Analizan en Miami 188 casetes de conversaciones de Antonini

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Por: Ana Baron
Fuente: WASHINGTON. CORRESPONSAL

En un nuevo alegato, el fiscal Tom Mulvihill se pronunció ayer en contra de que liberen bajo fianza a Franklin Durán, uno de los cuatro detenidos en Miami en relación al caso de la valija que Antonini Wilson intentó ingresar a la Ar gentina con 800.000 dólares.

En este nuevo documento, como en todos los que ha presentado últimamente, Mulvihill ya no menciona que el dinero era para la campaña electoral en Argentina. "El acusado era un miembro de una conspiración cuyas acciones en Estados Unidos estaban designadas a subvertir los procedimientos judiciales en Argentina", dice en la página 10, agregando que "el Gran Jurado determinó que hay suficiente evidencia para procesar al acusado por ser miembro de una conspiración que actuó en EE.UU. en tanto que agente del gobierno de Venezuela".

Mulvihill recuerda que entre las evidencias en contra de Durán está la declaración jurada del agente del FBI Michael Lasiewicki y la confesión de Moisés Maionica, el detenido que se dio vuelta. Ambos alegan que el 11 de diciembre, Durán "le dio tres documentos a Antonini que iban a ser utilizados para encubrir la verdadera fuente y el destino" del dinero. Es la primera vez que Mulvihill comienza a utilizar a Maionica en su argumentación contra los acusados, pero sin mencionar que Durán había dicho que la plata era para la campaña de Cristina.

A las evidencias que ya existían se sumaron 188 grabaciones que Mulvihill presentó el miércoles. Nueve de estas grabaciones fueron recuperadas del celular de Durán y el resto fueron realizadas entre el 27 de agosto y el 14 de enero, fecha en que los acusados ya habían sido detenidos.

Mulvihill argumenta además que Durán no debe se excarcelado porque puede fugarse y representa "una amenaza fundamentalmente para Antonini, de quien podría vengarse por su colaboración con el FBI".

El lunes próximo Rodolfo Wanselle Paciello, otro de los detenidos, podrá pelear en persona por su libertad condicional, durante una audiencia donde sin duda habrá nuevos indicios sobre cuál será la estrategia de la fiscalía durante el juicio.

Todo indica que el juicio no comenzara el 23 de junio, sino que se postergará para analizar estas nuevas grabaciones.

En Miami demoran hasta junio el juicio por la valija de Antonini Wilson

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Lo pidieron los defensores de los cuatro acusados de ser agentes al servicio de Venezuela. Casi en coincidencia, la jueza que investiga en Buenos Aires también postergó la declaración de dos venezolanos.

Por: Ana Baron
Fuente: WASHINGTON CORRESPONSAL

Con su calendario en la mano, la jueza Joan Lenard postergó ayer hasta el 23 de junio el juicio a tres de los cuatro detenidos en Miami acusados de haber conspirado en nombre del gobierno venezolano para encubrir el origen y destino de los 800.000 dólares que Guiso Alejandro Antonini Wilson intentó ingresar a la Argentina en una valija. Según el fiscal Tom Mulvihill, el juicio durará aproximadamente tres semanas.

En respuesta a por qué el fiscal ya no menciona a la Argentina y a Cristina Kirchner en sus alegatos, Ed Shohat, defensor de uno de los acusados, Franklin Durán, explicó ayer que no es esencial para lo que la fiscalía intenta demostrar en este juicio. Sin embargo Shohat piensa que el tema será abordado cuando llamen a Antonini a declarar. "Antonini va a tener que decir la verdad", dijo, y agregó que no va a permitir que "las cuestiones políticas afecten negativamente a mi defendido"

La fecha del juicio había sido fijada para el 17 de marzo. La jueza Lenard decidió postergarla hasta junio porque los abogados defensores se quejaron porque la fiscalía todavía no les ha entregado las transcripciones de las grabaciones que el FBI hizo durante las reuniones que los acusados tuvieron con Antonini. Hay en total 41 casetes, y la Fiscalía ya ha dicho quec tiene más.

No muy convencida de que el juicio pueda comenzar efectivamente el 23 de junio, Lenard fijó para el 3 de marzo una nueva audiencia para analizar la situación de las desgrabaciones.

"Para el 3 de marzo espero que ya le haya entregado a la defensa una buena parte de las desgrabaciones. Supongo que no tendrá a una sola persona trabajando en ellas, sino a un equipo de gente", le dijo enojada al fiscal Mulvihill.

Una fuente que escuchó las grabaciones confirmó a El Nuevo Herald que en ellas se escucha que Moisés Maionica, el único de los cuatro detenidos en Miami que se declaró culpable, dice varias veces que "actuaba por solicitud del gobierno de Venezuela". Según la fuente, "las grabaciones y otras pruebas indican que Maionica sabía que el dinero incautado en Buenos Aires salió de las arcas de PDVSA (la petrolera estatal venezolana) con destino a la campaña de la hoy presidenta argentina, Cristina Kirchner". Esto lo supo gracias a un comentario que le hizo el titular de la dirección de inteligencia venezolana, Henry Rangel Silva, indicó. Días después, Maionica "escuchó esa misma versión de boca de Antonini, quien ya colaboraba con el gobierno de EE.UU."

De hecho el propio fiscal Mulvihill dijo en una de las primeras audiencias que en las grabaciones se dice que el dinero era para la campaña electoral de Cristina Kirchner. Sin embargo, lo que está en juego en el juicio no es para quién era el dinero sino la relación entre el gobierno venezolano y los acusados. Lo que el fiscal debe demostrar es que los acusados eran agentes venezolanos. Aun cuando en las grabaciones se escuche que el dinero era para Cristina, el fiscal no necesita demostrar si eso es cierto o no. De hecho, Antonini ya ha dicho que la valija no era de él.

Los cuatro acusados, Carlos Kauffmann, Franklin Durán, Rodolfo Wanselee Paciello y Moisés Maionica, asistieron a la audiencia de ayer enfundados como siempre en sus uniformes de presos. Pero pocos minutos después de que la jueza Lenard tomó la palabra, Maionica se levantó y se retiró.

En vísperas de la audiencia de ayer, Durán, Kauffman y Wanseele pidieron que la Corte determine si fueron grabados con o sin orden judicial. La movida es importante, porque desde el 11 de setiembre ha habido operativos con escuchas y grabaciones ilegales. Los acusados también quieren saber de antemano la lista de "testigos expertos" que el fiscal podría convocar en el juicio.

La jueza habló también de las computadoras incautadas a Maionica y a Paciello. Recomendó que se utilizaran los ipod para bajar la información de los discos. "Según me han contado, los ipods son más útiles porque se puede acceder a la parte de la información que uno desea y hacerle bookmarks, cosa que los discos rígidos no permiten", dijo.

¿TRAS LOS PASOS DE MAIONICA?

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Buscan que se declare culpable el preso que mencionó a Cristina

Se trata del venezolano Franklin Durán, quien durante una de las reuniones con Antonini, para convencerlo de que no hablara, dijo que los US$ 800.000 eran “para la campaña” de la actual presidenta argentina. La presión también incluiría al uruguayo Wanseele Paciello, quien el jueves pasado iba a participar de una audiencia judicial suspendida sin explicación.

Por P.M.

¿Durán será el próximo?



Todos fueron detenidos el mismo día. Todos están acusados del mismo cargo: de conspiración y de actuar como agentes ilegales del gobierno de Venezuela en los Estados Unidos. Pero a esta altura de la causa, la suerte de cada uno de los cuatro detenidos parece correr rumbos distintos.

Moisés Maionica fue el primero en abrirse, al cambiar su declaración de inocente por culpable y aceptar colaborar con el gobierno de los Estados Unidos.

Al uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello fue al único que se le concedió en un principio la libertad bajo el pago de una fianza de 150 mil dólares. Pero eso nunca se concretó porque la Fiscalía apeló esta decisión del juez. A pesar de que este jueves iba a tener lugar una audiencia para resolver la situación del uruguayo, sorpresivamente fue postergada sin nueva fecha. ¿Será que el uruguayo decidió seguir los pasos de Maionica?

La defensa de Carlos Kauffmann volvió a renovar la petición para que se le concediera la posibilidad de discutir su libertad, que ya le fue negada en dos oportunidades, el 12 de diciembre y el 14 de enero. En el último escrito sus abogados proponen que Kauffmann espere el juicio confinado en su casa con un brazalete electrónico o navegador de GPS, acuerdan que todas las llamadas sean monitoreadas y aceptarían la presencia de guardias armados, o no, entre otras medidas.

A pesar de que la defensa de Franklin Durán siguió un curso paralelo con la de su socio Kauffmann, no ha obtenido los mismos resultados. Ambos pidieron discutir la posibilidad de fianza casi al mismo tiempo, pero ya pasaron más de 20 días desde la respuesta a Kauffmann y Durán no ha obtenido noticia del gobierno. Hay quienes analizan esta demora de la Fiscalía como un elemento más de presión, en el intento de que Durán se convierta en el segundo arrepentido de la causa y empiece a contar a las autoridades la valiosa información que conoce.

Lo cierto es que después de Maionica, Durán es quien aparece más comprometido en las escuchas. El es quien le asegura a Antonini que habló con un alto oficial de la DISIP y del Ministerio de Justicia de Venezuela sobre el dinero confiscado en la Argentina. En una de las grabaciones, le advierte que “gente en Venezuela y Argentina quiere que el problema de Antonini se resuelva sin que la verdad salga a la luz”. En las escuchas, es evidente que Durán tiene contactos directos con el gobierno de Hugo Chávez. El es quien le comenta en la primera reunión el origen del dinero, que era “para la campaña” de Cristina, y en otra oportunidad le advierte que “las autoridades de Venezuela no confían en él y sospechan que está hablando con las autoridades norteamericanas”.

Para Kauffman y Duran, lo de Maionica es una tragedia

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En las grabaciones que están en poder del FBI, Moisés Maionica nombre a bastantes personas, muchas de ellas venezolanas. Así lo revela un trabajo de Paulina Maldonado que hoy publica el semanario argentino Perfil.

Este es el trabajo completo de Paulina Maldonado en Perfil:

Moisés Maionica, el joven abogado venezolano que acaba de declararse culpable de la “conspiración” para que Guido Antonini Wilson oculte el origen de los US$ 800.000, lo hizo durante la reunión clave con el valijero. También habría participado otro argentino en las conversaciones grabadas por el FBI, además del abogado Guillermo Ledesma. Las revelaciones surgen de una entrevista de PERFIL con una de las 12 personas que más conocen el desarrollo de la causa judicial en Miami, quien aceptó hablar bajo la condición de que su identidad no fuera revelada.

Quien va a hablar es una de las 12 personas que más conocen el Valijagate versión Miami. Accede a dar una entrevista con la condición de mantener su nombre en la más estricta reserva y sin ninguna mención que pueda permitir inferir quién es. Desde el momento en que la Fiscalía presentó las 41 grabaciones de audio y los 8 videos que registran los encuentros y llamados telefónicos entre Guido Antonini Wilson, el ahora arrepentido Moisés Maionica, Carlos Kauffmann, Franklin Durán y el agente de la Inteligencia chavista Canchica Gómez, el entrevistado aclara que estas pruebas sólo serán públicas en el momento del juicio. La jueza a cargo de la causa, Joan Lenard, puso estrictas reglas de juego: nada de medios, los casos deben discutirse estrictamente en la Corte. Sólo un grupo de agentes judiciales, personal del FBI y abogados tienen acceso a la investigación y a la causa judicial que está llevándose a cabo en Miami. Esta persona es uno de ellos.

—¿Cómo repercutió en los otros detenidos la noticia de que Maionica comenzó a colaborar con la Justicia norteamericana?

—Dé por hecho que para ellos es una tragedia que Maionica se haya declarado culpable.

—A partir de esas conversaciones registradas por el FBI, ¿otras personas podrían quedar relacionadas con la causa?

—En las grabaciones, Maionica nombra a muchas personas, muchas de ellas venezolanos.

—¿En alguna de esas pruebas Maionica menciona directamente al ex vicepresidente venezolano Jorge Rodríguez?

—No voy a decirle sí o no, sólo le digo que usted tiene buenos instintos. Es evidente que hay cuestiones políticas detrás de esto. Es lo que hace difícil un caso así.

En ediciones anteriores, PERFIL reveló los estrechos vínculos entre Maionica y quien fuera uno de los hombres de mayor confianza de Hugo Chávez, hecho que fue confirmado a este diario por el propio padre del detenido en una entrevista al día siguiente de que Maionica se declarara culpable. Esto permite comprender por qué Maionica está negociando una visa de residente no permanente en los Estados Unidos. Necesita evitar ser deportado una vez que obtenga su libertad, porque ya no podrá volver a Venezuela.

La conexión argentina. “En los encuentros con Antonini en la Florida participaron dos argentinos. Uno es (el abogado Guillermo) Ledesma, pero hay otro más que forma parte de una reunión clave. Lea la acusación formal que presentó el gobierno, allí encontrará una referencia”, asegura a PERFIL esta fuente.

En la acusación presentada el 20 de diciembre por la Fiscalía se enumeran uno a uno los encuentros y conversaciones telefónicas registradas por el FBI. En ese documento, el fiscal Tom Mulvihill asegura que el 27 de agosto de 2007 “Moisés Maionica, Franklin Durán y otro individuo se encuentran con Antonini en el Jackson’s Steakhouse en Fort Lauderdale, Florida”.

El ex camarista federal Guillermo Ledesma reconoció a través de un comunicado a la prensa que él era la otra persona que había formado parte de esa reunión. El abogado que fuera defensor del empresario Alfredo Yabrán aseguró que llegó a Miami el 26 de agosto, contratado por un estudio jurídico venezolano (se sabe que es el de Maionica) y al día siguiente había tenido una reunión con el empresario venezolano-americano para que “respondiera a las inquietudes de Antonini Wilson en relación con la posibilidad de presentarse ante la Justicia”.

Pero, según los registros del FBI utilizados para la acusación de la Fiscalía en ese mismo restaurante de Fort Lauderdale, cuatro días antes se produjo la primera convocatoria en la que Antonini se enteró de que el destino del dinero “era para la campaña” de Cristina en Argentina. Tal como figura en la acusación de la Fiscalía, en ese encuentro ocurrido el 23 de agosto participaron “Franklin Durán, Carlos Kauffmann, Moisés Maionica y otro individuo”. El cuarto participante en esa reunión clave sería un argentino.

—¿Quién es ese otro argentino?

—No puedo decir más nada sobre eso. Sí es cierto que en las pruebas tomadas por el FBI Maionica alude a personas de la Argentina.

—¿Da más nombres?¿Hace menciones precisas, como en el caso del vicepresidente venezolano?

—En las grabaciones las referencias no son tan directas como en el caso de los venezolanos. En algunas oportunidades, Maionica dice que se reunirá con “los argentinos”.

—¿Pero quiénes son esos argentinos? ¿Podrían ser funcionarios públicos?

—Puede que sí.

Cae negocio promovido por el valijero en Uruguay

La explosión del Caso de la Valija dispersó sus esquirlas por toda la región. Ahora, la empresa uruguaya que se dedica a la construcción de empresas prefabricadas y que Guido Alejandro Antonini Wilson visitó en Montevideo, junto a su amigo el gobernador del estado venezolano de Cojedes, Jonhy Yañez Rangel, suspendió temporalmente a 100 empleados y acusa al gobierno bolivariano de “trabar los envíos”.

Umis S.A es una empresa con sede en Montevideo que desde hace más de un año tiene al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat de Venezuela como principal cliente. Umis ya exportó a Venezuela 5.000 kits en 1.200 contenedores , que en su mayoría se encuentran apilados en un depósito que el Ministerio de Vivienda de Venezuela tiene en San Carlos, capital del estado de Cojedes y tierra del amigo de Antonini. Yañez visitó la fabrica uruguaya en septiembre de 2006, acompañado por Antonini Wilson. Juntos se entrevistaron con los máximos responsables de la firma. El dirigente del sindicato de trabajadores de Umisa, Juan Cano, afirmó ayer que los obreros son “rehenes de Venezuela porque traba los envíos y no ha armado las casas”. Cano además agregó que hubo “un cambio de estrategia” de su principal cliente, el estado venezolano.

Conexion: Guido Antonini - La ex-Jueza Carolina Colin-Antonini y el FBI

Carolina Colin-Antonini no defenderá a su hermano

Después de algunos días de silencio informativo el caso Antonini vuelve a ser noticia. De una parte, Globovisión reveló que “el hombre de la valija” ha creado una nueva empresa en Miami (ver video) mientras que El Nuevo Herald informó de que una hermana de Antonini es una reconocida abogada y ex-Juez entre la comunidad hispana de Georgia (EE.UU). Sin embargo, no defenderá a su hermano.

Fuentes anonimas aseguran que la ex-jueza Carolina Colin-Antonini habia contactado numerosas veces a Franklin Duran, uno de los socios de su hermano Guido, al parecer muchas de las conversaciones ocurrian bajo un tono bastante tenso.

¿De que hablo la hermana de Antonini Wilson con Franklin Duran? Fuentes indican que se trataba de $4 millones que Guido Antonini Wilson le debe al empresario Venezolano.



Reporte de Gerardo Reyes en El Nuevo Herald sobre la hermana de Antonini:

El nombre de su hermana Carolina Colin-Antonini fue motivo de celebración en la comunidad hispana en Estados Unidos al convertirse en el 2001 en la primera mujer latina que ocupó un cargo de juez en el estado de Georgia.
Los periódicos más importantes de Atlanta y la cadena CNN reportaron el logro de la abogada venezolana, experta en temas de inmigración, cuando fue nombrada jueza estatal a cargo de casos de tránsito y de audiencias de causa probable.
Colin-Antonini, quien vive en Atlanta, dijo a El Nuevo Herald que no considera prudente hablar sobre el proceso de su hermano, pero advirtió que no será su abogada en el caso de la extradición de Guido solicitada por el gobierno argentino a Estados Unidos.

”Yo soy una simple abogada de derechos humanos”, escribió en inglés Colin-Antonini en uno de varios correos electrónicos. ”Nunca aceptaría representar a nadie en asuntos de extradición, especialmente a alguien a quien quiero profundamente. Está por fuera de mi especialidad”, agregó.

La abogada explicó que más allá del ”amor incondicional y apoyo” a su hermano ”y nuestra completa credibilidad en él, su carácter y su inocencia”, no puede entregarle a los medios más información.

Su hermano Guido está en Miami a la espera de ser notificado de una solicitud de extradición presentada por el gobierno argentino luego de que se le decomisó un maletín con unos $800,000 a su arribo al aeropuerto de Buenos Aires en un vuelo ejecutivo la madrugada del pasado 4 de agosto.

El silencio de Guido sobre el origen y el destinatario del dinero ha generado una avalancha de especulaciones que incluyen versiones sobre colaboraciones para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, negocios de armas y pagos de sobornos.

La noticias en torno al caso han afectado la delicada salud del padre de los Antionini, Guido, quien vive con su hija Carolina.
A mediados de junio del 2001, la familia, en cambio, recibió una noticia para celebrar: el nombramiento de Colin-Antonini como la primera mujer hispana que ocupa el cargo de juez en la historia de Georgia.

”La oportunidad es probablemente el mejor regalo que la comunidad le puede dar a un individuo”, dijo entonces Colin-Antonini después de prestar el juramento. “Recibo esta oportunidad humildemente y con gratitud”.

Colin-Antonini renunció al cargo de juez el año pasado para dedicarse a la práctica privada y a impartir clases de Inmigración en la facultad de Derecho de Georgia State University donde es profesora adjunta.

”Represento a inmigrantes desde la perspectiva de los derechos humanos de la ley de inmigración como el asilo, la convención contra la tortura, etc, y ésta es mi pasión realmente”, explicó la abogada. “Georgia no es como Miami. Los latinos aquí todavía tienen una cuesta arriba”.

Nacida en Venezuela, Colin-Antonini se mudó a Atlanta cuando tenía 19 años. Vivió junto a su madre Beverly Wilson, quien es estadounidense. Estudió Derecho en la universidad donde ahora lo enseña. Al graduarse se dedicó al consultorio clínico de los Servicios Sociales Católicos de Atlanta y después se vinculó a la oficina Cohen & Associates para luego abrir su propio bufete.

Las conexiones de Alex del Nogal

Las relaciones de Antonini Wilson pican y se extienden

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Al hacer una revisión de los registros de Florida se obtuvo más detalles de las empresas del venezolano-norteamericano Guido Alejandro Antonini Wilson. Posee un apartamento en el exclusivo condominio de Ocean Club, en Key Biscayne, dirección bajo la cual ha registrado en los últimos años una flota de automóviles de lujo.

Antonini, a quien se le decomisó una valija con 800 mil dólares el pasado sábado, al llegar a Buenos Aires junto a funcionarios de Pdvsa y la empresa argentina Enarsa, aparece junto a su socio Wladimir Abad en el registro de una empresa que tiene como sede una amplia y moderna casa de la avenida Mashta, de Key Biscayne, evaluada en $3 millones 960 mil con vista a uno de los canales del cayo, propiedad del empresario Venezolano Franklin Duran. Esta costosa propiedad gerenciada por Antonini Wilson desde hace varios anos, aparece como sede principal de múltiples empresas registradas por el mismo.

El gobierno norteamericano parece haber obviado el hecho de que esta propiedad estaba siendo administrada por Antonini Wilson, quien según la trascendencia de los hechos ha actuado como agente del gobierno venezolano (por definición en el titulo 18 USC 951 párrafo (d)(4)). Esta acción administrativa repercute en el titulo 18 articulo 951 y 351 del Código de Justicia Norteamericano.

Otra interrogante que se presenta, es la deuda de Antonini Wilson con Franklin Duran por una suma de $4 millones. Aparentemente esta situación motivo a la abogada Carolina Colin-Antonini a tomar múltiples contactos telefónicos con el empresario Venezolano Franklin Duran. El contenido de estas conversaciones aun se desconoce, pero deslumbra una realidad bastante entretejida, y lejos de las corroborantes hoy en día presentadas por las autoridades Norteamericanas.

Otro interesante detalle obtenido de los registros es que el nombre de Wladimir Abad coincide con el del secretario de American Food Grain (AFG), filial de un importante holding privado de Venezuela (Proarepa) propiedad de Sarkis Arslanian Beyloune y Ricardo Fernández Barrueco.

Proarepa se encargó de la distribución de alimentos durante el paro de 2002, tras lo cual ha firmado millonarios contratos para programas de alimentos subsidiados del presidente Chávez. En notas emanadas de la Dirección de Prensa del palacio de Miraflores se refieren a Proarepa como "compañía de capital privado que se ha sumado a esta misión (Mercal) para ofrecer alimentos de calidad y mejor precio al consumidor venezolano".

En junio de este mismo año Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA) confiscó un jet de la empresa American Food Grain. El informe de confiscación, señala El Nuevo Herald, señala que el empresario Ricardo Fernández Barruecos burló normas federales al registrar el avión en Estados Unidos.

El nombre de Guido Antonini aparece además ligado a otras empresas del sur de Florida, tales como Venuz Supply Inc en Intertel Telecom y Techmilk Inc.

Cronología de la "conspiración"

Redacción BBC Mundo

El corazón de las acusaciones contra cinco supuestos agentes del gobierno de Venezuela de operar en Estados Unidos sin notificar a las autoridades de ese país están basadas en una amplia investigación de un agente del FBI.

Ese agente especial, Michael Lasiewicki, firmó ante un juez federal de la ciudad de Miami una declaración jurada donde da cuenta de su investigación sobre las presuntas reuniones que se llevaron a cabo entre Guido Alejandro Antonini Wilson y los supuestos agentes del gobierno venezolano.

Lasiewicki asegura que los datos suministrados forman parte de un trabajo de investigación basado en "observaciones personales, conversaciones con otros agentes y funcionarios" que incluye "conversaciones grabadas" y "entrevistas con testigos".

La declaración jurada del agente especial del FBI intenta demostrar que Moisés Maionica, Antonio José Canchica Gómez, Franklin Durán, Carlos Kauffman, todos venezolanos, Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, de nacionalidad uruguaya, y otros sujetos, participaron en la supuesta conspiración "actuando como agentes de la República Bolivariana de Venezuela para ocultar el origen de los cerca de US$800.000".

Estos son algunos de los puntos más destacados de la declaración jurada del agente del FBI, Michael Lasiewicki:

17 de agosto de 2007:

"Franklin Durán, Carlos Kaufmann y Moisés Maionica, ingresan a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami"

23 de agosto de 2007:

"Franklin Durán, Carlos Kaufmann, Moisés Maionica y otro sujeto, se reúnen con Antonini Wilson en Ft. Lauderdale, Florida". En el encuentro "Durán revela a Antonini la identidad del candidato a la presidencia de Argentina que recibiría los cerca de US$800.000" que habían sido confiscados en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.

Durán revela a Antonini la identidad del candidato a la presidencia de Argentina que recibiría los cerca de US$800.000
Durán además aseveró que había hablado "con un funcionario de alto rango de la DISIP" (servicio de inteligencia de Venezuela) y "un funcionario de alto rango del Ministerio de Justicia de Venezuela" preocupados por la confiscación del dinero en el aeropuerto de Buenos Aires. Durán le advirtió a Antonini que las autoridades tanto de Argentina como de Venezuela lo procesarían "si éste afirmaba que el dinero no era suyo".
"Carlos Kauffmann le advirtió a Guido Alejandro Antonini Wilson que las consecuencias de sus futuras acciones podrían poner en riesgo la vida de los hijos de Antonini".

Moisés Maionica le indicó a Antonini que "Petróleos de Venezuela pagaría todos los gastos en los que pudiese incurrir como resultado de la confiscación de los US$800.000".

27 de agosto de 2007:

Carlos Kauffmann le advirtió a Guido Alejandro Antonini Wilson que las consecuencias de sus futuras acciones podrían poner en riesgo la vida de los hijos de Antonini
"Moisés Maionica, Franklin Durán y otro sujeto de Argentina se reúnen con Antonini en Ft. Lauderdale. En el encuentro Durán advierte a Antonini que "revelar el destino del dinero podría provocar la derrota del candidato que lo recibiría". Durán también afirma "que tanto en Venezuela como en Argentina" querían que se resolviese el asunto con el fin de que "la verdad no se diera a conocer".
Durán también "identifica a la persona que llevó el dinero a bordo del avión" como un funcionario de Petróleos de Venezuela.

29 de agosto de 2007:

"Franklin Durán habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson; en esa conversación Franklin Durán pide que Antonini transmita electrónicamente un poder de un abogado a él" y le aseguró que "el asunto estaba siendo manejado a alto nivel en el gobierno venezolano".

16 de septiembre de 2007:

"Moisés Maionica habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson y le afirma a Antonini que su relación con el asunto empezó en una conversación telefónica de tres vías con la oficina de la Vicepresidencia de Venezuela, la DISIP y él mismo en la que Maionica recibió su misión".

4 de octubre de 2007:

Moisés Maionica (...) le afirma a Antonini que su relación con el asunto empezó en una conversación telefónica de tres vías con la oficina de la Vicepresidencia de Venezuela, la DISIP y él mismo en la que Maionica recibió su misión
"Moisés Maionica habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson donde le comunicó que un emisario había sido enviado" para reunirse con él para que le comunicara qué es lo que requería con el fin de "participar en la conspiración".
27 de octubre de 2007:

"Antonio José Canchica Gómez ingresa a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami".

28 de octubre de 2007:

"Rodolfo Edgardo Wanseele Pacheco conduce a Canchica Gómez a una reunión con Guido Alejandro Antonini Wilson en Plantation, Florida". A Antonini se le piden garantías de que "va a trabajar con abogados y específicamente que Antonini firme un poder". Allí se le informa a Antonini que Canchica Gómez tenía como misión "verificar asuntos" y que era el "último eslabón en la cadena".

6 de noviembre de 2007:

Moisés Maionica informa a Antonini que "un alto funcionario de la DISIP", usando el nombre Arvelo, lo llamaría.

Más tarde el sujeto identificado como Arvelo habla por teléfono con Antonini para indicarle que las preocupaciones de éste último "serían informadas".

11 de diciembre de 2007:

Moisés Maionica, Franklin Durán y otro sujeto se reúnen con Antonini en Ft. Lauderdale, Florida, "sobre la creación de un documento falso con el fin de ocultar el verdadero origen y propósito de los cerca de US$800.000".

El dinero de la valija era para financiar la campaña de uno de los candidatos presidenciales argentinos