Conexion: Guido Antonini - La ex-Jueza Carolina Colin-Antonini y el FBI

Carolina Colin-Antonini no defenderá a su hermano

Después de algunos días de silencio informativo el caso Antonini vuelve a ser noticia. De una parte, Globovisión reveló que “el hombre de la valija” ha creado una nueva empresa en Miami (ver video) mientras que El Nuevo Herald informó de que una hermana de Antonini es una reconocida abogada y ex-Juez entre la comunidad hispana de Georgia (EE.UU). Sin embargo, no defenderá a su hermano.

Fuentes anonimas aseguran que la ex-jueza Carolina Colin-Antonini habia contactado numerosas veces a Franklin Duran, uno de los socios de su hermano Guido, al parecer muchas de las conversaciones ocurrian bajo un tono bastante tenso.

¿De que hablo la hermana de Antonini Wilson con Franklin Duran? Fuentes indican que se trataba de $4 millones que Guido Antonini Wilson le debe al empresario Venezolano.



Reporte de Gerardo Reyes en El Nuevo Herald sobre la hermana de Antonini:

El nombre de su hermana Carolina Colin-Antonini fue motivo de celebración en la comunidad hispana en Estados Unidos al convertirse en el 2001 en la primera mujer latina que ocupó un cargo de juez en el estado de Georgia.
Los periódicos más importantes de Atlanta y la cadena CNN reportaron el logro de la abogada venezolana, experta en temas de inmigración, cuando fue nombrada jueza estatal a cargo de casos de tránsito y de audiencias de causa probable.
Colin-Antonini, quien vive en Atlanta, dijo a El Nuevo Herald que no considera prudente hablar sobre el proceso de su hermano, pero advirtió que no será su abogada en el caso de la extradición de Guido solicitada por el gobierno argentino a Estados Unidos.

”Yo soy una simple abogada de derechos humanos”, escribió en inglés Colin-Antonini en uno de varios correos electrónicos. ”Nunca aceptaría representar a nadie en asuntos de extradición, especialmente a alguien a quien quiero profundamente. Está por fuera de mi especialidad”, agregó.

La abogada explicó que más allá del ”amor incondicional y apoyo” a su hermano ”y nuestra completa credibilidad en él, su carácter y su inocencia”, no puede entregarle a los medios más información.

Su hermano Guido está en Miami a la espera de ser notificado de una solicitud de extradición presentada por el gobierno argentino luego de que se le decomisó un maletín con unos $800,000 a su arribo al aeropuerto de Buenos Aires en un vuelo ejecutivo la madrugada del pasado 4 de agosto.

El silencio de Guido sobre el origen y el destinatario del dinero ha generado una avalancha de especulaciones que incluyen versiones sobre colaboraciones para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, negocios de armas y pagos de sobornos.

La noticias en torno al caso han afectado la delicada salud del padre de los Antionini, Guido, quien vive con su hija Carolina.
A mediados de junio del 2001, la familia, en cambio, recibió una noticia para celebrar: el nombramiento de Colin-Antonini como la primera mujer hispana que ocupa el cargo de juez en la historia de Georgia.

”La oportunidad es probablemente el mejor regalo que la comunidad le puede dar a un individuo”, dijo entonces Colin-Antonini después de prestar el juramento. “Recibo esta oportunidad humildemente y con gratitud”.

Colin-Antonini renunció al cargo de juez el año pasado para dedicarse a la práctica privada y a impartir clases de Inmigración en la facultad de Derecho de Georgia State University donde es profesora adjunta.

”Represento a inmigrantes desde la perspectiva de los derechos humanos de la ley de inmigración como el asilo, la convención contra la tortura, etc, y ésta es mi pasión realmente”, explicó la abogada. “Georgia no es como Miami. Los latinos aquí todavía tienen una cuesta arriba”.

Nacida en Venezuela, Colin-Antonini se mudó a Atlanta cuando tenía 19 años. Vivió junto a su madre Beverly Wilson, quien es estadounidense. Estudió Derecho en la universidad donde ahora lo enseña. Al graduarse se dedicó al consultorio clínico de los Servicios Sociales Católicos de Atlanta y después se vinculó a la oficina Cohen & Associates para luego abrir su propio bufete.

Los Uzcateguis y Antonini Wilson

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En lo que se refiere al negocio del amor, al parecer Antonini Wilson lo hace tambien con una agenda de por medio. Fuentes cercanas aseguran que Antonini Wilson mantenia una relacion amorosa con Gabriela Uzcategui, hija de Diego Uzcategui Mattheus (director gerente de la Oficina de la Presidencia de PDVSA y presidente de PDVSA Argentina) .

"Gabriela trabajaba en la cancilleria y actualmente trabaja en PDVSA". dio a conocer un hallegado a la familia que prefiere mantenerse en el anonimato.

Eso quiere decir que practicamente toda la familia Uzcategui "trabaja" o tiene algo que ver con la industria petrolera, ya que la madre de Daniel Uzcategui Spetch (supuesto asesor del titular de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, con cargo nómina al despacho ministerial) trabaja para CITGO.

Guido Antonini Wilson, tenia sus bases bien plantadas en lo que se referia a la familia Uzcategui, cortejando a Gabriela, obsequiandole lujosos automobiles a Daniel (19 anos), y haciendo jugosos negocios con Diego y hasta con su esposa a traves de sus influencias en CITGO.

Los Uzcátegui en el banquillo

Por Irina Hauser

Se trata de Daniel Uzcátegui, titular de Pdvsa en Argentina, y de su hijo Diego. La jueza Novatti quiere que expliquen por qué gestionaron que Antonini subiera al avión alquilado por Enarsa.

Los Uzcátegui eran amigos de Antonini Wilson y gestionaron su viaje a Buenos Aires.

Antes de la noche de Año Nuevo la jueza Martha Novatti, a cargo de la causa sobre la valija de Guido Antonini Wilson, ordenó la indagatoria del ex titular de la filial argentina de la petrolera Pdvsa, Daniel Uzcátegui Matheus, y también de su hijo, Diego Uzcátegui Speech. Según la fiscalía que investiga el affaire, ellos habrían gestionado que el empresario venezolano subiera al jet privado alquilado por Enarsa desde el cual bajó con el maletín con los 800 mil dólares que terminaron incautados en Aeroparque el 4 de agosto a la madrugada.

En lo que va de la semana, según informaron a Página/12 allegados al expediente, Interpol todavía no ubicó a los Uzcátegui. Se sospechaba que estaban en Venezuela, pero ahora los investigadores dudan. Una vez que se sepa dónde están, la Justicia libraría un pedido de captura internacional, a menos que se presenten espontáneamente o envíen un abogado. Los fiscales Mariano Borinsky y María Luz Rivas Diez quieren interrogarlos como posibles partícipes de contrabando y lavado de dinero, los mismos delitos por los que se pidió a Estados Unidos la extradición de Antonini. Hasta ahora, de hecho, ellos son los únicos tres personajes involucrados que cargan con imputaciones concretas.

Uzcátegui padre habría pedido que llevaran en el avión de Enarsa a su hijo de 19 años, a Antonini Wilson y a tres ejecutivos de Pdvsa. Claudio Uberti, ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y entonces encargado de manejar las relaciones con Venezuela, dio el visto bueno para que embarcaran. Uberti compartió el vuelo con ellos, y también su ex secretaria Victoria Bereziuk.

La declaración testimonial de la joven Bereziuk se convirtió en una pieza clave del rompecabezas: había visto a Antonini en un almuerzo en Caracas un día antes de compartir avión con él y volvió a verlo dos días después del hallazgo de la valija en la Casa Rosada. Esto fue, precisó, en un brindis por la firma de convenios energéticos entre Hugo Chávez y el ex presidente Néstor Kirchner. Antonini, describió, conversaba en un rincón con el chico Uzcátegui Speech.

Según consta en la causa, Uzcátegui hijo y Antonini Wilson compartieron hoteles y restaurantes en Argentina y luego también en Uruguay en esos primeros días de agosto. La madrugada de la llegada a Aeroparque, en el momento en que el scanner detectó los fajos de dólares, el chico fue la única persona que se quedó con el maletero mientras lo interrogaban. Se fueron juntos, ante lo que se consideró una mera infracción aduanera.

Aquella no era la primera vez que Antonini ingresaba en la Argentina sino la sexta en el último año y medio. En algunos de esos viajes habría estado, también, en compañía de Uzcátegui hijo. El pedido de indagatoria de los fiscales parecería relacionar el origen del dinero con Pdvsa, empresa de la cual Uzcátegui Matheus era vicepresidente, además de dirigir la filial argentina.

La jueza Novatti hizo lugar también a un gran abanico de nuevas medidas de prueba pedidas por Borinsky y Rivas Diez. Algunas apuntan al origen y destino del dinero y otras a evaluar la responsabilidad de Uberti, que también podría ser llamado a indagatoria, así como la de otro de los pasajeros del vuelo de la valija, el titular del Enarsa, Exequiel Espinosa. Una causa judicial aparte, a cargo del juez federal Jorge Ballestero, intenta establecer si algún funcionario cometió algún delito en la contratación de ese vuelo privado.

A menos que los Uzcátegui aparezcan a la brevedad, la investigación entrará en una especie de paréntesis. La jueza Novatti está de licencia y la subroga Bernardo Vidal Durán. El fiscal Borinsky se fue a España por una beca de investigación sobre defraudación que se había ganado en mayo, aunque dejó reemplazantes investigando. Su colega Rivas Diez está de vacaciones. Mientras tanto, no hay indicios de que Estados Unidos vaya a extraditar a Antonini Wilson que, para ese país, dejó de ser sospechoso desde el momento en que comenzó a colaborar con el FBI para acusar a sus ex socios y amigos de actuar como agentes ilegales de Venezuela.

Aseguran que el jefe de la inteligencia venezolana tuvo contactos con Antonini Wilson

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Un jurado estadounidense presentó una acusación formal contra el general de brigada Henry Rangel Silva. El funcionario se habría comunicado con Antonini Wilson para decirle que estaba al tanto de sus "preocupaciones" por el escándalo del maletín de 800 mil dólares que intentó ingresar a la Argentina.

Un gran jurado estadounidense acusó al director de inteligencia de Venezuela, el general de brigada Henry Rangel Silva, de estar implicado directamente en el caso del empresario estadounidense-venezolano Guido Antonini Wilson, a quien habría llamado por teléfono a Miami en dos ocasiones, según un documento difundido hoy en los Estados Unidos que amplificaron agencias internacionales.

El director de inteligencia de Venezuela, bajo el nombre encubierto de "Arvelo", habría llamado a Antonini el 6 de noviembre para decirle que estaba al tanto de sus "preocupaciones" por el escándalo del maletín de 800 mil dólares que intentó ingresar clandestinamente a la Argentina y que esas preocupaciones estaban siendo atendidas.

Otra llamada del jefe de inteligencia venezolano habría tenido lugar el 18 de noviembre, otra vez bajo el nombre de "Arvelo", para informar a Antonini que el abogado venezolano Moisés Maiónica, luego detenido en Miami, acusado de ser agente encubierto de Venezuela, lo aconsejaría sobre la estrategia a seguir para encubrir los hechos.

Con posterioridad, Antonini grabó para el FBI la entrevista que tuvo con los venezolanos Moisés Maiónica, Franklin Durán y Carlos Kauffmann, quienes están presos en los Estados Unidos, acusados de amenazas para que el venezolano oculte la procedencia y el destino de los dólares, en un avión fletado por la empresa estatal Enarsa.

Los acusados sostuvieron que el dinero era destinado a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. En el mismo proceso, se autorizó que el uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele salga bajo fianza de 150.000 dólares.

Involucran en Miami al director de la DISIP

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GERARDO REYES
El Nuevo Herald

El director de los servicios de inteligencia del gobierno de Venezuela participó en una operación de encubrimiento, falsedad e intento de soborno para evitar que el empresario Guido Antonini Wilson revelara la fuente y el destino de unos $800,000 que le fueron confiscados en Argentina en agosto, según una acusación formal de un gran jurado de Miami revelada ayer.

La acusación omitió mencionar una ''campaña presidencial argentina'' como beneficiaria de los pagos tal y como lo hizo el agente del FBI que preparó la denuncia criminal radicada en Miami el pasado 12 de diciembre y que precedió a la formulación de cargos.

El fiscal del caso Tom Mulvihill llego incluso a asegurar, en una audiencia de notificación de cargos contra los acusados, que se trataba de la campaña presidencial de la actual presidenta argentina, Cristina Fernández, lo cual desató una crisis diplomática entre Buenos Aires y Washington.

Aunque el nombre del jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, Disip, Henry Rangel Silva, no es mencionado en el encausamiento y no aparece en la lista de acusados, allí se afirma que el funcionario llamó a Antonini para informarle que se había enterado de sus inquietudes luego de que un emisario de la Disip se reunió con el empresario en Miami.

Otro detalle novedoso de la acusación es que no aclara si el maletín confiscado pertenecía o estaba en poder de Antonini, como se afirmó en el affidavit del FBI.

En un cuidadoso lenguaje, el documento acusatorio se limita a afirmar que la aduana argentina confiscó el dinero durante una pesquisa al equipaje de los pasajeros entre los cuales estaban funcionarios de la petrolera venezolana PDVSA y Antonini.

El encausamiento de ayer precisa y amplía los hechos de la denuncia criminal en los que se basó la fiscalía federal para formular los cargos contra:

Moisés Maionica: Abogado venezolano con conexiones con la Disip; arrestado.

Antonio José Cánchica Gómez: emisario de la Disip; fugitivo.

Rodolfo Wanseele Paciello: ciudadano uruguayo residente de Miami, contratado para hacer contravigilancia; arrestado. Su liberación bajo fianza está en discusión.

Franklin Durán: Acaudalado empresario petrolero, urbanizador y comerciante de implementos de seguridad; arrestado.

Carlos Kauffmann: Empresario venezolano millonario propietario de una empresa de petroquímica; arrestado.

Todos fueron acusados de confabularse para actuar como agentes del gobierno de Venezuela sin autorización de Estados Unidos en una operación que pretendía mantener en silencio a Antonini y borrar la trayectoria del dinero confiscado en Argentina.

Antonini fue detenido brevemente en el aeropuerto de Jorge Newbery de Buenos Aires en la madrugada del 4 de agosto luego de que intentó ingresar con una valija que contenía unos $800,000 sin declarar.

Tras el fiasco en Argentina, Antonini regresó a su residencia en Key Biscayne la segunda semana de agosto y partir de esa fecha empezó una serie de conversaciones telefónicas y reuniones con los acusados, estas últimas en cafeterías y restaurantes del sur de la Florida.

El encausamiento no explica en qué fecha fue que Antonini empezó a cooperar con las autoridades. La primera reunión, según la acusación, se produjo el 23 de agosto en el restaurante Jackson Steakhouse de Fort Lauderdale donde Durán, Kauffmann y Maionica le informaron del destino del dinero.

Aunque la denuncia del FBI afirmaba originalmente que en esta reunión Kauffmann sugirió que la vida de los hijos de Antonini estaría en peligro dependiendo de sus decisiones, la acusación no citó ese incidente que fue utilizado por el fiscal del caso para solicitar la negativa de libertad bajo fianza de Kauffmann.

Sólo se afirma que Kauffmann dijo que a Venezuela no le convenía que Antonini tuviera ''problemas'' con ese país.

Durante la segunda reunión, realizada 7 de septiembre, en el mismo restaurante, Durán le advirtió a Antonini que las autoridades venezolanas ``no confiaban en él y sospechaban que Antonini estaba hablando con las autoridades de Estados Unidos''.

Para esta fecha, varias columnas de rumores de la prensa de Venezuela reportaban que Antonini estaba cooperando con el FBI.

Aparentemente la desconfianza fue superada tanto por los acusados como por el gobierno de Venezuela pues Maionica, mediante varias conversaciones telefónicas, organizó una reunión entre Antonini y Cánchica Gómez, emisario de la Disip.

A estas alturas, afirma la causa, Maionica le había confesado a Antonini que su participación en toda esta operación comenzó luego de una conversación que mantuvo en forma simultánea en tres líneas con el vicepresidente de Venezuela y el director de la Disip.

Culminada la entrevista entre Cánchica y Antonini, Maionica le anunció a Antonini que recibiría una llamada de un hombre que se identificaría con el código de Arvelo. Agrega la acusación que el 6 de anoviembre a las 4:16 pm. Antonini recibió una llamada de un individuo que se identificó con el código acordado y le comentó que ya estaba enterado de todas sus ''inquietudes'' gracias a la visita de su emisario. A las seis de la tarde y dos minutos de ese mismo día, Maionica llamó a Antonini y le dijo que Arvelo era el director de la Disip.

El siguiente paso de la operación, agrega la acusación, fue el encubrimiento de la trayectoria del dinero mediante la confección de documentos falsos.

En ese punto, el FBI intervino y arrestó a los acusados que afrontan una pena de prisión hasta 10 años.

Fiscal: Venezuela envió dinero a la campaña de Cristina Kirchner

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GERARDO REYES
El Nuevo Herald

Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló ayer en una corte federal de Miami.

De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández.

"El dinero estaba destinado a la campaña Cristina Kirchner'', dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. "Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el papel de Venezuela''.

A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando.

La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip).

Los cinco fueron acusados de actuar como agentes de un gobierno extranjero sin autorización de Estados Unidos, un delito castigado con un pena hasta de 10 años de prisión.

Dos de los arrestados son los acaudalados empresarios petroleros venezolanos Carlos Kaufmann, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, amigos ambos de Antonini. Ambos empresarios estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en um banco local.

El abogado venezolano Moisés Maionica, de 36 años, Antonio José Cánchica Gómez, de 37, y Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello también fueron vinculados a la causa como cómplices de la conspiración. Aunque el nombre Fernández no está mencionado en la acusación directamente, el fiscal Tom Mulvihill, que presentó los cargos en la audiencia del miércoles, lo citó al describir una conversación sostenida por Durán y Antonini en la que el primero le comentó que el destino del dinero era para la campaña presidencial de Fernández.

"Franklin Durán le dijo a Antonini, en esencia, que la revelación del propósito y el recipiente del efectivo confiscado podría resultar en la pérdida de las elección del pretendido recipiente'', afirma el documento de acusación del FBI.

Fernández resultó elegida presidenta de Argentina el 28 de octubre.

En otra conversación Durán le advirtió a Antonini que él podría poner en riesgo la vida de sus hijos como consecuencia de sus decisiones respecto al caso.

Durán pretendía que Antonini asumiera la propiedad del dinero y le adivirtió que, de no hacerlo, las autoridades de Venezuela y de Argentina lo compremeterían judicialmente, agrega la denuncia firmada por el agente del FBI Michael Lesiewicki.

El 4 de agosto Michael Hacker, abogado defensor de Kauffman y Durán, aseguró que sus clientes no son agentes del gobierno de Venezuela sino empresarios petroleros que viajan con frecuencia a Miami en razón de sus negocios.

"Mis clientes están acusados del delito de hablar, nada más. Ellos no son agentes de Venezuela ni de ningún gobierno. Por el hecho de ser existosos en su país, no significa que sean agentes'', dijo el abogado a El Nuevo Herald.

Hacker representa a los dos empresarios en un caso civil por el congelamiento de $7 millones en una cuenta en el American Express Bank. El abogado sospecha que ambos casos están relacionados.

Ayer, el magistrado Robert L. Dube, negó la fianza a los empresarios.

Los investigadores grabaron las conversaciones a través de Antonini. De acuerdo con la denuncia criminal, los hechos ocurrieron así:

El 4 de agosto, las autoridades argentinas confiscaron una valija con unos $800,000 que llevaba Antonini a su arribo al aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires en un vuelo privado.

Los acusados ayer y otras personas no identificadas en la denuncia buscaron la ayuda de Antonini para que "ocultara a la gente de Argentina y otros, la fuente y el destino y el papel del gobierno de Venezuela en el intento de enviar los $800,000'', afirma el documento.

El 23 de agosto, Durán Kauffman y Maionica se reunieron con Antonini en Fort Lauderdale y le revelaron el nombre de la candidata. Durán le explicó a Antonini que había hablado con un alto funcionario de los servicios de inteligencia de Venezuela DISIP, en relación con la entrega fracasada del dinero y que el gobierno de Venezuela cubriría todos sus gastos y las multas derivadas de la confiscación.

Cuatro días después, Durán aseguró que quien había llevado el dinero hasta el avión era el director ejecutivo de la oficial Petróleos de Venezuela, PDVSA. El documento no menciona el nombre del funcionario.

Durán le pidió telefónicamente a Antonini que le enviara un poder de representación vía internet y le informó que su problema se estaba manejando "al más alto nivel del gobierno venezolano''.

El 16 de septiembre, Maionica le comentó a Antonini que había decidido participar en este asunto a raíz de una conversación telefónica simultánea que mantuvo con la vicepresidencia de Venezuela y la DISIP. No se aportaron nombres de quienes participaron en la conversación.

Antonini, un residente de Key Biscayne con negocios de exportación a Venezuela, fue notificado del siguiente paso en la operación: se acordó enviar a un emisario de Venezuela para que hablara con él sobre las condiciones de su participación en el encubrimiento del fiasco del dinero.

Para el encuentro se acordó como clave mencionar el nombre de Maionica y la expresión "el amigo común''.

El emisario, identificado como Antonio José Cánchica Gómez, se reunió con Antonini en Plantation, Florida y le pidió su colaboración con "los abogados'' para sacarlo bien librado del problema en el que se había metido. Allí le pidió que firmara los poderes de representación.

Los nombres de los abogados no fueron revelados.

Cánchica, según Maionica, era "el último enlace'' de una cadena y su papel era de verificación.

Mientras se realizaba la operación, Wanselee se encargaba de vigilar los alrededores del lugar.

El 6 de noviembre, Maionica le informó a Antonini que lo llamaría un alto funcionario de la DISIP con el nombre de Arvelo. Ese mismo día Antonini recibió la llamada de un individuo que se identificó con ese nombre y se dio por enterado de las exigencias que hizo Antonini a través del emisario.

El martes pasado, Maionica y Durán se reunieron en Fort Lauderdale para analizar el montaje de un proceso para falsificar la verdadera fuente y el propósito del pago de los $800,000.

Ayer, visiblemente demacrados y vestidos con uniforme de presidiarios, ambos empresarios conversaron con su abogado en la sala de audiencia después de ser notificados de los cargos.

Los dos estaban unidos por una misma esposa en sus muñecas.

En Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, acusó al gobierno de Estados Unidos de llevar a cabo "una guerra mediática, política y sicológic contra los gobiernos progresistas del hemisferio''.