En Miami demoran hasta junio el juicio por la valija de Antonini Wilson

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Lo pidieron los defensores de los cuatro acusados de ser agentes al servicio de Venezuela. Casi en coincidencia, la jueza que investiga en Buenos Aires también postergó la declaración de dos venezolanos.

Por: Ana Baron
Fuente: WASHINGTON CORRESPONSAL

Con su calendario en la mano, la jueza Joan Lenard postergó ayer hasta el 23 de junio el juicio a tres de los cuatro detenidos en Miami acusados de haber conspirado en nombre del gobierno venezolano para encubrir el origen y destino de los 800.000 dólares que Guiso Alejandro Antonini Wilson intentó ingresar a la Argentina en una valija. Según el fiscal Tom Mulvihill, el juicio durará aproximadamente tres semanas.

En respuesta a por qué el fiscal ya no menciona a la Argentina y a Cristina Kirchner en sus alegatos, Ed Shohat, defensor de uno de los acusados, Franklin Durán, explicó ayer que no es esencial para lo que la fiscalía intenta demostrar en este juicio. Sin embargo Shohat piensa que el tema será abordado cuando llamen a Antonini a declarar. "Antonini va a tener que decir la verdad", dijo, y agregó que no va a permitir que "las cuestiones políticas afecten negativamente a mi defendido"

La fecha del juicio había sido fijada para el 17 de marzo. La jueza Lenard decidió postergarla hasta junio porque los abogados defensores se quejaron porque la fiscalía todavía no les ha entregado las transcripciones de las grabaciones que el FBI hizo durante las reuniones que los acusados tuvieron con Antonini. Hay en total 41 casetes, y la Fiscalía ya ha dicho quec tiene más.

No muy convencida de que el juicio pueda comenzar efectivamente el 23 de junio, Lenard fijó para el 3 de marzo una nueva audiencia para analizar la situación de las desgrabaciones.

"Para el 3 de marzo espero que ya le haya entregado a la defensa una buena parte de las desgrabaciones. Supongo que no tendrá a una sola persona trabajando en ellas, sino a un equipo de gente", le dijo enojada al fiscal Mulvihill.

Una fuente que escuchó las grabaciones confirmó a El Nuevo Herald que en ellas se escucha que Moisés Maionica, el único de los cuatro detenidos en Miami que se declaró culpable, dice varias veces que "actuaba por solicitud del gobierno de Venezuela". Según la fuente, "las grabaciones y otras pruebas indican que Maionica sabía que el dinero incautado en Buenos Aires salió de las arcas de PDVSA (la petrolera estatal venezolana) con destino a la campaña de la hoy presidenta argentina, Cristina Kirchner". Esto lo supo gracias a un comentario que le hizo el titular de la dirección de inteligencia venezolana, Henry Rangel Silva, indicó. Días después, Maionica "escuchó esa misma versión de boca de Antonini, quien ya colaboraba con el gobierno de EE.UU."

De hecho el propio fiscal Mulvihill dijo en una de las primeras audiencias que en las grabaciones se dice que el dinero era para la campaña electoral de Cristina Kirchner. Sin embargo, lo que está en juego en el juicio no es para quién era el dinero sino la relación entre el gobierno venezolano y los acusados. Lo que el fiscal debe demostrar es que los acusados eran agentes venezolanos. Aun cuando en las grabaciones se escuche que el dinero era para Cristina, el fiscal no necesita demostrar si eso es cierto o no. De hecho, Antonini ya ha dicho que la valija no era de él.

Los cuatro acusados, Carlos Kauffmann, Franklin Durán, Rodolfo Wanselee Paciello y Moisés Maionica, asistieron a la audiencia de ayer enfundados como siempre en sus uniformes de presos. Pero pocos minutos después de que la jueza Lenard tomó la palabra, Maionica se levantó y se retiró.

En vísperas de la audiencia de ayer, Durán, Kauffman y Wanseele pidieron que la Corte determine si fueron grabados con o sin orden judicial. La movida es importante, porque desde el 11 de setiembre ha habido operativos con escuchas y grabaciones ilegales. Los acusados también quieren saber de antemano la lista de "testigos expertos" que el fiscal podría convocar en el juicio.

La jueza habló también de las computadoras incautadas a Maionica y a Paciello. Recomendó que se utilizaran los ipod para bajar la información de los discos. "Según me han contado, los ipods son más útiles porque se puede acceder a la parte de la información que uno desea y hacerle bookmarks, cosa que los discos rígidos no permiten", dijo.

Involucran en Miami al director de la DISIP

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GERARDO REYES
El Nuevo Herald

El director de los servicios de inteligencia del gobierno de Venezuela participó en una operación de encubrimiento, falsedad e intento de soborno para evitar que el empresario Guido Antonini Wilson revelara la fuente y el destino de unos $800,000 que le fueron confiscados en Argentina en agosto, según una acusación formal de un gran jurado de Miami revelada ayer.

La acusación omitió mencionar una ''campaña presidencial argentina'' como beneficiaria de los pagos tal y como lo hizo el agente del FBI que preparó la denuncia criminal radicada en Miami el pasado 12 de diciembre y que precedió a la formulación de cargos.

El fiscal del caso Tom Mulvihill llego incluso a asegurar, en una audiencia de notificación de cargos contra los acusados, que se trataba de la campaña presidencial de la actual presidenta argentina, Cristina Fernández, lo cual desató una crisis diplomática entre Buenos Aires y Washington.

Aunque el nombre del jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, Disip, Henry Rangel Silva, no es mencionado en el encausamiento y no aparece en la lista de acusados, allí se afirma que el funcionario llamó a Antonini para informarle que se había enterado de sus inquietudes luego de que un emisario de la Disip se reunió con el empresario en Miami.

Otro detalle novedoso de la acusación es que no aclara si el maletín confiscado pertenecía o estaba en poder de Antonini, como se afirmó en el affidavit del FBI.

En un cuidadoso lenguaje, el documento acusatorio se limita a afirmar que la aduana argentina confiscó el dinero durante una pesquisa al equipaje de los pasajeros entre los cuales estaban funcionarios de la petrolera venezolana PDVSA y Antonini.

El encausamiento de ayer precisa y amplía los hechos de la denuncia criminal en los que se basó la fiscalía federal para formular los cargos contra:

Moisés Maionica: Abogado venezolano con conexiones con la Disip; arrestado.

Antonio José Cánchica Gómez: emisario de la Disip; fugitivo.

Rodolfo Wanseele Paciello: ciudadano uruguayo residente de Miami, contratado para hacer contravigilancia; arrestado. Su liberación bajo fianza está en discusión.

Franklin Durán: Acaudalado empresario petrolero, urbanizador y comerciante de implementos de seguridad; arrestado.

Carlos Kauffmann: Empresario venezolano millonario propietario de una empresa de petroquímica; arrestado.

Todos fueron acusados de confabularse para actuar como agentes del gobierno de Venezuela sin autorización de Estados Unidos en una operación que pretendía mantener en silencio a Antonini y borrar la trayectoria del dinero confiscado en Argentina.

Antonini fue detenido brevemente en el aeropuerto de Jorge Newbery de Buenos Aires en la madrugada del 4 de agosto luego de que intentó ingresar con una valija que contenía unos $800,000 sin declarar.

Tras el fiasco en Argentina, Antonini regresó a su residencia en Key Biscayne la segunda semana de agosto y partir de esa fecha empezó una serie de conversaciones telefónicas y reuniones con los acusados, estas últimas en cafeterías y restaurantes del sur de la Florida.

El encausamiento no explica en qué fecha fue que Antonini empezó a cooperar con las autoridades. La primera reunión, según la acusación, se produjo el 23 de agosto en el restaurante Jackson Steakhouse de Fort Lauderdale donde Durán, Kauffmann y Maionica le informaron del destino del dinero.

Aunque la denuncia del FBI afirmaba originalmente que en esta reunión Kauffmann sugirió que la vida de los hijos de Antonini estaría en peligro dependiendo de sus decisiones, la acusación no citó ese incidente que fue utilizado por el fiscal del caso para solicitar la negativa de libertad bajo fianza de Kauffmann.

Sólo se afirma que Kauffmann dijo que a Venezuela no le convenía que Antonini tuviera ''problemas'' con ese país.

Durante la segunda reunión, realizada 7 de septiembre, en el mismo restaurante, Durán le advirtió a Antonini que las autoridades venezolanas ``no confiaban en él y sospechaban que Antonini estaba hablando con las autoridades de Estados Unidos''.

Para esta fecha, varias columnas de rumores de la prensa de Venezuela reportaban que Antonini estaba cooperando con el FBI.

Aparentemente la desconfianza fue superada tanto por los acusados como por el gobierno de Venezuela pues Maionica, mediante varias conversaciones telefónicas, organizó una reunión entre Antonini y Cánchica Gómez, emisario de la Disip.

A estas alturas, afirma la causa, Maionica le había confesado a Antonini que su participación en toda esta operación comenzó luego de una conversación que mantuvo en forma simultánea en tres líneas con el vicepresidente de Venezuela y el director de la Disip.

Culminada la entrevista entre Cánchica y Antonini, Maionica le anunció a Antonini que recibiría una llamada de un hombre que se identificaría con el código de Arvelo. Agrega la acusación que el 6 de anoviembre a las 4:16 pm. Antonini recibió una llamada de un individuo que se identificó con el código acordado y le comentó que ya estaba enterado de todas sus ''inquietudes'' gracias a la visita de su emisario. A las seis de la tarde y dos minutos de ese mismo día, Maionica llamó a Antonini y le dijo que Arvelo era el director de la Disip.

El siguiente paso de la operación, agrega la acusación, fue el encubrimiento de la trayectoria del dinero mediante la confección de documentos falsos.

En ese punto, el FBI intervino y arrestó a los acusados que afrontan una pena de prisión hasta 10 años.

Cronología de la "conspiración"

Redacción BBC Mundo

El corazón de las acusaciones contra cinco supuestos agentes del gobierno de Venezuela de operar en Estados Unidos sin notificar a las autoridades de ese país están basadas en una amplia investigación de un agente del FBI.

Ese agente especial, Michael Lasiewicki, firmó ante un juez federal de la ciudad de Miami una declaración jurada donde da cuenta de su investigación sobre las presuntas reuniones que se llevaron a cabo entre Guido Alejandro Antonini Wilson y los supuestos agentes del gobierno venezolano.

Lasiewicki asegura que los datos suministrados forman parte de un trabajo de investigación basado en "observaciones personales, conversaciones con otros agentes y funcionarios" que incluye "conversaciones grabadas" y "entrevistas con testigos".

La declaración jurada del agente especial del FBI intenta demostrar que Moisés Maionica, Antonio José Canchica Gómez, Franklin Durán, Carlos Kauffman, todos venezolanos, Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, de nacionalidad uruguaya, y otros sujetos, participaron en la supuesta conspiración "actuando como agentes de la República Bolivariana de Venezuela para ocultar el origen de los cerca de US$800.000".

Estos son algunos de los puntos más destacados de la declaración jurada del agente del FBI, Michael Lasiewicki:

17 de agosto de 2007:

"Franklin Durán, Carlos Kaufmann y Moisés Maionica, ingresan a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami"

23 de agosto de 2007:

"Franklin Durán, Carlos Kaufmann, Moisés Maionica y otro sujeto, se reúnen con Antonini Wilson en Ft. Lauderdale, Florida". En el encuentro "Durán revela a Antonini la identidad del candidato a la presidencia de Argentina que recibiría los cerca de US$800.000" que habían sido confiscados en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.

Durán revela a Antonini la identidad del candidato a la presidencia de Argentina que recibiría los cerca de US$800.000
Durán además aseveró que había hablado "con un funcionario de alto rango de la DISIP" (servicio de inteligencia de Venezuela) y "un funcionario de alto rango del Ministerio de Justicia de Venezuela" preocupados por la confiscación del dinero en el aeropuerto de Buenos Aires. Durán le advirtió a Antonini que las autoridades tanto de Argentina como de Venezuela lo procesarían "si éste afirmaba que el dinero no era suyo".
"Carlos Kauffmann le advirtió a Guido Alejandro Antonini Wilson que las consecuencias de sus futuras acciones podrían poner en riesgo la vida de los hijos de Antonini".

Moisés Maionica le indicó a Antonini que "Petróleos de Venezuela pagaría todos los gastos en los que pudiese incurrir como resultado de la confiscación de los US$800.000".

27 de agosto de 2007:

Carlos Kauffmann le advirtió a Guido Alejandro Antonini Wilson que las consecuencias de sus futuras acciones podrían poner en riesgo la vida de los hijos de Antonini
"Moisés Maionica, Franklin Durán y otro sujeto de Argentina se reúnen con Antonini en Ft. Lauderdale. En el encuentro Durán advierte a Antonini que "revelar el destino del dinero podría provocar la derrota del candidato que lo recibiría". Durán también afirma "que tanto en Venezuela como en Argentina" querían que se resolviese el asunto con el fin de que "la verdad no se diera a conocer".
Durán también "identifica a la persona que llevó el dinero a bordo del avión" como un funcionario de Petróleos de Venezuela.

29 de agosto de 2007:

"Franklin Durán habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson; en esa conversación Franklin Durán pide que Antonini transmita electrónicamente un poder de un abogado a él" y le aseguró que "el asunto estaba siendo manejado a alto nivel en el gobierno venezolano".

16 de septiembre de 2007:

"Moisés Maionica habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson y le afirma a Antonini que su relación con el asunto empezó en una conversación telefónica de tres vías con la oficina de la Vicepresidencia de Venezuela, la DISIP y él mismo en la que Maionica recibió su misión".

4 de octubre de 2007:

Moisés Maionica (...) le afirma a Antonini que su relación con el asunto empezó en una conversación telefónica de tres vías con la oficina de la Vicepresidencia de Venezuela, la DISIP y él mismo en la que Maionica recibió su misión
"Moisés Maionica habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson donde le comunicó que un emisario había sido enviado" para reunirse con él para que le comunicara qué es lo que requería con el fin de "participar en la conspiración".
27 de octubre de 2007:

"Antonio José Canchica Gómez ingresa a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami".

28 de octubre de 2007:

"Rodolfo Edgardo Wanseele Pacheco conduce a Canchica Gómez a una reunión con Guido Alejandro Antonini Wilson en Plantation, Florida". A Antonini se le piden garantías de que "va a trabajar con abogados y específicamente que Antonini firme un poder". Allí se le informa a Antonini que Canchica Gómez tenía como misión "verificar asuntos" y que era el "último eslabón en la cadena".

6 de noviembre de 2007:

Moisés Maionica informa a Antonini que "un alto funcionario de la DISIP", usando el nombre Arvelo, lo llamaría.

Más tarde el sujeto identificado como Arvelo habla por teléfono con Antonini para indicarle que las preocupaciones de éste último "serían informadas".

11 de diciembre de 2007:

Moisés Maionica, Franklin Durán y otro sujeto se reúnen con Antonini en Ft. Lauderdale, Florida, "sobre la creación de un documento falso con el fin de ocultar el verdadero origen y propósito de los cerca de US$800.000".

El dinero de la valija era para financiar la campaña de uno de los candidatos presidenciales argentinos

Fiscal: Venezuela envió dinero a la campaña de Cristina Kirchner

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GERARDO REYES
El Nuevo Herald

Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló ayer en una corte federal de Miami.

De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández.

"El dinero estaba destinado a la campaña Cristina Kirchner'', dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. "Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el papel de Venezuela''.

A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando.

La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip).

Los cinco fueron acusados de actuar como agentes de un gobierno extranjero sin autorización de Estados Unidos, un delito castigado con un pena hasta de 10 años de prisión.

Dos de los arrestados son los acaudalados empresarios petroleros venezolanos Carlos Kaufmann, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, amigos ambos de Antonini. Ambos empresarios estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en um banco local.

El abogado venezolano Moisés Maionica, de 36 años, Antonio José Cánchica Gómez, de 37, y Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello también fueron vinculados a la causa como cómplices de la conspiración. Aunque el nombre Fernández no está mencionado en la acusación directamente, el fiscal Tom Mulvihill, que presentó los cargos en la audiencia del miércoles, lo citó al describir una conversación sostenida por Durán y Antonini en la que el primero le comentó que el destino del dinero era para la campaña presidencial de Fernández.

"Franklin Durán le dijo a Antonini, en esencia, que la revelación del propósito y el recipiente del efectivo confiscado podría resultar en la pérdida de las elección del pretendido recipiente'', afirma el documento de acusación del FBI.

Fernández resultó elegida presidenta de Argentina el 28 de octubre.

En otra conversación Durán le advirtió a Antonini que él podría poner en riesgo la vida de sus hijos como consecuencia de sus decisiones respecto al caso.

Durán pretendía que Antonini asumiera la propiedad del dinero y le adivirtió que, de no hacerlo, las autoridades de Venezuela y de Argentina lo compremeterían judicialmente, agrega la denuncia firmada por el agente del FBI Michael Lesiewicki.

El 4 de agosto Michael Hacker, abogado defensor de Kauffman y Durán, aseguró que sus clientes no son agentes del gobierno de Venezuela sino empresarios petroleros que viajan con frecuencia a Miami en razón de sus negocios.

"Mis clientes están acusados del delito de hablar, nada más. Ellos no son agentes de Venezuela ni de ningún gobierno. Por el hecho de ser existosos en su país, no significa que sean agentes'', dijo el abogado a El Nuevo Herald.

Hacker representa a los dos empresarios en un caso civil por el congelamiento de $7 millones en una cuenta en el American Express Bank. El abogado sospecha que ambos casos están relacionados.

Ayer, el magistrado Robert L. Dube, negó la fianza a los empresarios.

Los investigadores grabaron las conversaciones a través de Antonini. De acuerdo con la denuncia criminal, los hechos ocurrieron así:

El 4 de agosto, las autoridades argentinas confiscaron una valija con unos $800,000 que llevaba Antonini a su arribo al aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires en un vuelo privado.

Los acusados ayer y otras personas no identificadas en la denuncia buscaron la ayuda de Antonini para que "ocultara a la gente de Argentina y otros, la fuente y el destino y el papel del gobierno de Venezuela en el intento de enviar los $800,000'', afirma el documento.

El 23 de agosto, Durán Kauffman y Maionica se reunieron con Antonini en Fort Lauderdale y le revelaron el nombre de la candidata. Durán le explicó a Antonini que había hablado con un alto funcionario de los servicios de inteligencia de Venezuela DISIP, en relación con la entrega fracasada del dinero y que el gobierno de Venezuela cubriría todos sus gastos y las multas derivadas de la confiscación.

Cuatro días después, Durán aseguró que quien había llevado el dinero hasta el avión era el director ejecutivo de la oficial Petróleos de Venezuela, PDVSA. El documento no menciona el nombre del funcionario.

Durán le pidió telefónicamente a Antonini que le enviara un poder de representación vía internet y le informó que su problema se estaba manejando "al más alto nivel del gobierno venezolano''.

El 16 de septiembre, Maionica le comentó a Antonini que había decidido participar en este asunto a raíz de una conversación telefónica simultánea que mantuvo con la vicepresidencia de Venezuela y la DISIP. No se aportaron nombres de quienes participaron en la conversación.

Antonini, un residente de Key Biscayne con negocios de exportación a Venezuela, fue notificado del siguiente paso en la operación: se acordó enviar a un emisario de Venezuela para que hablara con él sobre las condiciones de su participación en el encubrimiento del fiasco del dinero.

Para el encuentro se acordó como clave mencionar el nombre de Maionica y la expresión "el amigo común''.

El emisario, identificado como Antonio José Cánchica Gómez, se reunió con Antonini en Plantation, Florida y le pidió su colaboración con "los abogados'' para sacarlo bien librado del problema en el que se había metido. Allí le pidió que firmara los poderes de representación.

Los nombres de los abogados no fueron revelados.

Cánchica, según Maionica, era "el último enlace'' de una cadena y su papel era de verificación.

Mientras se realizaba la operación, Wanselee se encargaba de vigilar los alrededores del lugar.

El 6 de noviembre, Maionica le informó a Antonini que lo llamaría un alto funcionario de la DISIP con el nombre de Arvelo. Ese mismo día Antonini recibió la llamada de un individuo que se identificó con ese nombre y se dio por enterado de las exigencias que hizo Antonini a través del emisario.

El martes pasado, Maionica y Durán se reunieron en Fort Lauderdale para analizar el montaje de un proceso para falsificar la verdadera fuente y el propósito del pago de los $800,000.

Ayer, visiblemente demacrados y vestidos con uniforme de presidiarios, ambos empresarios conversaron con su abogado en la sala de audiencia después de ser notificados de los cargos.

Los dos estaban unidos por una misma esposa en sus muñecas.

En Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, acusó al gobierno de Estados Unidos de llevar a cabo "una guerra mediática, política y sicológic contra los gobiernos progresistas del hemisferio''.