra la apertura del contrato Asset Management con el Banco Nacional de París (BNP) en el mes de enero de 2002, de acuerdo a comunicación N° GT-179 del 11 de junio de 2002, emitida por la Gerencia de Tesorería.
La administración del portafolio (Asset Management), inicialmente se suscribió con el Banco Nacional de París (BNP) y Clariden Investiments PCC, Ltd; se presume que posteriormente se transfirió a CLBS Portfolio Advisors, contando únicamente, en los registros contables y archivos de FOGADE un contrato en inglés, el cual está firmado por FOGADE y CLBS Portfolio Advisors, adoleciendo dicho contrato de fecha de suscripción y los correspondientes sellos de ambas Instituciones. Aunado a lo antes indicado no consta en los respectivos archivos contables los correspondientes oficios mediante los cuales se giraron instrucciones para la mencionada transferencia del Asset Management.
En los archivos de FOGADE sólo se encontraron los siguientes estados de cuenta:
EMISOR DEL ESTADO DE CUENTA MES Clariden Bank
Enero 2003
CLBS Portfolio Advisors Del 01/06/2003 al 30/06/2003
CLBS Portfolio Advisors Del 01/01/2004 al 21/01/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/02/2004 al 29/02/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/03/2004 al 21/01/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/05/2004 al 21/05/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/06/2004 al 30/06/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/07/2004 al 31/07/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/08/2004 al 31/08/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/09/2004 al 30/09/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/10/2004 al 31/10/2004
CLBS Portfolio Advisors Enero 2005
CLBS Portfolio Advisors Febrero 2005
CLBS Portfolio Advisors Marzo 2005
CLBS Portfolio Advisors Abril 2005
CLBS Portfolio Advisors Mayo 2005
CLBS Portfolio Advisors Junio 2005
CLBS Portfolio Advisors Agosto 2005
CLBS Portfolio Advisors Diciembre 2005 (se emitió 2 veces)
CLBS Portfolio Advisors Diciembre 2005 (Ver carta explicativa)
CLBS Portfolio Advisors Enero 2006
CLBS Portfolio Advisors Febrero 2006
CLBS Portfolio Advisors Marzo 2006
Durante el año 2004, CLBS Portfolio Advisors abrió una página Web con la denominación: www.clbspa.com, en la que podían consultar e imprimir los respectivos estados de cuenta por Internet, resultando dicha página Web con muchos problemas para obtener tales estados de cuenta. A la fecha esta página al ser consultada reporta que ha caducado.
Las comunicaciones N° GT-0000334, GT-0001801 y GT- 005556 de fechas 22 de enero, 13 de mayo y 22 de octubre de 2004, respectivamente, dirigidos a la señora Lina Infante de Banco Nacional de París (BNP) Suisse y al señor Arturo Earlich de CLBS Portfolio Advisors, a través de los cuales se les solicitó realizar revisiones de errores detectados, por de FOGADE, en los estados de cuenta emitidos por CLBS Portfolio Advisors.
En oficio N° 104 sin fecha, se solicita al señor Arturo Earlich, del Banco Nacional de París (BNP) que le certifique formalmente y por escrito, la relación o nexo existente entre Clariden Bank, quien tiene a su cargo la administración del portafolio Asset Management y el Banco Nacional de París (BNP), a lo que respondió el señor Arturo Earlich, a través de carta sin número del 28 de octubre de 2004, lo siguiente: “En virtud a su solicitud de aclaratoria referente a la relación existente entre Banco Nacional de París (BNP), y el CLBS Portfolio Advisors, debemos acotar lo siguiente: En orden a prestar el mejor servicio a nuestra clientela Banco Nacional de París (BNP) utiliza manejadores de fondos de primera línea a nivel mundial a los que les confía la administración de sus carteras segregadas discrecionales (también conocidas como Asset Management Accounts). En caso de (sic) instituto que usted representa, Banco Nacional de París (BNP) ha elegido a CLBS Portfolio Advisors como administrador del portafolio dirigido; esta escogencia tomo en consideración el perfil de riesgo del instituto, el volumen de activos a ser administrados; así como, el largo historial de excelentes rendimientos producidos por los portafolios administrados por CLBS Portfolio Advisors.
En mayor de 2006, se le solicitó al Banco Nacional de París(BNP) en Ginebra, vía telefónica, que indicara por escrito las cuentas que FOGADE mantiene en esa entidad bancaria a la fecha, y responden el 4 de mayor de 2006 a tal requerimiento, donde se aprecia que no aparece reflejada la cuenta correspondiente al Asset Management.
Desde el 1 de abril de 2006 no se han recibido en FOGADE los estados de cuenta del Asset Management. No obstante, es importante acotar que, en el último estado de cuenta, recibido en la Gerencia de Tesorería del Fondo, correspondiente al mes de marzo de 2006, aparece reflejado en el rubro Portfolio Holdings/Fixes Income, un instrumento identificado como T 2% 05/15/2006, por un monto de US$ 2.700.000, precio 99,75%, el cual venció el 15 de mayo de 2006, y a la fecha no ha sido acreditado a la cuenta de FOGADE lo correspondiente al capital más intereses.
FOGADE solicitó al Banco Nacional de París (BNP) que informara por escrito todas las cuentas que ese Fondo mantiene en esa Institución Bancaria. En fecha 4 de mayo de 2006, el Banco Nacional de París (BNP) a través de comunicación S/N, responde que el Fondo no posee colocación alguna con el BNP bajo la figura de Asset Management.
Se remite oficio N° GT-06-19772 del 14 de junio de 2006 al Clariden Bank Credit Suisse Group Company, donde FOGADE solicita se le informe la fecha en que fueron recibidos, cambiados o retirados de su cuenta bancaria N° 0564-62-8, los distintos activos financieros (efectivo, títulos valores, etc.) que componen la cartera del Asset Management, toda vez que en los estados de cuenta del año 2004, estos aparecen emitidos por CLBS Portfolio Advisors. Adicionalmente, se requiere se informe si CLBS Portfolio Advisors pertenece a ese Grupo Financiero. Dicho oficio fue transmitido vía fax el 22 de junio de 2006 a Ginebra y posteriormente, vía correo ordinario; habiéndose obtenido respuesta de Clariden Bank el 4 de agosto de 2006, donde Clariden Bank Credit Suisse Group Company señala que CLBS Portfolio Advisors no pertenece al Clariden Bank Group, y confirmó que entre FOGADE y Clariden Bank Group no existen inversiones en Asset Management.
El 28 de junio de 2006, FOGADE le informa a su Unidad de Auditoria Interna la situación presentada con la referida inversión.
El 4 de julio de 2006 a través de comunicaciones N° 21650 y 21651, FOGADE notificó a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras lo ocurrido y solicitó autorización para registrar la provisión de cincuenta y ocho millones de dólares americanos (US$ 58.000.000), de los cuales cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), corresponden a capital y trece millones de dólares americanos (US$ 13.000.000), son de rendimientos del instrumento y de la revalorización del dólar. Solicitud que fue aprobada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras mediante el oficio N° SBIF-DSB-II-GGI-GGTE-GNPGI2- 14194 del 13 de julio de 2006 por un monto de Bs. 124.674.642.078.
Quinto Día publica desde hoy, los documentos de la gran estafa de 45 millones de dólares de FOGADE, que desaparecieron como por arte de magia.
Uno de los gestores del negocio fue asesinado misteriosamente en la calle Santa Fé de Chuao. La Fiscalía tiene el caso y no hay, por ahora, acusados.
Esta es la primera parte del informe preliminar de la experticia financiera, suscrita por Leida Rodríguez, de la SUDEBAN y remitida a la Fiscalía bancaria.
CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS El ciudadano Cap. Humberto Ortega Díaz, en su carácter de presidente del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), mediante comunicaciones N° G-06-21723 y G- 06-21942 de fechas 6 y 7 de julio de 2006, respectivamente, interpuso escritos ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República, en ese orden, mediante los cuales solicitó la apertura de las investigaciones penales y administrativas, respecto al manejo y destino de los recursos invertidos en el portafolio de inversiones en moneda extranjera denominado “Asset Management”.
En la querella antes indicada, el capitán Humberto Ortega Díaz informa que de la revisión que está realizando FOGADE a la cartera de inversiones en moneda extranjera, específicamente a un instrumento denominado “Asset Management”, se ha constatado lo siguiente: Según comprobante contable N° 2001- 11-630 de fecha 30 de noviembre de 2001, el 1 de noviembre de 2001, se inició la liquidación de los activos integrantes de la cartera perteneciente al Asset Management, mantenido en UBS Paine Weber INC., en la cual los recursos producto de dicha liquidación fueron traspasados presuntamente a la cuenta bancaria de FOGADE N° 0564.625.8 en el Banco Nacional de París (BNP), con la finalidad de que se suscribiera un nuevo contrato con el Banco Nacional de París (BNP), de acuerdo a lo indicado en comunicación interna del 8 de febrero de 2002, remitida por la Gerencia de Tesorería a la Gerencia de Contabilidad.
En oficio N° GT- 6082 del 14 de diciembre de 2001, remitido al señor Arturo Earlich presuntamente representante del Banco Nacional de París Suisse, se le informa que el monto para dar inicio al portafolio administrado bajo la figura de Asset Management de acuerdo al contrato suscrito, es de cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), solicitándose además que dicho portafolio comience con fecha valor 30 de diciembre de 2001.
El 17 de diciembre de 2001, a través de oficio sin número, remitido al Banco Nacional de París (BNP) Switzerland, se giran instrucciones para transferir cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), según lo indicado a continuación: BANK OF AMERICA; ABA N° 063100277; Acc N° 03737354576; SBP Investments; Ref.
Clariden PCC; Ltd (Fogade Advisory).
En el comprobante contable N° 2002- 01-586 del 31 de enero de 2002, se registra la apertura del contrato Asset Management con el Banco Nacional de París (BNP) en el mes de enero de 2002, de acuerdo a comunicación N° GT-179 del 11 de junio de 2002, emitida por la Gerencia de Tesorería.
La administración del portafolio (Asset Management), inicialmente se suscribió con el Banco Nacional de París (BNP) y Clariden Investiments PCC, Ltd; se presume que posteriormente se transfirió a CLBS Portfolio Advisors, contando únicamente, en los registros contables y archivos de FOGADE un contrato en inglés, el cual está firmado por FOGADE y CLBS Portfolio Advisors, adoleciendo dicho contrato de fecha de suscripción y los correspondientes sellos de ambas Instituciones. Aunado a lo antes indicado no consta en los respectivos archivos contables los correspondientes oficios mediante los cuales se giraron instrucciones para la mencionada transferencia del Asset Management.
En los archivos de FOGADE sólo se encontraron los siguientes estados de cuenta:
EMISOR DEL ESTADO DE CUENTA MES Clariden Bank
Enero 2003
CLBS Portfolio Advisors Del 01/06/2003 al 30/06/2003
CLBS Portfolio Advisors Del 01/01/2004 al 21/01/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/02/2004 al 29/02/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/03/2004 al 21/01/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/05/2004 al 21/05/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/06/2004 al 30/06/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/07/2004 al 31/07/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/08/2004 al 31/08/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/09/2004 al 30/09/2004
CLBS Portfolio Advisors Del 01/10/2004 al 31/10/2004
CLBS Portfolio Advisors Enero 2005
CLBS Portfolio Advisors Febrero 2005
CLBS Portfolio Advisors Marzo 2005
CLBS Portfolio Advisors Abril 2005
CLBS Portfolio Advisors Mayo 2005
CLBS Portfolio Advisors Junio 2005
CLBS Portfolio Advisors Agosto 2005
CLBS Portfolio Advisors Diciembre 2005 (se emitió 2 veces)
CLBS Portfolio Advisors Diciembre 2005 (Ver carta explicativa)
CLBS Portfolio Advisors Enero 2006
CLBS Portfolio Advisors Febrero 2006
CLBS Portfolio Advisors Marzo 2006
Durante el año 2004, CLBS Portfolio Advisors abrió una página Web con la denominación: www.clbspa.com, en la que podían consultar e imprimir los respectivos estados de cuenta por Internet, resultando dicha página Web con muchos problemas para obtener tales estados de cuenta. A la fecha esta página al ser consultada reporta que ha caducado.
Las comunicaciones N° GT-0000334, GT-0001801 y GT- 005556 de fechas 22 de enero, 13 de mayo y 22 de octubre de 2004, respectivamente, dirigidos a la señora Lina Infante de Banco Nacional de París (BNP) Suisse y al señor Arturo Earlich de CLBS Portfolio Advisors, a través de los cuales se les solicitó realizar revisiones de errores detectados, por de FOGADE, en los estados de cuenta emitidos por CLBS Portfolio Advisors.
En oficio N° 104 sin fecha, se solicita al señor Arturo Earlich, del Banco Nacional de París (BNP) que le certifique formalmente y por escrito, la relación o nexo existente entre Clariden Bank, quien tiene a su cargo la administración del portafolio Asset Management y el Banco Nacional de París (BNP), a lo que respondió el señor Arturo Earlich, a través de carta sin número del 28 de octubre de 2004, lo siguiente: “En virtud a su solicitud de aclaratoria referente a la relación existente entre Banco Nacional de París (BNP), y el CLBS Portfolio Advisors, debemos acotar lo siguiente: En orden a prestar el mejor servicio a nuestra clientela Banco Nacional de París (BNP) utiliza manejadores de fondos de primera línea a nivel mundial a los que les confía la administración de sus carteras segregadas discrecionales (también conocidas como Asset Management Accounts). En caso de (sic) instituto que usted representa, Banco Nacional de París (BNP) ha elegido a CLBS Portfolio Advisors como administrador del portafolio dirigido; esta escogencia tomo en consideración el perfil de riesgo del instituto, el volumen de activos a ser administrados; así como, el largo historial de excelentes rendimientos producidos por los portafolios administrados por CLBS Portfolio Advisors.
En mayor de 2006, se le solicitó al Banco Nacional de París(BNP) en Ginebra, vía telefónica, que indicara por escrito las cuentas que FOGADE mantiene en esa entidad bancaria a la fecha, y responden el 4 de mayor de 2006 a tal requerimiento, donde se aprecia que no aparece reflejada la cuenta correspondiente al Asset Management.
Desde el 1 de abril de 2006 no se han recibido en FOGADE los estados de cuenta del Asset Management. No obstante, es importante acotar que, en el último estado de cuenta, recibido en la Gerencia de Tesorería del Fondo, correspondiente al mes de marzo de 2006, aparece reflejado en el rubro Portfolio Holdings/Fixes Income, un instrumento identificado como T 2% 05/15/2006, por un monto de US$ 2.700.000, precio 99,75%, el cual venció el 15 de mayo de 2006, y a la fecha no ha sido acreditado a la cuenta de FOGADE lo correspondiente al capital más intereses.
FOGADE solicitó al Banco Nacional de París (BNP) que informara por escrito todas las cuentas que ese Fondo mantiene en esa Institución Bancaria. En fecha 4 de mayo de 2006, el Banco Nacional de París (BNP) a través de comunicación S/N, responde que el Fondo no posee colocación alguna con el BNP bajo la figura de Asset Management.
Se remite oficio N° GT-06-19772 del 14 de junio de 2006 al Clariden Bank Credit Suisse Group Company, donde FOGADE solicita se le informe la fecha en que fueron recibidos, cambiados o retirados de su cuenta bancaria N° 0564-62-8, los distintos activos financieros (efectivo, títulos valores, etc.) que componen la cartera del Asset Management, toda vez que en los estados de cuenta del año 2004, estos aparecen emitidos por CLBS Portfolio Advisors. Adicionalmente, se requiere se informe si CLBS Portfolio Advisors pertenece a ese Grupo Financiero. Dicho oficio fue transmitido vía fax el 22 de junio de 2006 a Ginebra y posteriormente, vía correo ordinario; habiéndose obtenido respuesta de Clariden Bank el 4 de agosto de 2006, donde Clariden Bank Credit Suisse Group Company señala que CLBS Portfolio Advisors no pertenece al Clariden Bank Group, y confirmó que entre FOGADE y Clariden Bank Group no existen inversiones en Asset Management.
El 28 de junio de 2006, FOGADE le informa a su Unidad de Auditoria Interna la situación presentada con la referida inversión.
El 4 de julio de 2006 a través de comunicaciones N° 21650 y 21651, FOGADE notificó a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras lo ocurrido y solicitó autorización para registrar la provisión de cincuenta y ocho millones de dólares americanos (US$ 58.000.000), de los cuales cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), corresponden a capital y trece millones de dólares americanos (US$ 13.000.000), son de rendimientos del instrumento y de la revalorización del dólar. Solicitud que fue aprobada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras mediante el oficio N° SBIF-DSB-II-GGI-GGTE-GNPGI2- 14194 del 13 de julio de 2006 por un monto de Bs. 124.674.642.078.
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