Para Kauffman y Duran, lo de Maionica es una tragedia

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En las grabaciones que están en poder del FBI, Moisés Maionica nombre a bastantes personas, muchas de ellas venezolanas. Así lo revela un trabajo de Paulina Maldonado que hoy publica el semanario argentino Perfil.

Este es el trabajo completo de Paulina Maldonado en Perfil:

Moisés Maionica, el joven abogado venezolano que acaba de declararse culpable de la “conspiración” para que Guido Antonini Wilson oculte el origen de los US$ 800.000, lo hizo durante la reunión clave con el valijero. También habría participado otro argentino en las conversaciones grabadas por el FBI, además del abogado Guillermo Ledesma. Las revelaciones surgen de una entrevista de PERFIL con una de las 12 personas que más conocen el desarrollo de la causa judicial en Miami, quien aceptó hablar bajo la condición de que su identidad no fuera revelada.

Quien va a hablar es una de las 12 personas que más conocen el Valijagate versión Miami. Accede a dar una entrevista con la condición de mantener su nombre en la más estricta reserva y sin ninguna mención que pueda permitir inferir quién es. Desde el momento en que la Fiscalía presentó las 41 grabaciones de audio y los 8 videos que registran los encuentros y llamados telefónicos entre Guido Antonini Wilson, el ahora arrepentido Moisés Maionica, Carlos Kauffmann, Franklin Durán y el agente de la Inteligencia chavista Canchica Gómez, el entrevistado aclara que estas pruebas sólo serán públicas en el momento del juicio. La jueza a cargo de la causa, Joan Lenard, puso estrictas reglas de juego: nada de medios, los casos deben discutirse estrictamente en la Corte. Sólo un grupo de agentes judiciales, personal del FBI y abogados tienen acceso a la investigación y a la causa judicial que está llevándose a cabo en Miami. Esta persona es uno de ellos.

—¿Cómo repercutió en los otros detenidos la noticia de que Maionica comenzó a colaborar con la Justicia norteamericana?

—Dé por hecho que para ellos es una tragedia que Maionica se haya declarado culpable.

—A partir de esas conversaciones registradas por el FBI, ¿otras personas podrían quedar relacionadas con la causa?

—En las grabaciones, Maionica nombra a muchas personas, muchas de ellas venezolanos.

—¿En alguna de esas pruebas Maionica menciona directamente al ex vicepresidente venezolano Jorge Rodríguez?

—No voy a decirle sí o no, sólo le digo que usted tiene buenos instintos. Es evidente que hay cuestiones políticas detrás de esto. Es lo que hace difícil un caso así.

En ediciones anteriores, PERFIL reveló los estrechos vínculos entre Maionica y quien fuera uno de los hombres de mayor confianza de Hugo Chávez, hecho que fue confirmado a este diario por el propio padre del detenido en una entrevista al día siguiente de que Maionica se declarara culpable. Esto permite comprender por qué Maionica está negociando una visa de residente no permanente en los Estados Unidos. Necesita evitar ser deportado una vez que obtenga su libertad, porque ya no podrá volver a Venezuela.

La conexión argentina. “En los encuentros con Antonini en la Florida participaron dos argentinos. Uno es (el abogado Guillermo) Ledesma, pero hay otro más que forma parte de una reunión clave. Lea la acusación formal que presentó el gobierno, allí encontrará una referencia”, asegura a PERFIL esta fuente.

En la acusación presentada el 20 de diciembre por la Fiscalía se enumeran uno a uno los encuentros y conversaciones telefónicas registradas por el FBI. En ese documento, el fiscal Tom Mulvihill asegura que el 27 de agosto de 2007 “Moisés Maionica, Franklin Durán y otro individuo se encuentran con Antonini en el Jackson’s Steakhouse en Fort Lauderdale, Florida”.

El ex camarista federal Guillermo Ledesma reconoció a través de un comunicado a la prensa que él era la otra persona que había formado parte de esa reunión. El abogado que fuera defensor del empresario Alfredo Yabrán aseguró que llegó a Miami el 26 de agosto, contratado por un estudio jurídico venezolano (se sabe que es el de Maionica) y al día siguiente había tenido una reunión con el empresario venezolano-americano para que “respondiera a las inquietudes de Antonini Wilson en relación con la posibilidad de presentarse ante la Justicia”.

Pero, según los registros del FBI utilizados para la acusación de la Fiscalía en ese mismo restaurante de Fort Lauderdale, cuatro días antes se produjo la primera convocatoria en la que Antonini se enteró de que el destino del dinero “era para la campaña” de Cristina en Argentina. Tal como figura en la acusación de la Fiscalía, en ese encuentro ocurrido el 23 de agosto participaron “Franklin Durán, Carlos Kauffmann, Moisés Maionica y otro individuo”. El cuarto participante en esa reunión clave sería un argentino.

—¿Quién es ese otro argentino?

—No puedo decir más nada sobre eso. Sí es cierto que en las pruebas tomadas por el FBI Maionica alude a personas de la Argentina.

—¿Da más nombres?¿Hace menciones precisas, como en el caso del vicepresidente venezolano?

—En las grabaciones las referencias no son tan directas como en el caso de los venezolanos. En algunas oportunidades, Maionica dice que se reunirá con “los argentinos”.

—¿Pero quiénes son esos argentinos? ¿Podrían ser funcionarios públicos?

—Puede que sí.

Cae negocio promovido por el valijero en Uruguay

La explosión del Caso de la Valija dispersó sus esquirlas por toda la región. Ahora, la empresa uruguaya que se dedica a la construcción de empresas prefabricadas y que Guido Alejandro Antonini Wilson visitó en Montevideo, junto a su amigo el gobernador del estado venezolano de Cojedes, Jonhy Yañez Rangel, suspendió temporalmente a 100 empleados y acusa al gobierno bolivariano de “trabar los envíos”.

Umis S.A es una empresa con sede en Montevideo que desde hace más de un año tiene al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat de Venezuela como principal cliente. Umis ya exportó a Venezuela 5.000 kits en 1.200 contenedores , que en su mayoría se encuentran apilados en un depósito que el Ministerio de Vivienda de Venezuela tiene en San Carlos, capital del estado de Cojedes y tierra del amigo de Antonini. Yañez visitó la fabrica uruguaya en septiembre de 2006, acompañado por Antonini Wilson. Juntos se entrevistaron con los máximos responsables de la firma. El dirigente del sindicato de trabajadores de Umisa, Juan Cano, afirmó ayer que los obreros son “rehenes de Venezuela porque traba los envíos y no ha armado las casas”. Cano además agregó que hubo “un cambio de estrategia” de su principal cliente, el estado venezolano.

Franklin Duran - WIKIPEDIA

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Personal Antecedents

Beginning with his childhood, surroundings and family, Duran committed his first crimes at the tender age of 10 years in Catia, Caracas.. The method used at the school is “learn by doing” and for that the students finish the school with an expertise in labor. Afterwards he did his high school learning at the Pedro Maria Ochoa Morales Military School, located in Los Teques and also in the Anzoategui Military School. He finished his studies of superior education in the Capital Region’s Technical Institute, obtaining the title of Technical Superior in Mechanics with a technology minor. His mother since a very young age, guided him to a life of work and responsibilities; he shared his time studying and working. Mechanics was always his passion, especially in automobiles and aircraft. The humble home where he was born, was never and impediment for this young man to receive an integral education and love from his parents and siblings. This was determinant in forming the personality of this man who from a very young age would always stand out for his ability to make successful negotiations.

Business Affairs

In the work-environment he was exposed to; the world of aircraft and luxury cars, he was able to meet and make relations with individuals of high economical level. In the year 1989 he met Omar Camero, well-known entrepreneur and owner of TELEVEN, who just as Duran, shared a history based in self-induced effort and knowing to identify great opportunities. In Venezuela everyone knows that Camero was a cigarette distributor, which shows that Venezuela is a land of opportunities if you are hard worker and constant.

Duran made his first big business deal with the selling of SONY equipments and microwaves in the chain of stores “PEPEGANGA” with a loan of $1,000,000 from the Latino Bank, which it was provided thanks to the endorsement given to him at that time by Omar Camero. Then, in 1992 Camero gets together with Franklin Duran in an enterprise called DISLACA, which was dedicated to food-importation, distributing to Procter & Gamble. In the year 1993 Duran buys his first aircraft, a Cesna 206.

At about that time Franklin already starts to be a well-known personality in the business world in Venezuela; this begins to bother the enterprise-class oligarchs who controlled the political and economical power, this lead to the hate by traditional bankers and as sad as it is, that same story repeats itself to this day.

Duran is a risk taker; his life has been filled with high risk and intelligent decisions. As in the 90’s, specifically in the years 1993 and 1994, in which Duran begins to travel on his own aircraft in an informal and almost humorous way through all of Venezuela, state by state, buying stocks of CANTV and transforming them in ADR; achieving to multiply them up to seven (7) times its value. Like this, he obtained a gain of almost $10,000,000 of utilities. The envy of some bankers and entrepreneurs who began to see him as a threat, started a campaign of discredit, accusing him and getting out rumors saying his success was based on money laundering. At this time these hidden enemies ignored the truth and didn’t remark that this young business man had as endorsement one of the biggest, most prestigious and solid insurance companies in the country.
Since the 90’s until now, this young man, with his curious, ambitious and competitive temperament continues to invest in the country, buying financial assets in the auctions of FOGADE, in which at the same time he transform them into bonds.
With this financial engineer, he obtains utilities up to 10 times his investment. In the year 1997 Franklin Duran took a high risk; he invested $20,000 and won $275,000 in TYCO. That same year he went to Russia with Citibank’s vice-president, where they searched for aircraft-related businesses, but came back having bought Russian bonds, which no one was willing to pay one penny, nowadays everybody knows how much they are worth.

Referring to the human side and solidarity of Duran, together with his business partner and friend, Carlos Kauffamn, during the tragedy in the state of Vargas, they both incorporated brigades for the victims and putting in disposition helicopters of their own for transporting victims to Caracas and other cities. This information was transmitted in a documentary by the Discovery Channel.

During the oil strike they helped the neediest Venezuelan people.

Franklin, with great sense for business and great trust in his country, invested in Venezuela; acquiring stocks of the VENOCO enterprise, together with Carlos Kauffman. This enterprise belonged to the Sosa, Branger, Boulton and Pietri families, and it was managed by Carmona Estanga. Today, these two young entrepreneurs are owners of VENOCO, one of the most prosperous enterprise of petrochemicals, construction and lubricants in Latin America.

Through the company RUIBAL & DURAN, Franklin and his business partners are representatives and distributors of very important North American enterprises in Venezuela, some of them specialized in selling equipments for the police department and the fire department. They count with all the American Government permits and their sales are never objected for they all fulfil with all the technical requirements and quality control demanded by the OEA. Their price offers are unbeatable by the competition, in some cases they have been able to lower the prices to a 50% in comparison to the purchases made by the states of Carabobo and Zulia. The business of police arms represents to RUIBAL & DURAN just a 5% of their earnings.
Franklin Duran has invested in Venezuela, his not afraid and with his earnings he has invested in articles that are indispensable for his work, such as aircraft, helicopters, buildings, automobiles. The grand majority of his goods are in Venezuela, U.S.A and the Bahamas, and he has a personal fortune that is calculated to be over $800 million.