Carlos Kauffman también se declara culpable en el ‘valijagate’

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El venezolano Carlos Kauffman, uno de los cinco acusados de conspirar para actuar en Estados Unidos como agentes encubiertos de Venezuela en el llamado “caso del maletín”, se declaró culpable, informó hoy una fuente oficial.

Kauffman asumió el pasado viernes su responsabilidad en el caso, llamado de esta manera por destaparse al ser descubierto el intento de introducción ilegal a Argentina de un maletín con 800.000 dólares.

Carlos Kauffman es el segundo acusado en declararse culpable después de que Moisés Maionica lo hiciera el pasado 25 de enero, informó hoy el fiscal federal del distrito Sur del estado de Florida (EEUU), Alexander Acosta.

Acosta precisó que Kauffman, de 35 años y quien presentó su declaración ante la jueza Joan Lenard en un tribunal de Miami, será sentenciado el próximo 12 de mayo.

La decisión del ciudadano venezolano se produjo la misma semana que Lenard revocó la fianza de 150.000 dólares al uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, también acusado en el caso, después que los fiscales presentaran pruebas de su presunto vínculo con la inteligencia de Venezuela.

Kauffman habría llegado igualmente a un acuerdo con la Fiscalía.

Analizan en Miami 188 casetes de conversaciones de Antonini

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Por: Ana Baron
Fuente: WASHINGTON. CORRESPONSAL

En un nuevo alegato, el fiscal Tom Mulvihill se pronunció ayer en contra de que liberen bajo fianza a Franklin Durán, uno de los cuatro detenidos en Miami en relación al caso de la valija que Antonini Wilson intentó ingresar a la Ar gentina con 800.000 dólares.

En este nuevo documento, como en todos los que ha presentado últimamente, Mulvihill ya no menciona que el dinero era para la campaña electoral en Argentina. "El acusado era un miembro de una conspiración cuyas acciones en Estados Unidos estaban designadas a subvertir los procedimientos judiciales en Argentina", dice en la página 10, agregando que "el Gran Jurado determinó que hay suficiente evidencia para procesar al acusado por ser miembro de una conspiración que actuó en EE.UU. en tanto que agente del gobierno de Venezuela".

Mulvihill recuerda que entre las evidencias en contra de Durán está la declaración jurada del agente del FBI Michael Lasiewicki y la confesión de Moisés Maionica, el detenido que se dio vuelta. Ambos alegan que el 11 de diciembre, Durán "le dio tres documentos a Antonini que iban a ser utilizados para encubrir la verdadera fuente y el destino" del dinero. Es la primera vez que Mulvihill comienza a utilizar a Maionica en su argumentación contra los acusados, pero sin mencionar que Durán había dicho que la plata era para la campaña de Cristina.

A las evidencias que ya existían se sumaron 188 grabaciones que Mulvihill presentó el miércoles. Nueve de estas grabaciones fueron recuperadas del celular de Durán y el resto fueron realizadas entre el 27 de agosto y el 14 de enero, fecha en que los acusados ya habían sido detenidos.

Mulvihill argumenta además que Durán no debe se excarcelado porque puede fugarse y representa "una amenaza fundamentalmente para Antonini, de quien podría vengarse por su colaboración con el FBI".

El lunes próximo Rodolfo Wanselle Paciello, otro de los detenidos, podrá pelear en persona por su libertad condicional, durante una audiencia donde sin duda habrá nuevos indicios sobre cuál será la estrategia de la fiscalía durante el juicio.

Todo indica que el juicio no comenzara el 23 de junio, sino que se postergará para analizar estas nuevas grabaciones.

EEUU NO DA RESPUESTA A PETICIÓN DE FISCALÍA EN CASO ANTONINI

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Defensa de Franklin Durán espera que Antonini y Maionica digan la verdad

EL UNIVERSAL

Miami.- Los detalles de la investigación en Caracas del llamado "caso del maletín" se van conociendo poco a poco. Esta semana llegó el último: la Fiscalía General de la República quiere que el fiscal jefe del distrito sur de Florida, Alexander Acosta, el que lleva el caso, Thomas Mulvihill, y Michael Lasiewcki, el agente del FBI que dirigió la investigación de las supuestas amenazas contra Guido Antonini Wilson, viajen a Caracas para ser interrogados sobre el proceso contra los cuatro detenidos en Miami, acusados de actuar como agentes encubiertos del Gobierno venezolano. ¿Respuesta de la fiscalía en Florida? "No vamos a comentar".

Desde la fiscalía no comentan. No lo hacen ni Mulvihill, que esta semana dijo a El Universal "no me permiten hacer declaraciones y como comprenderá quiero conservar mi trabajo", ni Acosta, el fiscal jefe que en diciembre aplaudió el inicio del caso. "No es la primera vez que perseguimos a agentes extranjeros, ni será la última", afirmó. "Los venezolanos que viajaron a EEUU con el propósito de extorsionar a uno de nuestros ciudadanos (por Antonini) para esconder la verdadera naturaleza de un escándalo internacional deben ser juzgados".

Como todos los fiscales federales, Acosta fue nombrado por el presidente, en su caso George W. Bush, para dirigir la fiscalía del sur de Florida en 2005. Desde entonces, este graduado por Harvard, primer hispano que sirvió como asistente al fiscal general para la División de Derechos Humanos en el Departamento de Justicia, conduce una de las fiscalías que más trabaja del país, con famosos juicios como el de Jack Abramoff, el "terrorista boricua" José Padilla o los fundadores del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez-Orejuela.

También los abogados defensores de los cuatro acusados tienen fama en Florida. Edward Shohat, letrado del venezozalo Franklin Durán, es un abogado sobresaliente y muy respetado, "uno de los mejores del país", según el profesor de Derecho de la Universidad de Miami, Ricardo Bascuas, consultado por este diario.

Shohat confirmó esta semana a El Universal que su cliente irá a juicio y que éste se podrá demorar hasta agosto o septiembre. Además, quiere que surja el tema de Argentina. Sigue insistiendo en que se trata de un caso político y espera que "Maionica y Antonini digan la verdad en el estrado, porque eso ayudará a mi cliente".

Mientras tanto, su principal objetivo es conseguir la libertad condicional para Durán. En su última moción, presentada el martes, alegó que la prisión para el detenido antes del juicio podría constituir una violación de la Quinta Enmienda de la Constitución. Shohat está especializado en casos federales de fraude, lavado de dinero y narcóticos (defendió recientemente a dos integrantes del cartel de Medellín).

"Es muy común negar la libertad condicional en casos federales, sobre todo cuando los acusados son extranjeros, por el temor a que huyan del país. Por eso los abogados presentan argumentos creativos", apunta Bascuas.

Tanto Neil M. Schuster, defensor del también venezolano Carlos Kauffman (un abogado con 30 años de experiencia en casos criminales), como Sowmya Bharathi, representante de oficio del uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello, han centrado sus esfuerzos en saber si el FBI grabó a sus clientes sin una orden judicial previa, además de solicitar la lista de "testigos expertos", entre los que seguro se encontrarán Maionica y Antonini Wilson. El abogado de Durán también se ha unido a esta petición.

El único acusado que hasta ahora se ha declarado culpable y por tanto no irá a juicio es Moisés Maionica, que colabora con la fiscalía para reducir su pena (al resto le pueden caer hasta 15 años de cárcel y 250.000 dólares de multa; a él entre tres y cinco). Su representante es Rubén Oliva, un hombre que según Shohat "raramente va a juicio". Por eso a nadie le sorprendió su declaración de culpabilidad. Oliva, de origen cubano, lleva casos federales relacionados con narcóticos, fraudes y lavado de dinero desde hace dos décadas.

La última representante legal en este puzzle es Theresa van Vliet, abogada, con doble nacionalidad venezolano-americana, del empresario Antonini Wilson. "No estoy familiarizada con la petición de la Fiscalía de Venezuela porque a nosotros no nos toca en nada. Mi cliente es un testigo protegido y reaparecerá cuando lo requiera la justicia", dijo a esta corresponsal Van Vliet, ahora concentrada en la práctica privada con clientes de "guante blanco" tras 20 años en la fiscalía de Florida persiguiendo el tráfico de drogas en la frontera.

¿TRAS LOS PASOS DE MAIONICA?

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Buscan que se declare culpable el preso que mencionó a Cristina

Se trata del venezolano Franklin Durán, quien durante una de las reuniones con Antonini, para convencerlo de que no hablara, dijo que los US$ 800.000 eran “para la campaña” de la actual presidenta argentina. La presión también incluiría al uruguayo Wanseele Paciello, quien el jueves pasado iba a participar de una audiencia judicial suspendida sin explicación.

Por P.M.

¿Durán será el próximo?



Todos fueron detenidos el mismo día. Todos están acusados del mismo cargo: de conspiración y de actuar como agentes ilegales del gobierno de Venezuela en los Estados Unidos. Pero a esta altura de la causa, la suerte de cada uno de los cuatro detenidos parece correr rumbos distintos.

Moisés Maionica fue el primero en abrirse, al cambiar su declaración de inocente por culpable y aceptar colaborar con el gobierno de los Estados Unidos.

Al uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello fue al único que se le concedió en un principio la libertad bajo el pago de una fianza de 150 mil dólares. Pero eso nunca se concretó porque la Fiscalía apeló esta decisión del juez. A pesar de que este jueves iba a tener lugar una audiencia para resolver la situación del uruguayo, sorpresivamente fue postergada sin nueva fecha. ¿Será que el uruguayo decidió seguir los pasos de Maionica?

La defensa de Carlos Kauffmann volvió a renovar la petición para que se le concediera la posibilidad de discutir su libertad, que ya le fue negada en dos oportunidades, el 12 de diciembre y el 14 de enero. En el último escrito sus abogados proponen que Kauffmann espere el juicio confinado en su casa con un brazalete electrónico o navegador de GPS, acuerdan que todas las llamadas sean monitoreadas y aceptarían la presencia de guardias armados, o no, entre otras medidas.

A pesar de que la defensa de Franklin Durán siguió un curso paralelo con la de su socio Kauffmann, no ha obtenido los mismos resultados. Ambos pidieron discutir la posibilidad de fianza casi al mismo tiempo, pero ya pasaron más de 20 días desde la respuesta a Kauffmann y Durán no ha obtenido noticia del gobierno. Hay quienes analizan esta demora de la Fiscalía como un elemento más de presión, en el intento de que Durán se convierta en el segundo arrepentido de la causa y empiece a contar a las autoridades la valiosa información que conoce.

Lo cierto es que después de Maionica, Durán es quien aparece más comprometido en las escuchas. El es quien le asegura a Antonini que habló con un alto oficial de la DISIP y del Ministerio de Justicia de Venezuela sobre el dinero confiscado en la Argentina. En una de las grabaciones, le advierte que “gente en Venezuela y Argentina quiere que el problema de Antonini se resuelva sin que la verdad salga a la luz”. En las escuchas, es evidente que Durán tiene contactos directos con el gobierno de Hugo Chávez. El es quien le comenta en la primera reunión el origen del dinero, que era “para la campaña” de Cristina, y en otra oportunidad le advierte que “las autoridades de Venezuela no confían en él y sospechan que está hablando con las autoridades norteamericanas”.

Para Kauffman y Duran, lo de Maionica es una tragedia

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En las grabaciones que están en poder del FBI, Moisés Maionica nombre a bastantes personas, muchas de ellas venezolanas. Así lo revela un trabajo de Paulina Maldonado que hoy publica el semanario argentino Perfil.

Este es el trabajo completo de Paulina Maldonado en Perfil:

Moisés Maionica, el joven abogado venezolano que acaba de declararse culpable de la “conspiración” para que Guido Antonini Wilson oculte el origen de los US$ 800.000, lo hizo durante la reunión clave con el valijero. También habría participado otro argentino en las conversaciones grabadas por el FBI, además del abogado Guillermo Ledesma. Las revelaciones surgen de una entrevista de PERFIL con una de las 12 personas que más conocen el desarrollo de la causa judicial en Miami, quien aceptó hablar bajo la condición de que su identidad no fuera revelada.

Quien va a hablar es una de las 12 personas que más conocen el Valijagate versión Miami. Accede a dar una entrevista con la condición de mantener su nombre en la más estricta reserva y sin ninguna mención que pueda permitir inferir quién es. Desde el momento en que la Fiscalía presentó las 41 grabaciones de audio y los 8 videos que registran los encuentros y llamados telefónicos entre Guido Antonini Wilson, el ahora arrepentido Moisés Maionica, Carlos Kauffmann, Franklin Durán y el agente de la Inteligencia chavista Canchica Gómez, el entrevistado aclara que estas pruebas sólo serán públicas en el momento del juicio. La jueza a cargo de la causa, Joan Lenard, puso estrictas reglas de juego: nada de medios, los casos deben discutirse estrictamente en la Corte. Sólo un grupo de agentes judiciales, personal del FBI y abogados tienen acceso a la investigación y a la causa judicial que está llevándose a cabo en Miami. Esta persona es uno de ellos.

—¿Cómo repercutió en los otros detenidos la noticia de que Maionica comenzó a colaborar con la Justicia norteamericana?

—Dé por hecho que para ellos es una tragedia que Maionica se haya declarado culpable.

—A partir de esas conversaciones registradas por el FBI, ¿otras personas podrían quedar relacionadas con la causa?

—En las grabaciones, Maionica nombra a muchas personas, muchas de ellas venezolanos.

—¿En alguna de esas pruebas Maionica menciona directamente al ex vicepresidente venezolano Jorge Rodríguez?

—No voy a decirle sí o no, sólo le digo que usted tiene buenos instintos. Es evidente que hay cuestiones políticas detrás de esto. Es lo que hace difícil un caso así.

En ediciones anteriores, PERFIL reveló los estrechos vínculos entre Maionica y quien fuera uno de los hombres de mayor confianza de Hugo Chávez, hecho que fue confirmado a este diario por el propio padre del detenido en una entrevista al día siguiente de que Maionica se declarara culpable. Esto permite comprender por qué Maionica está negociando una visa de residente no permanente en los Estados Unidos. Necesita evitar ser deportado una vez que obtenga su libertad, porque ya no podrá volver a Venezuela.

La conexión argentina. “En los encuentros con Antonini en la Florida participaron dos argentinos. Uno es (el abogado Guillermo) Ledesma, pero hay otro más que forma parte de una reunión clave. Lea la acusación formal que presentó el gobierno, allí encontrará una referencia”, asegura a PERFIL esta fuente.

En la acusación presentada el 20 de diciembre por la Fiscalía se enumeran uno a uno los encuentros y conversaciones telefónicas registradas por el FBI. En ese documento, el fiscal Tom Mulvihill asegura que el 27 de agosto de 2007 “Moisés Maionica, Franklin Durán y otro individuo se encuentran con Antonini en el Jackson’s Steakhouse en Fort Lauderdale, Florida”.

El ex camarista federal Guillermo Ledesma reconoció a través de un comunicado a la prensa que él era la otra persona que había formado parte de esa reunión. El abogado que fuera defensor del empresario Alfredo Yabrán aseguró que llegó a Miami el 26 de agosto, contratado por un estudio jurídico venezolano (se sabe que es el de Maionica) y al día siguiente había tenido una reunión con el empresario venezolano-americano para que “respondiera a las inquietudes de Antonini Wilson en relación con la posibilidad de presentarse ante la Justicia”.

Pero, según los registros del FBI utilizados para la acusación de la Fiscalía en ese mismo restaurante de Fort Lauderdale, cuatro días antes se produjo la primera convocatoria en la que Antonini se enteró de que el destino del dinero “era para la campaña” de Cristina en Argentina. Tal como figura en la acusación de la Fiscalía, en ese encuentro ocurrido el 23 de agosto participaron “Franklin Durán, Carlos Kauffmann, Moisés Maionica y otro individuo”. El cuarto participante en esa reunión clave sería un argentino.

—¿Quién es ese otro argentino?

—No puedo decir más nada sobre eso. Sí es cierto que en las pruebas tomadas por el FBI Maionica alude a personas de la Argentina.

—¿Da más nombres?¿Hace menciones precisas, como en el caso del vicepresidente venezolano?

—En las grabaciones las referencias no son tan directas como en el caso de los venezolanos. En algunas oportunidades, Maionica dice que se reunirá con “los argentinos”.

—¿Pero quiénes son esos argentinos? ¿Podrían ser funcionarios públicos?

—Puede que sí.

Cae negocio promovido por el valijero en Uruguay

La explosión del Caso de la Valija dispersó sus esquirlas por toda la región. Ahora, la empresa uruguaya que se dedica a la construcción de empresas prefabricadas y que Guido Alejandro Antonini Wilson visitó en Montevideo, junto a su amigo el gobernador del estado venezolano de Cojedes, Jonhy Yañez Rangel, suspendió temporalmente a 100 empleados y acusa al gobierno bolivariano de “trabar los envíos”.

Umis S.A es una empresa con sede en Montevideo que desde hace más de un año tiene al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat de Venezuela como principal cliente. Umis ya exportó a Venezuela 5.000 kits en 1.200 contenedores , que en su mayoría se encuentran apilados en un depósito que el Ministerio de Vivienda de Venezuela tiene en San Carlos, capital del estado de Cojedes y tierra del amigo de Antonini. Yañez visitó la fabrica uruguaya en septiembre de 2006, acompañado por Antonini Wilson. Juntos se entrevistaron con los máximos responsables de la firma. El dirigente del sindicato de trabajadores de Umisa, Juan Cano, afirmó ayer que los obreros son “rehenes de Venezuela porque traba los envíos y no ha armado las casas”. Cano además agregó que hubo “un cambio de estrategia” de su principal cliente, el estado venezolano.

Conexion: Guido Antonini - La ex-Jueza Carolina Colin-Antonini y el FBI

Carolina Colin-Antonini no defenderá a su hermano

Después de algunos días de silencio informativo el caso Antonini vuelve a ser noticia. De una parte, Globovisión reveló que “el hombre de la valija” ha creado una nueva empresa en Miami (ver video) mientras que El Nuevo Herald informó de que una hermana de Antonini es una reconocida abogada y ex-Juez entre la comunidad hispana de Georgia (EE.UU). Sin embargo, no defenderá a su hermano.

Fuentes anonimas aseguran que la ex-jueza Carolina Colin-Antonini habia contactado numerosas veces a Franklin Duran, uno de los socios de su hermano Guido, al parecer muchas de las conversaciones ocurrian bajo un tono bastante tenso.

¿De que hablo la hermana de Antonini Wilson con Franklin Duran? Fuentes indican que se trataba de $4 millones que Guido Antonini Wilson le debe al empresario Venezolano.



Reporte de Gerardo Reyes en El Nuevo Herald sobre la hermana de Antonini:

El nombre de su hermana Carolina Colin-Antonini fue motivo de celebración en la comunidad hispana en Estados Unidos al convertirse en el 2001 en la primera mujer latina que ocupó un cargo de juez en el estado de Georgia.
Los periódicos más importantes de Atlanta y la cadena CNN reportaron el logro de la abogada venezolana, experta en temas de inmigración, cuando fue nombrada jueza estatal a cargo de casos de tránsito y de audiencias de causa probable.
Colin-Antonini, quien vive en Atlanta, dijo a El Nuevo Herald que no considera prudente hablar sobre el proceso de su hermano, pero advirtió que no será su abogada en el caso de la extradición de Guido solicitada por el gobierno argentino a Estados Unidos.

”Yo soy una simple abogada de derechos humanos”, escribió en inglés Colin-Antonini en uno de varios correos electrónicos. ”Nunca aceptaría representar a nadie en asuntos de extradición, especialmente a alguien a quien quiero profundamente. Está por fuera de mi especialidad”, agregó.

La abogada explicó que más allá del ”amor incondicional y apoyo” a su hermano ”y nuestra completa credibilidad en él, su carácter y su inocencia”, no puede entregarle a los medios más información.

Su hermano Guido está en Miami a la espera de ser notificado de una solicitud de extradición presentada por el gobierno argentino luego de que se le decomisó un maletín con unos $800,000 a su arribo al aeropuerto de Buenos Aires en un vuelo ejecutivo la madrugada del pasado 4 de agosto.

El silencio de Guido sobre el origen y el destinatario del dinero ha generado una avalancha de especulaciones que incluyen versiones sobre colaboraciones para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, negocios de armas y pagos de sobornos.

La noticias en torno al caso han afectado la delicada salud del padre de los Antionini, Guido, quien vive con su hija Carolina.
A mediados de junio del 2001, la familia, en cambio, recibió una noticia para celebrar: el nombramiento de Colin-Antonini como la primera mujer hispana que ocupa el cargo de juez en la historia de Georgia.

”La oportunidad es probablemente el mejor regalo que la comunidad le puede dar a un individuo”, dijo entonces Colin-Antonini después de prestar el juramento. “Recibo esta oportunidad humildemente y con gratitud”.

Colin-Antonini renunció al cargo de juez el año pasado para dedicarse a la práctica privada y a impartir clases de Inmigración en la facultad de Derecho de Georgia State University donde es profesora adjunta.

”Represento a inmigrantes desde la perspectiva de los derechos humanos de la ley de inmigración como el asilo, la convención contra la tortura, etc, y ésta es mi pasión realmente”, explicó la abogada. “Georgia no es como Miami. Los latinos aquí todavía tienen una cuesta arriba”.

Nacida en Venezuela, Colin-Antonini se mudó a Atlanta cuando tenía 19 años. Vivió junto a su madre Beverly Wilson, quien es estadounidense. Estudió Derecho en la universidad donde ahora lo enseña. Al graduarse se dedicó al consultorio clínico de los Servicios Sociales Católicos de Atlanta y después se vinculó a la oficina Cohen & Associates para luego abrir su propio bufete.

Las conexiones de Alex del Nogal

Las relaciones de Antonini Wilson pican y se extienden

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Al hacer una revisión de los registros de Florida se obtuvo más detalles de las empresas del venezolano-norteamericano Guido Alejandro Antonini Wilson. Posee un apartamento en el exclusivo condominio de Ocean Club, en Key Biscayne, dirección bajo la cual ha registrado en los últimos años una flota de automóviles de lujo.

Antonini, a quien se le decomisó una valija con 800 mil dólares el pasado sábado, al llegar a Buenos Aires junto a funcionarios de Pdvsa y la empresa argentina Enarsa, aparece junto a su socio Wladimir Abad en el registro de una empresa que tiene como sede una amplia y moderna casa de la avenida Mashta, de Key Biscayne, evaluada en $3 millones 960 mil con vista a uno de los canales del cayo, propiedad del empresario Venezolano Franklin Duran. Esta costosa propiedad gerenciada por Antonini Wilson desde hace varios anos, aparece como sede principal de múltiples empresas registradas por el mismo.

El gobierno norteamericano parece haber obviado el hecho de que esta propiedad estaba siendo administrada por Antonini Wilson, quien según la trascendencia de los hechos ha actuado como agente del gobierno venezolano (por definición en el titulo 18 USC 951 párrafo (d)(4)). Esta acción administrativa repercute en el titulo 18 articulo 951 y 351 del Código de Justicia Norteamericano.

Otra interrogante que se presenta, es la deuda de Antonini Wilson con Franklin Duran por una suma de $4 millones. Aparentemente esta situación motivo a la abogada Carolina Colin-Antonini a tomar múltiples contactos telefónicos con el empresario Venezolano Franklin Duran. El contenido de estas conversaciones aun se desconoce, pero deslumbra una realidad bastante entretejida, y lejos de las corroborantes hoy en día presentadas por las autoridades Norteamericanas.

Otro interesante detalle obtenido de los registros es que el nombre de Wladimir Abad coincide con el del secretario de American Food Grain (AFG), filial de un importante holding privado de Venezuela (Proarepa) propiedad de Sarkis Arslanian Beyloune y Ricardo Fernández Barrueco.

Proarepa se encargó de la distribución de alimentos durante el paro de 2002, tras lo cual ha firmado millonarios contratos para programas de alimentos subsidiados del presidente Chávez. En notas emanadas de la Dirección de Prensa del palacio de Miraflores se refieren a Proarepa como "compañía de capital privado que se ha sumado a esta misión (Mercal) para ofrecer alimentos de calidad y mejor precio al consumidor venezolano".

En junio de este mismo año Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA) confiscó un jet de la empresa American Food Grain. El informe de confiscación, señala El Nuevo Herald, señala que el empresario Ricardo Fernández Barruecos burló normas federales al registrar el avión en Estados Unidos.

El nombre de Guido Antonini aparece además ligado a otras empresas del sur de Florida, tales como Venuz Supply Inc en Intertel Telecom y Techmilk Inc.

Franklin Duran - WIKIPEDIA

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Personal Antecedents

Beginning with his childhood, surroundings and family, Duran committed his first crimes at the tender age of 10 years in Catia, Caracas.. The method used at the school is “learn by doing” and for that the students finish the school with an expertise in labor. Afterwards he did his high school learning at the Pedro Maria Ochoa Morales Military School, located in Los Teques and also in the Anzoategui Military School. He finished his studies of superior education in the Capital Region’s Technical Institute, obtaining the title of Technical Superior in Mechanics with a technology minor. His mother since a very young age, guided him to a life of work and responsibilities; he shared his time studying and working. Mechanics was always his passion, especially in automobiles and aircraft. The humble home where he was born, was never and impediment for this young man to receive an integral education and love from his parents and siblings. This was determinant in forming the personality of this man who from a very young age would always stand out for his ability to make successful negotiations.

Business Affairs

In the work-environment he was exposed to; the world of aircraft and luxury cars, he was able to meet and make relations with individuals of high economical level. In the year 1989 he met Omar Camero, well-known entrepreneur and owner of TELEVEN, who just as Duran, shared a history based in self-induced effort and knowing to identify great opportunities. In Venezuela everyone knows that Camero was a cigarette distributor, which shows that Venezuela is a land of opportunities if you are hard worker and constant.

Duran made his first big business deal with the selling of SONY equipments and microwaves in the chain of stores “PEPEGANGA” with a loan of $1,000,000 from the Latino Bank, which it was provided thanks to the endorsement given to him at that time by Omar Camero. Then, in 1992 Camero gets together with Franklin Duran in an enterprise called DISLACA, which was dedicated to food-importation, distributing to Procter & Gamble. In the year 1993 Duran buys his first aircraft, a Cesna 206.

At about that time Franklin already starts to be a well-known personality in the business world in Venezuela; this begins to bother the enterprise-class oligarchs who controlled the political and economical power, this lead to the hate by traditional bankers and as sad as it is, that same story repeats itself to this day.

Duran is a risk taker; his life has been filled with high risk and intelligent decisions. As in the 90’s, specifically in the years 1993 and 1994, in which Duran begins to travel on his own aircraft in an informal and almost humorous way through all of Venezuela, state by state, buying stocks of CANTV and transforming them in ADR; achieving to multiply them up to seven (7) times its value. Like this, he obtained a gain of almost $10,000,000 of utilities. The envy of some bankers and entrepreneurs who began to see him as a threat, started a campaign of discredit, accusing him and getting out rumors saying his success was based on money laundering. At this time these hidden enemies ignored the truth and didn’t remark that this young business man had as endorsement one of the biggest, most prestigious and solid insurance companies in the country.
Since the 90’s until now, this young man, with his curious, ambitious and competitive temperament continues to invest in the country, buying financial assets in the auctions of FOGADE, in which at the same time he transform them into bonds.
With this financial engineer, he obtains utilities up to 10 times his investment. In the year 1997 Franklin Duran took a high risk; he invested $20,000 and won $275,000 in TYCO. That same year he went to Russia with Citibank’s vice-president, where they searched for aircraft-related businesses, but came back having bought Russian bonds, which no one was willing to pay one penny, nowadays everybody knows how much they are worth.

Referring to the human side and solidarity of Duran, together with his business partner and friend, Carlos Kauffamn, during the tragedy in the state of Vargas, they both incorporated brigades for the victims and putting in disposition helicopters of their own for transporting victims to Caracas and other cities. This information was transmitted in a documentary by the Discovery Channel.

During the oil strike they helped the neediest Venezuelan people.

Franklin, with great sense for business and great trust in his country, invested in Venezuela; acquiring stocks of the VENOCO enterprise, together with Carlos Kauffman. This enterprise belonged to the Sosa, Branger, Boulton and Pietri families, and it was managed by Carmona Estanga. Today, these two young entrepreneurs are owners of VENOCO, one of the most prosperous enterprise of petrochemicals, construction and lubricants in Latin America.

Through the company RUIBAL & DURAN, Franklin and his business partners are representatives and distributors of very important North American enterprises in Venezuela, some of them specialized in selling equipments for the police department and the fire department. They count with all the American Government permits and their sales are never objected for they all fulfil with all the technical requirements and quality control demanded by the OEA. Their price offers are unbeatable by the competition, in some cases they have been able to lower the prices to a 50% in comparison to the purchases made by the states of Carabobo and Zulia. The business of police arms represents to RUIBAL & DURAN just a 5% of their earnings.
Franklin Duran has invested in Venezuela, his not afraid and with his earnings he has invested in articles that are indispensable for his work, such as aircraft, helicopters, buildings, automobiles. The grand majority of his goods are in Venezuela, U.S.A and the Bahamas, and he has a personal fortune that is calculated to be over $800 million.

Difunden presunta foto de Canchica junto a Chávez

El sitio web español Paz Digital publicó el pasado lunes esta fotografía de una reunión efectuada en Caracas en el 2005 donde se obervan: al presidente Hugo Chávez, al ministro de Planificación argentino Julio De Vido (al lado de Chávez), al ministro de Energía venezolano Rafael Ramírez (detrás de Chávez), a la embajadora argentina saliente y actual ministra de Defensa argentina Nilda Garré (detrás de De Vido), y a su reemplazante Alicia Castro (al fondo).

La persona que está de pie, cerca de esta última, sería Antonio José Canchica Gómez, el imputado en el caso de la valija de Antonini y que, según diversas informaciones, se encontraría en Cuba.

Puede contrastarse la imagen de Canchica (en esta fotografía) con las otras dos del mismo que están disponibles.




Ver noticia original en Paz Digital y los comentarios de sus lectores y en SEPRIN, que también la recogió.

Según el autor del artículo de Paz Digital, “Es casi seguramente Canchica por las coincidencias: cabello y línea capilar de la frente, grosor del cuello, cejas, boca, orejas”.

ANTONINI WILSON CREA NUEVA EMPRESA EN FLORIDA

Divulgan imagen de militar involucrado en caso del maletín

12 de enero, 2008 | 12:09 am - FC

Antonio José Canchica Gómez, quien actualmente está solicitado por la justicia estadounidense por investigaciones relacionadas con el caso del maletín, es un efectivo del Ejército venezolano

Este viernes fue divulgada la fotografía de uno de los involucrados en el escándalo del maletín cuya apariencia no se conocía hasta el momento.

Antonio José Canchica Gómez, buscado por la justicia de Estados Unidos en el caso del maletín de Guido Antonini Wilson con 800 mil dólares, es un oficial activo del Ejército, según material suministrado por Globovisión.

En la ficha personal de Canchica donde también se aprecia la imagen del uniformado, se lee que está residenciado en Caracas, especializado en comunicaciones y casado. Su último ascenso, hasta el grado de Sub Teniente, se produjo el 5 de julio de 2003. Tiene 37 años de edad.

Los Uzcateguis y Antonini Wilson

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En lo que se refiere al negocio del amor, al parecer Antonini Wilson lo hace tambien con una agenda de por medio. Fuentes cercanas aseguran que Antonini Wilson mantenia una relacion amorosa con Gabriela Uzcategui, hija de Diego Uzcategui Mattheus (director gerente de la Oficina de la Presidencia de PDVSA y presidente de PDVSA Argentina) .

"Gabriela trabajaba en la cancilleria y actualmente trabaja en PDVSA". dio a conocer un hallegado a la familia que prefiere mantenerse en el anonimato.

Eso quiere decir que practicamente toda la familia Uzcategui "trabaja" o tiene algo que ver con la industria petrolera, ya que la madre de Daniel Uzcategui Spetch (supuesto asesor del titular de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, con cargo nómina al despacho ministerial) trabaja para CITGO.

Guido Antonini Wilson, tenia sus bases bien plantadas en lo que se referia a la familia Uzcategui, cortejando a Gabriela, obsequiandole lujosos automobiles a Daniel (19 anos), y haciendo jugosos negocios con Diego y hasta con su esposa a traves de sus influencias en CITGO.

Los Uzcátegui en el banquillo

Por Irina Hauser

Se trata de Daniel Uzcátegui, titular de Pdvsa en Argentina, y de su hijo Diego. La jueza Novatti quiere que expliquen por qué gestionaron que Antonini subiera al avión alquilado por Enarsa.

Los Uzcátegui eran amigos de Antonini Wilson y gestionaron su viaje a Buenos Aires.

Antes de la noche de Año Nuevo la jueza Martha Novatti, a cargo de la causa sobre la valija de Guido Antonini Wilson, ordenó la indagatoria del ex titular de la filial argentina de la petrolera Pdvsa, Daniel Uzcátegui Matheus, y también de su hijo, Diego Uzcátegui Speech. Según la fiscalía que investiga el affaire, ellos habrían gestionado que el empresario venezolano subiera al jet privado alquilado por Enarsa desde el cual bajó con el maletín con los 800 mil dólares que terminaron incautados en Aeroparque el 4 de agosto a la madrugada.

En lo que va de la semana, según informaron a Página/12 allegados al expediente, Interpol todavía no ubicó a los Uzcátegui. Se sospechaba que estaban en Venezuela, pero ahora los investigadores dudan. Una vez que se sepa dónde están, la Justicia libraría un pedido de captura internacional, a menos que se presenten espontáneamente o envíen un abogado. Los fiscales Mariano Borinsky y María Luz Rivas Diez quieren interrogarlos como posibles partícipes de contrabando y lavado de dinero, los mismos delitos por los que se pidió a Estados Unidos la extradición de Antonini. Hasta ahora, de hecho, ellos son los únicos tres personajes involucrados que cargan con imputaciones concretas.

Uzcátegui padre habría pedido que llevaran en el avión de Enarsa a su hijo de 19 años, a Antonini Wilson y a tres ejecutivos de Pdvsa. Claudio Uberti, ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y entonces encargado de manejar las relaciones con Venezuela, dio el visto bueno para que embarcaran. Uberti compartió el vuelo con ellos, y también su ex secretaria Victoria Bereziuk.

La declaración testimonial de la joven Bereziuk se convirtió en una pieza clave del rompecabezas: había visto a Antonini en un almuerzo en Caracas un día antes de compartir avión con él y volvió a verlo dos días después del hallazgo de la valija en la Casa Rosada. Esto fue, precisó, en un brindis por la firma de convenios energéticos entre Hugo Chávez y el ex presidente Néstor Kirchner. Antonini, describió, conversaba en un rincón con el chico Uzcátegui Speech.

Según consta en la causa, Uzcátegui hijo y Antonini Wilson compartieron hoteles y restaurantes en Argentina y luego también en Uruguay en esos primeros días de agosto. La madrugada de la llegada a Aeroparque, en el momento en que el scanner detectó los fajos de dólares, el chico fue la única persona que se quedó con el maletero mientras lo interrogaban. Se fueron juntos, ante lo que se consideró una mera infracción aduanera.

Aquella no era la primera vez que Antonini ingresaba en la Argentina sino la sexta en el último año y medio. En algunos de esos viajes habría estado, también, en compañía de Uzcátegui hijo. El pedido de indagatoria de los fiscales parecería relacionar el origen del dinero con Pdvsa, empresa de la cual Uzcátegui Matheus era vicepresidente, además de dirigir la filial argentina.

La jueza Novatti hizo lugar también a un gran abanico de nuevas medidas de prueba pedidas por Borinsky y Rivas Diez. Algunas apuntan al origen y destino del dinero y otras a evaluar la responsabilidad de Uberti, que también podría ser llamado a indagatoria, así como la de otro de los pasajeros del vuelo de la valija, el titular del Enarsa, Exequiel Espinosa. Una causa judicial aparte, a cargo del juez federal Jorge Ballestero, intenta establecer si algún funcionario cometió algún delito en la contratación de ese vuelo privado.

A menos que los Uzcátegui aparezcan a la brevedad, la investigación entrará en una especie de paréntesis. La jueza Novatti está de licencia y la subroga Bernardo Vidal Durán. El fiscal Borinsky se fue a España por una beca de investigación sobre defraudación que se había ganado en mayo, aunque dejó reemplazantes investigando. Su colega Rivas Diez está de vacaciones. Mientras tanto, no hay indicios de que Estados Unidos vaya a extraditar a Antonini Wilson que, para ese país, dejó de ser sospechoso desde el momento en que comenzó a colaborar con el FBI para acusar a sus ex socios y amigos de actuar como agentes ilegales de Venezuela.

Valija: Antonini se presentará como testigo en el juicio oral

El fiscal de Miami Thomas Mulvihill presentó finalmente las 41 grabaciones de audio y 8 de video que utilizó para fundar su acusación en el caso del polémico maletín y aseguró que el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson se presentará como testigo en el juicio oral.

Los venezolanos Franklin Durán, Moisés Maiónica, Carlos Kauffmann y José Canchica Gómez -quien permanece prófugo- y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello fueron acusados por Mulvihill de "conspirar" y "presionar" a Antonini para ocultar el origen de los 800 mil dólares que éste intentó ingresar ilegalmente a Argentina y que fueron vinculados durante la investigación con la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

Entre las grabaciones que Mulvihill debió presentar a los abogados defensores figurarían la de la reunión que Antonini mantuvo con Kauffman, Maiónica y Durán en el restaurante Jackson's Steakhouse en Miami, donde uno de los acusados le habría revelado al "valijero" la identidad de la por entonces candidata presidencial argentina como destinataria de dinero.

De acuerdo a lo expuesto durante el desarrollo del caso, se espera que entre las pruebas figure también el momento en que Kauffmann le habría advertido al empresario venezolano que lo que hiciera podría poner en riesgo la vida de sus hijas.

Este último es un hecho cuestionado por la defensa de Kauffmann, pero sustenta la teoría de la Fiscalía de que los cuatro detenidos son presuntos "agentes encubiertos" de Venezuela que presionaron y amenazaron a Antonini.

"Las grabaciones de audio de las declaraciones hechas por los acusados están disponibles en el FBI", anunció Mulvihill, pero la evidencia debe quedar acotada a las defensas, sin que llegue a la prensa.

CONEXIONES DE ALTO NIVEL

Según medios gráficos de Miami, entre las pruebas figura también una conversación telefónica en la que Maiónica menciona sus conexiones con el vicepresidente de Venezuela y el director del servicio de inteligencia venezolano (DISIP), y conversaciones entre él y Antonini para coordinar un encuentro con un emisario de la administración bolivariana.

Las grabaciones, tanto de audio como de video, se extienden desde el 23 de agosto, día en que los acusados y el empresario venezolano-estadounidense se reunieron en el restaurante de Fourt Lauderdale, hasta el 11 de diciembre, cuando se produjeron las detenciones.

El juicio en el que Antonini Wilson podría ser testigo aún no tiene fecha: se concretaría a fines de marzo, aunque la defensa cree que podría postergarse hasta octubre.

Por otra parte, el economista Mark Weisbrot, director del Centro de Investigación Económica y Política, una organización no gubernamental con sede en Washington, evaluó que la acusación contra cuatro venezolanos y un uruguayo en el caso del "maletero" Guido Antonini Wilson es "débil" y respondería a razones "políticas".

"La decisión política de llevar adelante este caso es un ejemplo más de las políticas fracasadas de Washington en América Latina, que se ha aislado repetidas veces y que ha tratado de aislar a Venezuela de sus vecinos", enfatizó Weisbrot, doctor en Economía de la Universidad de Michigan.

En una nota de opinión publicada en medios de prensa estadounidenses, el experto advirtió que hasta el momento no se habían registrado acusaciones utilizando sólo la ley referida a "agentes de gobiernos extranjeros" ni el estatuto de "conspiración", aludidos por el fiscal Thomas Mulvihill en Miami.

Washington Post dice que caso Antonini podría perjudicar imagen de EE UU

23 de diciembre, 2007 | 12:16 pm -
ARTICULO

El diario considera que esto podría ocurrir si la fiscalía de Florida no demuestra que existe un vínculo entre el gobierno de Venezuela y la campaña de la presidenta argentina

La imagen de Estados Unidos puede deteriorarse en América Latina si resultan falsas las acusaciones de la fiscalía de Florida sobre la vinculación de Venezuela y Argentina en el caso de la maleta con 800.000 dólares, afirmó hoy un artículo publicado en la portada de The Washington Post.

"Si Estados Unidos no demuestra definitivamente que existe un vínculo entre el gobierno de Venezuela y la campaña de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, su reputación en América Latina podría sufrir un duro golpe", escribió el Post.

El influyente matutino norteamericano agregó que si la acusación es cierta, "entonces la nueva presidenta podría comenzar su período de cuatro años de mandato bajo una nube negra".
El diario afirma que la idea de una trama apoyada por los Estados Unidos para influenciar las políticas regionales es muy atractiva en una parte del mundo donde algunas llamadas "teorías de conspiración" --como el apoyo estadounidense a dictaduras militares en los años '70-- han sido confirmadas en el tiempo. "Pero mientras el camino de Antonini continúa revelándose, tales alegatos no son aún del todo claros", escribe.
Para cerrar, el Post cita a un analista político diciendo: "Creo que la gente debe tomar un paso atrás, calmarse y respirar profundo. Esto claramente es un escándalo con implicaciones muy serias, pero aún hay muchas preguntas sin responder."

Cronología de la "conspiración"

Redacción BBC Mundo

El corazón de las acusaciones contra cinco supuestos agentes del gobierno de Venezuela de operar en Estados Unidos sin notificar a las autoridades de ese país están basadas en una amplia investigación de un agente del FBI.

Ese agente especial, Michael Lasiewicki, firmó ante un juez federal de la ciudad de Miami una declaración jurada donde da cuenta de su investigación sobre las presuntas reuniones que se llevaron a cabo entre Guido Alejandro Antonini Wilson y los supuestos agentes del gobierno venezolano.

Lasiewicki asegura que los datos suministrados forman parte de un trabajo de investigación basado en "observaciones personales, conversaciones con otros agentes y funcionarios" que incluye "conversaciones grabadas" y "entrevistas con testigos".

La declaración jurada del agente especial del FBI intenta demostrar que Moisés Maionica, Antonio José Canchica Gómez, Franklin Durán, Carlos Kauffman, todos venezolanos, Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, de nacionalidad uruguaya, y otros sujetos, participaron en la supuesta conspiración "actuando como agentes de la República Bolivariana de Venezuela para ocultar el origen de los cerca de US$800.000".

Estos son algunos de los puntos más destacados de la declaración jurada del agente del FBI, Michael Lasiewicki:

17 de agosto de 2007:

"Franklin Durán, Carlos Kaufmann y Moisés Maionica, ingresan a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami"

23 de agosto de 2007:

"Franklin Durán, Carlos Kaufmann, Moisés Maionica y otro sujeto, se reúnen con Antonini Wilson en Ft. Lauderdale, Florida". En el encuentro "Durán revela a Antonini la identidad del candidato a la presidencia de Argentina que recibiría los cerca de US$800.000" que habían sido confiscados en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.

Durán revela a Antonini la identidad del candidato a la presidencia de Argentina que recibiría los cerca de US$800.000
Durán además aseveró que había hablado "con un funcionario de alto rango de la DISIP" (servicio de inteligencia de Venezuela) y "un funcionario de alto rango del Ministerio de Justicia de Venezuela" preocupados por la confiscación del dinero en el aeropuerto de Buenos Aires. Durán le advirtió a Antonini que las autoridades tanto de Argentina como de Venezuela lo procesarían "si éste afirmaba que el dinero no era suyo".
"Carlos Kauffmann le advirtió a Guido Alejandro Antonini Wilson que las consecuencias de sus futuras acciones podrían poner en riesgo la vida de los hijos de Antonini".

Moisés Maionica le indicó a Antonini que "Petróleos de Venezuela pagaría todos los gastos en los que pudiese incurrir como resultado de la confiscación de los US$800.000".

27 de agosto de 2007:

Carlos Kauffmann le advirtió a Guido Alejandro Antonini Wilson que las consecuencias de sus futuras acciones podrían poner en riesgo la vida de los hijos de Antonini
"Moisés Maionica, Franklin Durán y otro sujeto de Argentina se reúnen con Antonini en Ft. Lauderdale. En el encuentro Durán advierte a Antonini que "revelar el destino del dinero podría provocar la derrota del candidato que lo recibiría". Durán también afirma "que tanto en Venezuela como en Argentina" querían que se resolviese el asunto con el fin de que "la verdad no se diera a conocer".
Durán también "identifica a la persona que llevó el dinero a bordo del avión" como un funcionario de Petróleos de Venezuela.

29 de agosto de 2007:

"Franklin Durán habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson; en esa conversación Franklin Durán pide que Antonini transmita electrónicamente un poder de un abogado a él" y le aseguró que "el asunto estaba siendo manejado a alto nivel en el gobierno venezolano".

16 de septiembre de 2007:

"Moisés Maionica habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson y le afirma a Antonini que su relación con el asunto empezó en una conversación telefónica de tres vías con la oficina de la Vicepresidencia de Venezuela, la DISIP y él mismo en la que Maionica recibió su misión".

4 de octubre de 2007:

Moisés Maionica (...) le afirma a Antonini que su relación con el asunto empezó en una conversación telefónica de tres vías con la oficina de la Vicepresidencia de Venezuela, la DISIP y él mismo en la que Maionica recibió su misión
"Moisés Maionica habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson donde le comunicó que un emisario había sido enviado" para reunirse con él para que le comunicara qué es lo que requería con el fin de "participar en la conspiración".
27 de octubre de 2007:

"Antonio José Canchica Gómez ingresa a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami".

28 de octubre de 2007:

"Rodolfo Edgardo Wanseele Pacheco conduce a Canchica Gómez a una reunión con Guido Alejandro Antonini Wilson en Plantation, Florida". A Antonini se le piden garantías de que "va a trabajar con abogados y específicamente que Antonini firme un poder". Allí se le informa a Antonini que Canchica Gómez tenía como misión "verificar asuntos" y que era el "último eslabón en la cadena".

6 de noviembre de 2007:

Moisés Maionica informa a Antonini que "un alto funcionario de la DISIP", usando el nombre Arvelo, lo llamaría.

Más tarde el sujeto identificado como Arvelo habla por teléfono con Antonini para indicarle que las preocupaciones de éste último "serían informadas".

11 de diciembre de 2007:

Moisés Maionica, Franklin Durán y otro sujeto se reúnen con Antonini en Ft. Lauderdale, Florida, "sobre la creación de un documento falso con el fin de ocultar el verdadero origen y propósito de los cerca de US$800.000".

Viajes sugestivos de Antonini Wilson con Daniel Uzcátegui

PDVSA pagó el alojamiento de Daniel Uzcategui y Antonini Wilson

Daniel Uzcátegui Spetch, hijo del ex presidente de la filial argentina de Pdvsa, Diego Uzcátegui Matheus, viajó tres veces a Uruguay en compañía del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, además de en el polémico chárter el sábado 4 de agosto.

El joven fue el único de todos los pasajeros que viajaron en el avión de Royal Class que esperó a Wilson cuando fue momentáneamente detenido en el aeropuerto metropolitano.

Pese a que el dirigente piquetero y ex secretario de Vivienda Luis D’Elía describió a Uzcátegui Spetch como un muchacho engañado por la CIA al que "le plantaron un servicio" (Antonini), la relación entre ambos viene desde, por lo menos, marzo del año pasado.

De una consulta del diario Clarín a varias fuentes oficiales, se conoció que Uzcátegui Spetch (no Speech, como informó erróneamente Enarsa en un comunicado) ingresó a Argentina acompañado por el asesor de la vicepresidente de la empresa Venoco de Venezuela el 28 de marzo de 2006, en tránsito hacia Montevideo.

Tres días después también pasó por Ezeiza, en conexión hacia Caracas, y de nuevo en compañía de Antonini.

El 26 de mayo de este año ambos volvieron a pasar juntos en tránsito hacia Montevideo. Según El Espectador de Uruguay, la sucursal uruguaya de Pdvsa "pagó el alojamiento" de ambos en el hotel Radisson.

De acuerdo a la prensa de ese país, la petrolera también pagó la cuenta de Antonini Wilson el martes pasado, cuando llegó a Uruguay procedente de Buenos Aires y antes de viajar a Miami, luego que estallara el escándalo. El joven de 19 años de edad había viajado a la nación, sin Antonini, en otras nueve oportunidades, dos de ellas en vuelos privados. Una vocera de Pdvsa-Argentina se excusó de responder preguntas ante una consulta de Clarín.

Luego que, en la madrugada del sábado 4 de agosto, los agentes de la Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descubrieron la valija repleta de dólares que portaba Antonini Wilson, éste les dijo varias cosas sobre el destino del dinero. Primero, que era para una "operación inmobiliaria" y, después, agregó: "Llévense el dinero. Yo soy un soldado, no me van a sacar de dónde viene, ni hacia dónde va".

Sin embargo, se estima que es difícil que fuese a hacer una operación inmobiliaria con fajos de billetes de 50 dólares, que generalmente se usan para pagos de poca monta. D’Elía negó haber recibido en el pasado ayuda económica de Pdvsa o del Gobierno venezolano.

Sin embargo, el secretario general Copei, Luis Ignacio Planas, dijo ayer que el Gobierno debe investigar si el dinero estaba destinado a "financiar movimientos políticos afines a Chávez, organizaciones de derechos humanos o la candidatura de Cristina". El alquiler del estadio de Ferro para el acto de Chávez de marzo pasado fue pagado en dólares por venezolanos.

Aunque aún no se manejan pistas firmes sobre el destino del dinero, sí las hay sobre las conexiones empresarias de Antonini. En Uruguay dejó una tarjeta de personal donde dice que es asesor de la vicepresidencia de Industrias Venoco C.A., que era propietaria de Venoco Patagonia.

Los 45 millones de FOGADE, "desaparecieron" por arte de magia

ARTICULO



Quinto Día publica desde hoy, los documentos de la gran estafa de 45 millones de dólares de FOGADE, que desaparecieron como por arte de magia.

Uno de los gestores del negocio fue asesinado misteriosamente en la calle Santa Fé de Chuao. La Fiscalía tiene el caso y no hay, por ahora, acusados.

Esta es la primera parte del informe preliminar de la experticia financiera, suscrita por Leida Rodríguez, de la SUDEBAN y remitida a la Fiscalía bancaria.

CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS El ciudadano Cap. Humberto Ortega Díaz, en su carácter de presidente del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), mediante comunicaciones N° G-06-21723 y G- 06-21942 de fechas 6 y 7 de julio de 2006, respectivamente, interpuso escritos ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República, en ese orden, mediante los cuales solicitó la apertura de las investigaciones penales y administrativas, respecto al manejo y destino de los recursos invertidos en el portafolio de inversiones en moneda extranjera denominado “Asset Management”.

En la querella antes indicada, el capitán Humberto Ortega Díaz informa que de la revisión que está realizando FOGADE a la cartera de inversiones en moneda extranjera, específicamente a un instrumento denominado “Asset Management”, se ha constatado lo siguiente: Según comprobante contable N° 2001- 11-630 de fecha 30 de noviembre de 2001, el 1 de noviembre de 2001, se inició la liquidación de los activos integrantes de la cartera perteneciente al Asset Management, mantenido en UBS Paine Weber INC., en la cual los recursos producto de dicha liquidación fueron traspasados presuntamente a la cuenta bancaria de FOGADE N° 0564.625.8 en el Banco Nacional de París (BNP), con la finalidad de que se suscribiera un nuevo contrato con el Banco Nacional de París (BNP), de acuerdo a lo indicado en comunicación interna del 8 de febrero de 2002, remitida por la Gerencia de Tesorería a la Gerencia de Contabilidad.

En oficio N° GT- 6082 del 14 de diciembre de 2001, remitido al señor Arturo Earlich presuntamente representante del Banco Nacional de París Suisse, se le informa que el monto para dar inicio al portafolio administrado bajo la figura de Asset Management de acuerdo al contrato suscrito, es de cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), solicitándose además que dicho portafolio comience con fecha valor 30 de diciembre de 2001.

El 17 de diciembre de 2001, a través de oficio sin número, remitido al Banco Nacional de París (BNP) Switzerland, se giran instrucciones para transferir cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), según lo indicado a continuación: BANK OF AMERICA; ABA N° 063100277; Acc N° 03737354576; SBP Investments; Ref.

Clariden PCC; Ltd (Fogade Advisory).

En el comprobante contable N° 2002- 01-586 del 31 de enero de 2002, se registra la apertura del contrato Asset Management con el Banco Nacional de París (BNP) en el mes de enero de 2002, de acuerdo a comunicación N° GT-179 del 11 de junio de 2002, emitida por la Gerencia de Tesorería.

La administración del portafolio (Asset Management), inicialmente se suscribió con el Banco Nacional de París (BNP) y Clariden Investiments PCC, Ltd; se presume que posteriormente se transfirió a CLBS Portfolio Advisors, contando únicamente, en los registros contables y archivos de FOGADE un contrato en inglés, el cual está firmado por FOGADE y CLBS Portfolio Advisors, adoleciendo dicho contrato de fecha de suscripción y los correspondientes sellos de ambas Instituciones. Aunado a lo antes indicado no consta en los respectivos archivos contables los correspondientes oficios mediante los cuales se giraron instrucciones para la mencionada transferencia del Asset Management.

En los archivos de FOGADE sólo se encontraron los siguientes estados de cuenta:

EMISOR DEL ESTADO DE CUENTA MES Clariden Bank

Enero 2003

CLBS Portfolio Advisors Del 01/06/2003 al 30/06/2003

CLBS Portfolio Advisors Del 01/01/2004 al 21/01/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/02/2004 al 29/02/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/03/2004 al 21/01/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/05/2004 al 21/05/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/06/2004 al 30/06/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/07/2004 al 31/07/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/08/2004 al 31/08/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/09/2004 al 30/09/2004

CLBS Portfolio Advisors Del 01/10/2004 al 31/10/2004

CLBS Portfolio Advisors Enero 2005

CLBS Portfolio Advisors Febrero 2005

CLBS Portfolio Advisors Marzo 2005

CLBS Portfolio Advisors Abril 2005

CLBS Portfolio Advisors Mayo 2005

CLBS Portfolio Advisors Junio 2005

CLBS Portfolio Advisors Agosto 2005

CLBS Portfolio Advisors Diciembre 2005 (se emitió 2 veces)

CLBS Portfolio Advisors Diciembre 2005 (Ver carta explicativa)

CLBS Portfolio Advisors Enero 2006

CLBS Portfolio Advisors Febrero 2006

CLBS Portfolio Advisors Marzo 2006

Durante el año 2004, CLBS Portfolio Advisors abrió una página Web con la denominación: www.clbspa.com, en la que podían consultar e imprimir los respectivos estados de cuenta por Internet, resultando dicha página Web con muchos problemas para obtener tales estados de cuenta. A la fecha esta página al ser consultada reporta que ha caducado.

Las comunicaciones N° GT-0000334, GT-0001801 y GT- 005556 de fechas 22 de enero, 13 de mayo y 22 de octubre de 2004, respectivamente, dirigidos a la señora Lina Infante de Banco Nacional de París (BNP) Suisse y al señor Arturo Earlich de CLBS Portfolio Advisors, a través de los cuales se les solicitó realizar revisiones de errores detectados, por de FOGADE, en los estados de cuenta emitidos por CLBS Portfolio Advisors.

En oficio N° 104 sin fecha, se solicita al señor Arturo Earlich, del Banco Nacional de París (BNP) que le certifique formalmente y por escrito, la relación o nexo existente entre Clariden Bank, quien tiene a su cargo la administración del portafolio Asset Management y el Banco Nacional de París (BNP), a lo que respondió el señor Arturo Earlich, a través de carta sin número del 28 de octubre de 2004, lo siguiente: “En virtud a su solicitud de aclaratoria referente a la relación existente entre Banco Nacional de París (BNP), y el CLBS Portfolio Advisors, debemos acotar lo siguiente: En orden a prestar el mejor servicio a nuestra clientela Banco Nacional de París (BNP) utiliza manejadores de fondos de primera línea a nivel mundial a los que les confía la administración de sus carteras segregadas discrecionales (también conocidas como Asset Management Accounts). En caso de (sic) instituto que usted representa, Banco Nacional de París (BNP) ha elegido a CLBS Portfolio Advisors como administrador del portafolio dirigido; esta escogencia tomo en consideración el perfil de riesgo del instituto, el volumen de activos a ser administrados; así como, el largo historial de excelentes rendimientos producidos por los portafolios administrados por CLBS Portfolio Advisors.

En mayor de 2006, se le solicitó al Banco Nacional de París(BNP) en Ginebra, vía telefónica, que indicara por escrito las cuentas que FOGADE mantiene en esa entidad bancaria a la fecha, y responden el 4 de mayor de 2006 a tal requerimiento, donde se aprecia que no aparece reflejada la cuenta correspondiente al Asset Management.

Desde el 1 de abril de 2006 no se han recibido en FOGADE los estados de cuenta del Asset Management. No obstante, es importante acotar que, en el último estado de cuenta, recibido en la Gerencia de Tesorería del Fondo, correspondiente al mes de marzo de 2006, aparece reflejado en el rubro Portfolio Holdings/Fixes Income, un instrumento identificado como T 2% 05/15/2006, por un monto de US$ 2.700.000, precio 99,75%, el cual venció el 15 de mayo de 2006, y a la fecha no ha sido acreditado a la cuenta de FOGADE lo correspondiente al capital más intereses.

FOGADE solicitó al Banco Nacional de París (BNP) que informara por escrito todas las cuentas que ese Fondo mantiene en esa Institución Bancaria. En fecha 4 de mayo de 2006, el Banco Nacional de París (BNP) a través de comunicación S/N, responde que el Fondo no posee colocación alguna con el BNP bajo la figura de Asset Management.

Se remite oficio N° GT-06-19772 del 14 de junio de 2006 al Clariden Bank Credit Suisse Group Company, donde FOGADE solicita se le informe la fecha en que fueron recibidos, cambiados o retirados de su cuenta bancaria N° 0564-62-8, los distintos activos financieros (efectivo, títulos valores, etc.) que componen la cartera del Asset Management, toda vez que en los estados de cuenta del año 2004, estos aparecen emitidos por CLBS Portfolio Advisors. Adicionalmente, se requiere se informe si CLBS Portfolio Advisors pertenece a ese Grupo Financiero. Dicho oficio fue transmitido vía fax el 22 de junio de 2006 a Ginebra y posteriormente, vía correo ordinario; habiéndose obtenido respuesta de Clariden Bank el 4 de agosto de 2006, donde Clariden Bank Credit Suisse Group Company señala que CLBS Portfolio Advisors no pertenece al Clariden Bank Group, y confirmó que entre FOGADE y Clariden Bank Group no existen inversiones en Asset Management.

El 28 de junio de 2006, FOGADE le informa a su Unidad de Auditoria Interna la situación presentada con la referida inversión.

El 4 de julio de 2006 a través de comunicaciones N° 21650 y 21651, FOGADE notificó a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras lo ocurrido y solicitó autorización para registrar la provisión de cincuenta y ocho millones de dólares americanos (US$ 58.000.000), de los cuales cuarenta y cinco millones de dólares americanos (US$ 45.000.000), corresponden a capital y trece millones de dólares americanos (US$ 13.000.000), son de rendimientos del instrumento y de la revalorización del dólar. Solicitud que fue aprobada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras mediante el oficio N° SBIF-DSB-II-GGI-GGTE-GNPGI2- 14194 del 13 de julio de 2006 por un monto de Bs. 124.674.642.078.

Antonini Wilson - Caso del maletín en manos de EE.UU

Domingo, 9 de septiembre de 2007 - 22:58 GMT

Caso del maletín en manos de EE.UU.



Max Seitz
BBC Mundo, Argentina

El caso Antonini parece complicarse cada vez más.

La embajada de Argentina en Washington entregó este martes al departamento de Estado estadounidense el pedido de extradición de Guido Antonini Wilson, el empresario venezolano implicado en el "escándalo del maletín".

Un portavoz de la Cancillería argentina confirmó a BBC Mundo que la solicitud, que se tramita por vía diplomática -tal como lo exige el tratado de extradición entre ambos países-, no incluye una orden de arresto.

A principios de agosto, Antonini Wilson intentó ingresar a Buenos Aires una valija con más de US$790.000 sin declarar, tras arribar en un vuelo oficial argentino proveniente de Caracas.

La jueza Marta Novatti pidió la extradición del venezolano para que declare en una causa por presunto contrabando.

Ahora se espera que el departamento de Estado envíe la solicitud a un juez de Miami, ya que Antonini Wilson vive en la exclusiva comunidad de Key Biscayne.

Acto seguido, se le preguntará al empresario si desea ir voluntariamente a Argentina y, en caso de que se niegue, comenzará un proceso para definir su futuro.

Antonini Wilson, quien tiene nacionalidad estadounidense además de venezolana, no ha hecho declaraciones sobre los cargos en su contra.



"Vínculos" en Venezuela

Por otra parte, se informó que un partido opositor de Venezuela le entregó a la Justicia argentina documentación para contribuir a la causa del "maletín".


La oposición asegura que el empresario tiene vínculos con el Estado venezolano.

El dirigente de la agrupación Un Nuevo Tiempo (UNT), William Ojeda, dijo que se remitieron pruebas que supuestamente demuestran vínculos de Antonini Wilson con un conglomerado de firmas que proveen al Estado venezolano.

El "escándalo del maletín" causó fricciones en las estrechas relaciones entre Buenos Aires y Caracas, y terminó provocando dos renuncias.

En Argentina dimitió Claudio Uberti, funcionario del ministerio de Planificación, a quien el gobierno de Néstor Kirchner responsabilizó de permitir que Antonini Wilson abordara el avión rentado por el Estado.

Como en la aeronave también viajaban ejecutivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Kirchner reclamó a Caracas que asumiera su cuota de responsabilidad en el incidente.

Pero el gobierno del presidente Hugo Chávez dijo que se trata de un asunto penal que implica a un individuo y no al Estado venezolano.

No obstante, poco después renunció Diego Uzcátegui Mateus, gerente general de la división América de PDVSA, porque fue su hijo Daniel quien invitó a Antonini Wilson a subir al avión que lo trajo a Buenos Aires con el maletín.

Ruibal Y Duran - El trecho de la carretera Baul-Arismendi en el estado cojedes fue completado exitosamente - FOTOS EXPUESTAS

Segun fuentes cercanas a la empresa la obra fue completada sin ninguna irregularidad. Contradiciendo asi el escrito de Gerardo Reyes publicado en el periodico el Nuevo Herald el 02.09.2007

“La sociedad (Ruibal Y Duran C.A), que según el diario tenía como objeto inicialmente la ''realización de estudios, proyectos, ejecución de obras eléctricas y mecánicas y realización de avalúos'', fue contratada por la gobernación del estado Cojedes en el 2001 para la construcción de la carretera El Baúl-Arismendi, que se alega no fue culminada.”