Un extraño Banco iraní que opera en Venezuela

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Se llama Banco Internacional de Desarrollo C.A. - Banco Universal y es “sucursal del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán“. Su autorización para operar en Venezuela se la dió, en tiempo record, Sudeban. Esta semana, la Administración Bush lanzó una advertencia para revisar las transacciones de ese Banco. Lo cuenta hoy Rodolfo Schmidt.

Este es el reporte de Rodolfo Schmidt sobre el caso:

Durante 6 años, el régimen venezolano tejió pacientemente una telaraña de intereses, “empresas” y de proyectos de “cooperación entre los pueblos” con el lejano Irán, que abarcan desde viviendas hasta empresas metal-mecánicas. El más reciente, la fulgurante incursión en el sector bancario, primero revelada por “Reporte, diario de la Economía”, el 17.3.08.

A pesar de las obvias incompatibilidades culturales y tecnológicas, el volumen de la relación Caracas-Teherán se estima -según expertos- en “más de $ 10 mil millones”. Los “proyectos” supuestamente aprobados nunca arrancaron o están agonizando. Véase, por ejemplo, a “Venirán” y sus tractores.

Observadores estiman que los proyectos “solo son mamparas para justificar las transferencias de fondos en efectivo”, clasificables dentro de la categoría “despilfarro” y/o “corrupción” del régimen, hasta que, en una de las laptop del abatido “Raúl Reyes”, apareció la misteriosa referencia a los “50 kilos de uranio” para “interesados iraníes”. El único yacimiento de uranio al alcance de las FARC, está en el Estado Bolívar, zona custodiada por las Fuerzas Armadas,…. de Venezuela. A raíz de esta data, el hasta entonces “coqueteo” Caracas-Teherán tomó otra dimensión y nueva urgencia la versión difundida -en el 2004- de “misiles iraníes escondidos en supuestas tuberías para PDVSA”.

Por ello, y a pesar de Semana Santa, la renovada presión sobre los flujos de dinero. Desde siempre los franceses dicen: “Cherchéz la femme”. Ahora es: “Cherchéz la monnaie” y alguien está muy apurado en crear mecanismos de by-paseo del escrutinio internacional. La mejor manera, según los cubanos, es “tender su propia red”.

BID: Banco mampara iraní

“Resolución por la cual se autoriza el funcionamiento en la República Bolivariana de Venezuela de un banco universal a denominarse Banco Internacional de Desarrollo, C.A. Banco Universal, que tendrá como domicilio el Municipio Chacao del estado Miranda. (Gaceta Oficial 38.771 – 18.9.07 paginas 7-8 )”.

En febrero comenzó a operar (en Caracas) el Banco Internacional de Desarrollo C.A. Banco Universal (B.I.D.) “sucursal del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán (banco Toseyeh Saderat Iran S.A.). Este “banco” tiene entre otras sucursales : Bank Saderat - Paris, Frankfurt, Hamburg, Athens, Baalbek, Beirut, Saida, Muscat, Doha, Terkmenistan, UAE y el Bank Saderat PLC – London

Su sucursal caraqueña está en la Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, piso 8, El Rosal. La preside: Tahmasb Mazaheri, (Tahmasb Mazaheri, Gobernador ) jefe del Banco Central de Irán y, anteriormente, Ministro de Economía del régimen de Teherán.

También figuran en su Junta directiva: Mohammad Seif, Reza Raoi, Pervin Tavallaozaden, Rahim Faramarki (según “error de Gaceta”) identificado como “Rahim Faramarzi”, quien funge de “apoderado” del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán), Samad Vafaee, Mohsen Alavi, (iraní) Hoseim Ghazzavee, Corteza Akbari, Mohammad Sadegh (iraní) , (Sayed) Morteza Zekavat (iraní) y Ghodamhssan Zaferani.

La mayoría de los directivos de la sucursal venezolana no pudieron ser plenamente identificados -por este redactor- debido a los evidentes errores ortográficos en la “Gaceta Oficial” o por tratarse de nombres incompletos.

“Reporte”: “ Sudeban debió haberles escrutado sus pericias bancarias, para haberles otorgado tan rápidamente la autorización para iniciar sus labores financieras, nada menos que como banco universal, y para más, a falta de originalidad, se copiaron el nombre del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que funciona desde1960 en Washington.

Arrancó con un capital pagado de Bs. 40.000.000, logró captaciones por Bs. 114.685, de las que Bs. 5.400 estaban en cuentas corrientes no remuneradas y Bs. 109.285 en cuentas de ahorro, además de haber obtenido préstamos por Bs. 1.176.315, con lo que lograron un capital de trabajo, de Bs. 41.652.370. (…) El 92,87% del capital de trabajo, Bs. 38.682.650 los invirtió en títulos valores; 0,65% en bienes de uso; el 3,77% en otros activos y ni un dinar, rial, menos un bolívar, en créditos, que se supone es lo que debe hacer un banco. (…) (Reporte, diario de la Economía - 17.3.08). Para legos, este “BID” compra deuda del Estado venezolano y la “lava” a través de su red de sucursales en todo el mundo.

EE.UU.: “prácticas engañosas”: La administración Bush emitió una nueva advertencia este jueves a bancos de EE.UU. que Irán está utilizando “un conjunto de prácticas engañosas” para ocultar su participación en la proliferación nuclear y las actividades terroristas, dijo FinCen (Tesoro) en su advertencia. (,,,) (AP-20.3.08 (Más en: Financial Crimes Enforcement Network )

En la lista-advertencia ya se incluye -en el 5to lugar- al “Banco Internacional de Desarrollo SA – Caracas“.

La advertencia dijo a los bancos que el Departamento del Tesoro está “especialmente preocupado de que el Banco Central de Irán pueda asumir el papel de facilitador (legitimador) de las transacciones de los (30) bancos comerciales iraníes ya sancionados”.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó recientemente una tercera ronda de sanciones a Irán incluyendo en el embargo a más funcionarios iraníes y a empresas con vínculos con el país. (AP)

La crisis se agrava

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La situación entre Bogotá y Quito podría agravarse. Uribe dice que acata decisiones de OEA.

El gobierno colombiano admitió el domingo que un supuesto rebelde muerto en un ataque militar en territorio ecuatoriano y que fue trasladado a Bogotá junto al abatido número dos de las FARC Raúl Reyes, es un ciudadano de ese país, según el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

"Es ecuatoriano", aseguró Santos a periodistas tras advertirle al gobierno de Rafael Correa que no se deje "asaltar de su buena fe por unos delincuentes". "Tengan cuidado y corroboren con sus propias autoridades la identidad de las personas", señaló el ministro en unas lacónicas declaraciones.

Según las autoridades colombianas, se trataría del ecuatoriano Franklin Aisalia, un presunto guerrillero que tras la incursión de tropas colombianas a un campamento rebelde ubicado en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo, fue confundido con el jefe rebelde 'Julián Conrado'.

La advertencia de Correa

El sábado, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, había anunciado que emprendería una dura lucha diplomática contra Bogotá si se confirmaba que el ciudadano muerto durante el ataque era oriundo de esa nación.

Según Correa, los padres de Aisalia "tienen serias presunciones de que es uno de los cadáveres que (las tropas) se llevaron a Bogotá". "De confirmarse esto la situación es muchísimo más grave" tras la violación de la soberanía de Ecuador, que desató una crisis diplomática y que fue rechazada por la OEA.

Se tratará de "un ecuatoriano muerto en territorio de Ecuador por tropas extranjeras. Ahí vamos a empezar una lucha diplomática tremendamente fuerte, compañeros, porque no dejaremos ese asesinato en la impunidad", declaró en esa ocasión el mandatario.

Acatando a la OEA
El gobierno colombiano respondió a Correa recordando que en la crisis diplomática con Ecuador acata las decisiones de la OEA, mientras recordó que el rebelde se encontraba en "sitio de terroristas".

"El Gobierno colombiano expresa su acatamiento total a las decisiones de la OEA y recuerda al mundo que el campamento de alias 'Raúl Reyes' era un sitio de terroristas que actuaban contra el derecho a la seguridad del pueblo colombiano", señaló un comunicado expedido la noche del sábado.

Un enviado de la Fiscalía ecuatoriana y los padres de Aisalia tienen previsto viajar este lunes a Bogotá para reconocer el cuerpo, que fue llevado por los uniformados colombianos junto al de Reyes.

Diferentes versiones
Colombia alegó que el cadáver correspondía al de Julián Conrado, compositor de temas alegóricos a la lucha guerrillera y considerado un ideólogo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los padres de Aisalia dijeron reconocer a su hijo, quien había desaparecido antes del 1 de marzo, a través de las fotos publicadas por la prensa tras el bombardeo contra la base de las FARC en la selva amazónica ecuatoriana.

EL PAPEL DE WASHINGTON
El papel de Estados Unidos en el conflicto colombiano y especialmente en la operación que dió muerte al número dos de las FARC, Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, es centro de una viva polémica entre Bogotá y Quito.

"La guerra la estamos ganando a las FARC gracias a que Estados Unidos ahora comparte información que antes se reservaba", dijo a la AFP un alto funcionario del ministerio de Defensa colombiano que pidió la reserva de su nombre.

"Hoy, obtenemos datos nítidos de coordenadas (ubicación), conversaciones e identificación de redes de apoyo, que los tiene desquiciados", agregó.

Preocupado, el gobierno argentino respaldó a Chávez

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El gobierno de Cristina Kirchner expresó ayer su "honda preocupación" por la escalada de tensión entre Venezuela, Ecuador y Colombia y, en una postura de fuerte impacto político, respaldó a Hugo Chávez en su acusación de que las fuerzas militares colombianas violaron territorio ecuatoriano en el operativo que terminó con la vida del número dos de las FARC, Raúl Reyes.

"La Argentina está muy consternada y preocupada ante una evidente violación de la soberanía territorial de un país de la región como es Ecuador", dijo una alta fuente oficial de la Cancillería ayer, ante la consulta de LA NACION.

Chávez denunció que el ejército colombiano "violó la soberanía de Ecuador" al atacar una base de la guerrilla en su territorio y aseveró que su gobierno apoyará a Ecuador "en cualquier circunstancia".

El canciller Jorge Taiana, por orden de la Presidenta, mantuvo conversaciones con sus pares de la región para analizar el escenario político abierto tras los episodios armados que terminaron con la vida del líder guerrillero Reyes.

Desde Ginebra, donde se encuentra para participar hoy de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Taiana mantuvo conversaciones con los cancilleres de Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay y Venezuela, informaron ayer fuentes del Palacio San Martín.

Taiana acordó con sus pares estar activos y en permanente contacto para intercambiar información, realizar consultas y trabajar para coordinar una posición común.

También se analizó la posibilidad de esperar la respuesta de Colombia ante la protesta formal presentada por Ecuador. Anoche, al cierre de esta edición, Bogotá anunció que pedirá disculpas a Quito. Mientras tanto, no se descarta convocar entre hoy y mañana a una sesión especial de la OEA solicitada por el gobierno ecuatoriano.

En la Cancillería también preocupó sobremanera la decisión de Chávez de cerrar la embajada en Bogotá y enviar tropas a la frontera, y la de Ecuador de convocar a su embajador en señal de protesta.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, calificó el operativo de Colombia de "transgresión de los principios de soberanía e integridad territorial".

La presidenta Kirchner se encontrará cara a cara con Chávez el miércoles próximo, cuando visite Venezuela para firmar acuerdos energéticos, en una escala de su viaje rumbo a República Dominicana para participar de una cumbre del Grupo Río.

La visita adquiere ahora un tono político resonante, sobre todo cuando se tiene en cuenta que Chávez calificó al presidente de Colombia, Alvaro Uribe, de "criminal", "mafioso" y "narcotraficante", entre otros epítetos.

Desde la oposición hubo advertencias sobre las consecuencias que podría tener la escalada de tensión, que también provocó preocupación en Washington.

"Chávez está tratando de que Estados Unidos, a través de Uribe, no le viole el espacio aéreo como hizo con Ecuador. Estados Unidos no tolera el protagonismo de Chávez y reacciona así, e interrumpe el proceso humanitario. Hay una espiral de lógica de exterminio que podría ser fatídica para la región", dijo el diputado de ARI Carlos Raimundi.

"La Argentina debería manifestar su solidaridad y compromiso con Colombia por el mantenimiento de la paz en la región. También debería apoyar el combate contra las FARC y manifestar preocupación por la actitud de Chávez", dijo el diputado de Pro Federico Pinedo.

Por Lucas Colonna
De la Redacción de LA NACION

Ecuador no acepta disculpas de Colombia

Ligan alza en el narcotráfico con la violencia en Venezuela

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ANTONIO RODRIGUEZ / AFP
WASHINGTON

El zar antidrogas de Estados Unidos, John Walters, atribuyó ayer el alza de la violencia y la corrupción en Venezuela al aumento del tráfico de droga en los últimos años, lamentando una vez más la falta de cooperación del presidente Hugo Chávez.
''El asunto del tráfico de droga a partir de Venezuela se convirtió en algo mucho más grave en los últimos años'', aseguró Walters en una conferencia de prensa, tras la publicación el viernes del informe anual del Departamento de Estado sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos.

''Hemos seguido tratando de trabajar con el gobierno venezolano y el presidente Chávez para intentar detener esto'', añadió, tras recordar que Venezuela suspendió en el 2005 un acuerdo bilateral antidrogas con EEUU.

Chávez ''no ha mantenido la cooperación con nuestros servicios [la Agencia contr las Drogas (DEA)] y no ha tomado algunas medidas que están obviamente bajo su poder'', dijo Walters, quien en enero desató una polémica con Venezuela por criticar su falta de cooperación.

El zar antidrogas señaló, por ejemplo, que ''muchos de los vuelos [con cargamentos de droga] no parecen salir de una pista clandestina o remota, sino de aeropuertos bajo control de las autoridades. Obviamente, no ejercieron'' el control, afirmó.

Para Walters, el incremento del tráfico ''principalmente de cocaína'' a través de Venezuela hacia el Caribe o Europa, vía Africa, está perjudicando a los venezolanos.

''La corrupción, la violencia que uno ve crecer en Venezuela y las víctimas de la droga que siguen inevitablemente al narcotráfico, se están manifestando en Venezuela con un creciente porcentaje'', declaró el funcionario, que reiteró la disposición de EEUU a cooperar con Chávez para frenar esa tendencia.

rencias políticas u otro tipo de diferencias'', afirmó.

En su informe anual, el Departamento de Estado indicó que la captura de cargamentos de droga en Venezuela ha disminuido, y que han aumentado los cargamentos hacia La Española, que comparten Haití y República Dominicana.

``Venezuela reportó decomisos de 28 toneladas métricas de cocaína en el 2007. Eso es menos que los decomisos reportados en el 2006. Estas cifras incluyen confiscaciones hechas por otros países en aguas internacionales que fueron luego enviadas [las cargas] a Venezuela''.

Duro golpe para las FARC

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Abatido "Raúl Reyes", el segundo jefe de la guerrilla

GONZALO GUILLEN
El Nuevo Herald


RAUL RUBIERA / MIAMI HERALD
El vocero de las FARC, "Raúl Reyes", junto a su escolta en una fotografía del 2001, en su campamento de Los Pozos, Colombia.

Un histórico líder que se tornó sanguinario
Las fuerzas armadas colombianas consiguieron el triunfo militar más grande de la historia contra las FARC de Colombia al matar este sábado en Ecuador a "Raúl Reyes'', segundo hombre de esa organización y primer líder de su secretariado abatido en combate en 50 años.

Tras ocho días de seguimiento, a la 1 a.m. de este sábado, aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana bombardearon el campamento de Reyes, situado en Teteyé, 1,800 metros adentro de territorio de Ecuador, en una región amazónica, "teniendo siempre en cuenta la orden de no violar el espacio aéreo ecuatoriano'', aseguró el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, al reportar la noticia en una conferencia de prensa en Bogotá.

"Raúl Reyes'', cuyo nombre real era Luis Eduardo Devia Silva, murió junto con otros 16 guerrilleros que lo acompañaban, entre ellos su lugarteniente e ideólogo Guillermo Enrique Torres, alias "Julián Conrado'', reveló Santos.

Aunque el presidente de Ecuador, Rafael Correa, entendió las circunstancias en que se produjo la operación y ofreció su colaboración, el mandatario venezolano Hugo Chávez alegó desde Caracas que si Colombia había entrado a territorio de Ecuador el acto sería "causa de guerra''.

Es "algo muy grave y llamamos a Colombia a que aclare esto'', dijo.

Para Venezuela, la operación militar solamente "revela, una vez más, la empecinada conducta de quienes privilegian la opción militar y apuestan a una agudización del conflicto armado'', según el canciller venezolano, Nicolás Maduro, quien agregó que fue "un duro golpe al proceso de acuerdo humanitario en Colombia''.

La muerte de "Reyes'', encargado de las relaciones internacionales de las FARC y vocero de la organización, implica la pérdida de su principal contacto con el mundo exterior y puede ser un factor negativo para que libere a los secuestrados que tiene en su poder.

La operación militar, según el ministro Santos, "es el golpe más contundente que se le ha dado a ese grupo terrorista hasta el momento'' y se logró con información "de fuentes humanas e información verificada por la inteligencia del Estado''. De esta manera "el gobierno colombiano se enteró de que guerrilleros del frente 48 de las FARC se encontraban cerca de la frontera con Ecuador, en un lugar denominado Granada, y que en la noche del 29 de febrero el miembro del Secretariado del grupo, ‘Raúl Reyes’, haría presencia en ese punto''.

Al parecer, "Reyes'', que era uno de los 50 hombres más buscados del mundo, sería reemplazado por el sociólogo conocido como "Alfonso Cano'' o "Iván Márquez'', ambos miembros del Secretariado, opinan analistas.

Los datos de la inteligencia militar colombiana permitieron preparar "una operación para atacar el lugar donde estaban los guerrilleros del Frente 48 en el sitio que había señalado la fuente, operación que se inició en la madrugada del día de hoy [ayer], exactamente a las 00:25, con un bombardeo por parte de unidades de la Fuerza Aérea''.

Colombia ofrecía una bolsa de aproximadamente $1 millón por la cabeza de "Reyes'' y Estados Unidos $5 millones. La acción militar se desarrolló desde el convulsionado departamento amazónico de Putumayo, limítrofe con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. En el operativo murió el soldado colombiano Carlos Hernández León.

"Tan pronto culminó el bombardeo aéreo, se ordenó que fuerzas colombianas entraran [a Ecuador] para asegurar el área y poder neutralizar al enemigo. Se le pidió además a la policía que la mantuviera asegurada hasta que llegaran las autoridades ecuatorianas'', narró Santos.

Luego "los cadáveres de ‘Raúl Reyes’ y ‘Julián Conrado’ fueron trasladados a territorio colombiano para evitar que las FARC intentaran recuperarlos, y se encuentran en poder de las autoridades colombianas'', agregó.

Cuando las tropas colombianas reportaron haber llegado al final de la operación, "el presidente [Alvaro] Uribe se comunicó con el presidente [Rafael] Correa [de Ecuador], para informarlo de la situación'', dijo Santos.

Ayer por la mañana, cuando comenzaba una audiencia pública, Correa la interrumpió para atender una llamada telefónica y al regresar, reportó: "Era el presidente Uribe para informarme que en la madrugada de hoy se dieron combates muy fuertes en la zona del Putumayo entre el Ejército de Colombia y las FARC'', y agregó: "De acuerdo a las versiones preliminares que tiene el presidente Uribe, la balacera fue en la línea de frontera [...] Parece que las FARC incursionaron en territorio ecuatoriano. Hay que aclarar el incidente''.

"Yo lamento cualquier pérdida de vida, para mí es un gran dolor [...] Si en algo podemos mediar para remediar este conflicto tan sangriento entre hermanos, pues cuenten con nosotros'', dijo Correa.

Desde hace años "Reyes'' solía refugiarse en Ecuador. En los años 90 incluso, llegó a ofrecer conferencias de prensa en Quito, donde viven sus tres hijos.

De acuerdo con el ex diputado ecuatoriano Guillermo Haro, de Izquierda Democrática, la familia de "Reyes'' tiene dos propiedades en los barrios quiteños de Carcelén Bajo Perimetral y Vasco de Contreras, donde el guerrillero acostumbraba pasar temporadas de descanso.

En Bogotá, la presidencia reveló que "durante toda la noche del viernes y la madrugada de este sábado el presidente Uribe estuvo siguiendo de cerca la operación''.

Uribe se encontraba en Medellín con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, quien realiza su cuarta visita a Colombia acompañado por una delegación de congresistas estadounidenses.

Ayer no estaba claro el efecto que podría tener la muerte de "Reyes''. Algunos analistas suponían que las FARC podrían entrar en una etapa de aislamiento deliberado y de agresividad terrorista, mientras que otros veían la posibilidad de que los líderes de esa organización opten por una salida política ante la fuerza con que la fuerza pública los está golpeando.

El presidente francés Nicolas Sarkozy exhortó a "hacer prevalecer las consideraciones humanitarias'' para la liberación de secuestrados, principalmente los más enfermos, como la ex candidata presidencial francocolombiana Ingrid Betancourt.

Sarkozy reiteró sus llamados a la liberación de Betancourt y declaró que la muerte de "Reyes'' ocurre en "un momento crucial, cuando deben tomarse todas las medidas para impulsar la dinámica que comenzó con las liberaciones unilaterales de varios secuestrados'', como varios antiguos políticos colombianos, dos el 10 de enero y cuatro el 27 de febrero.

Monseñor Fabián Marulanda, miembro directivo de la Conferencia Episcopal de Colombia, dijo que espera que las FARC tengan "una reacción sensata'' y no tomen represalias contra los secuestrados que tienen en su poder.

Por otra parte, cuando se dio a conocer la noticia sobre la muerte de "Reyes'', la Armada colombiana reportó también el arresto, en el departamento de Córdoba, del comandante de las FARC Lucio Gómez Briñez, alias "Mañé'', sucesor del jefe guerrillero "Martín Caballero'', comandante de un frente de las de guerra abatido en octubre pasado en el norte de Colombia.

Además de la muerte de "Reyes'', en recientes bombardeos han caído los jefes de menor nivel Tomás Medina Caracas, alias "Negro Acacio'' y "Martín Caballero''.

También han sido arrestados los jefes de rango intermedio Ricardo Palmera "Simón Trinidad'' y alias "Martín Sombra''. Este último fue durante varios años el carcelero de varios secuestrados, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses.

Dice tener copia de un supuesto giro de $100 millones emitido en Venezuela

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Kenneth Rijock, polémico consultor en crímenes financieros y experto (convicto, incluso, por tal delito) en lavado de dinero que dirige la web WorldCheck.com, dice tener en sus manos una copia del instrumento de lavado de dinero más importante del mundo: según Rijock, es una especie de giro valorado en 102 millones de dólares al 5% de interés emitido por el Ministerio de Finanzas de la Republica Bolivariana de Venezuela y firmado por el ex-ministro Tobías Nóbrega.

Sostengo en mis manos una copia de lo que debe ser el intrumento al portador de más grande denominación que circula hoy en el mundo: una Nota Promisoria Global, por el monto de US$ 102,770,208.22, emitida por el Ministerio de Finanzas de la Republica Bolivariana de Venezuela el 19 de marzo de 2003 y firmada por el entonces ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega Suárez. Es apenas una de cinco notas de ese tenor, por un total de medio millardo de dólares en valor, emitidas por Venezuela. ¿Cómo pude acceder a este instrumento tan confidencial? Sigan leyendo.

La nota original fue decomisada por funcionarios policiales venezolanos durante un allanamiento legítimo a la residencia de uno de los banqueros pro-gobierno más importantes del país. Fue extraída de una caja fuerte en la casa del banquero. Los funcionaros que la encontraron incluían a uno que decidió no aceptar más la corrupción permitida oficialmente que corre libremente por el país, y puso el documento a mi disposición como evidencia de que el lavado de dinero de fondos de origen criminal está completamente fuera de control.

He examinado cuidadosamente la nota, y recita las autorizaciones legales y gubernamentales correspondientes para su emisión, identifica claramente al firmante y valida que éste actúa en su capacidad de representante ministerial.

Examinemos este instrumento, que venció el 18 de marzo de 2007, con una tasa de interés del 5%:

- Esta nota al portador es negociable instantáneamente, sin rastro para auditoría, lo que significa que puede ser llevada “a mano” hasta un centro financiero off-shore, y su movimiento global sería completamente indetectable.

- ¿Quién sobre la faz de la Tierra tiene 100 millones de dólares en cash o equivalente para adquirir y vender esta nota, aparte de los elementos criminales del más alto nivel?

- Si fuera un instrumento interbancario, o un arreglo financiero convencional, jamás habría sido puesto al portador, debido al riesgo de venta no autorizada, pérdida o destrucción, hipoteca o cualquier otro evento que su emisor, un Estado soberano, no quisiera ver.

- ¿Cómo terminó este compromiso al portador de $100 millones en la caja fuerte personal de un prominente banquero? Si fue comprado por una institución financiera, no habría sido permitido en el curso normal de las finanzas que saliera de la entidad bancaria por ningún motivo.

- Obviamente, el banquero tenía un propósito ilegal en mente para esta “Nota Global”, pero ¿quién era su supuesto comprador? ¿los Cárteles colombianos [del narcotráfico]?

Quizás estamos viendo este instrumento al final del ciclo de lavado de dinero, después de que ha transitado por el globo, y habría sido presentado para su cancelación en el Banco Central, un pagador que está completamente por encima de toda sospecha. Quizás alguien debería preguntarle a Tobías Nóbrega acerca de estas notas, a quiénes se las dió y por qué. ¿Y a dónde se fue ese medio millardo de dólares?

Via WorldCheck

Pugna entre subalternos del capo del narcotráfico Wilber Varela terminó con su vida

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El asesino sería Luis Enrique Calle Serna, 'Comba', segundo al mando de la organización de Jabón, quien viajó a Venezuela a cometer el crimen.

Según los datos que han llegado a Bogotá, el martes en la noche Varela recibió a una de las mujeres que solían visitarlo y la dejó en un sitio cercano a las cabañas donde lo mataron.

De allí salió con su escolta de confianza, conocido como 'el Grasoso', que también fue asesinado. Con ellos iba un conductor conocido como 'Goyo' y Calle Serna.

El miércoles en la mañana, Varela envió a 'Goyo' a comprar cuatro desayunos. Supuestamente, cuando el conductor regresó vio los impactos de bala en la puerta y la ventana del lugar, por lo que decidió huir hacia Barinas, donde estaba otra de las casas del capo en la zona de frontera con Colombia.

En una comunicación que tiene 'Goyo' con una persona en Colombia, que fue interceptada, asegura que Varela estaba con 'el Cantante', que para las autoridades es el mismo 'Comba'.

"No descartamos que 'Goyo' haya servido también para que mataran a Varela y a su hombre de confianza. De todos modos, él sigue en Venezuela", aseguró una fuente policial.

Además de la traición de 'Comba', los organismos de seguridad manejan otro elemento en la investigación. Tienen información de una cumbre de la mafia a la que supuestamente asistiría Carlos Mario Aguilar, alias 'Rogelio'.

Él es el hombre con el que los 'Rastrojos' estaban disputando el control del narcotráfico en varias zonas de Antioquia y se investiga si la supuesta cumbre fue en realidad una emboscada.

Manejaba todo desde el exterior

Los investigadores que le siguieron la pista en los últimos años aseguran que 'Jabón' nunca quiso volver al país, más después de ver la suerte que habían corrido sus antiguos compañeros de cartel del norte del Valle.

"A 'Chupeta' lo 'mató' la excentricidad y a 'don Diego' el arraigo por la tierra", le confesó a una de sus mujeres a finales del año pasado, según una comunicación interceptada.

'Jabón' no le jugaba a lo uno ni lo otro. Seguía manejando sus negocios sin ningún inconveniente, desde 'oficinas' que montó en el exterior.

Tanto es así, que la guerra que se declaró con Diego León Montoya, 'don Diego' y que se vio reflejada en los sangrientos combates entre 'Los Machos', el ejército de Montoya y 'Los Rastrojos', los hombres de Varela, fue dirigida desde afuera.

Una fuente que lo conoció recuerda que "siempre vestía de sudadera y más después de un accidente que tuvo en un vehículo náutico. Incluso sus propiedades no eran tan llamativas como las de otros jefes del narcotráfico y su gran debilidad, las mujeres, eran muy discretas cuando viajaban a buscarlo a sus apartamentos".

Y hasta su fisionomía la cambió sin necesidad de operarse. Estaba rapado, sin bigote y había bajado más de 11 kilos, al parecer, a causa de sus dolencias físicas.

En la cabaña donde fue asesinado encontraron 65 teléfonos celulares, que se espera den la clave en lo que sigue de las investigaciones.

La identidad del capo fue confirmada oficialmente ayer por el coronel Néstor Reverol, director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela.

"El estudio demostró que (José Antonio Pérez) Chacón y (Wílber Alirio) Varela son la misma persona, con más de 32 puntos característicos de las huellas dactilares", dijo Reverol.

La necropsia reveló que en el homicidio se utilizaron armas calibre 9 mm. Fuentes del Hospital de Los Andes en Mérida le dijeron a EL TIEMPO que uno de los cuerpos tenía dos heridas de bala en la cabeza y el otro, cuatro.

Cartel del Norte del Valle quedó descabezado

La sorpresiva muerte de Wílber Varela, 'Jabón', sacude de nuevo el mapa del narcotráfico en todo el país.

A finales del año pasado, EL TIEMPO reveló que, de manera silenciosa, una segunda guerra interna del cartel del Norte del Valle dejaba al menos 40 muertos desde la captura de 'don Diego' en septiembre pasado.

Lo que se estableció en ese momento fue que los 'Rastrojos' de Varela estaban copando espacios que la banda de Diego Montoya, 'los Machos', estaba perdiendo en medio de una aguda pugna interna por la sucesión del capo capturado en un operativo militar.

Con Varela por fuera del escenario, las fichas de la mafia vuelven a repartirse.

Carlos Alberto Rentería, conocido como 'Beto' Rentería, es el último de los jefes que sigue en el juego. Es un narco de bajo perfil por el que E.U. ofrece 5 millones de dólares y que logró ponerse en medio en la sangrienta guerra entre 'Jabón' y 'don Diego', que hace menos de tres años dejó al menos un millar de muertos en el Norte del Valle y Chocó.

Hombres como 'Capachivo' y 'La Iguana', segundos de 'don Diego', son capos con planes de expansión. 'Capachivo' era el jefe de la estructura militar de los 'Machos' y, según las investigaciones, es el narco que está detrás de la masacre de Jamundí, en la que murieron 10 policías y un informante.

Por los lados de 'Varela', todas las miradas apuntan a Luis Enrique Calle Serna, conocido como 'Comba', que era el hombre que manejaba sus negocios.

Lo que no se descarta es que, sin los grandes jefes, las rutas y los negocios del cartel del Norte del Valle terminen en manos de los capos que negociaban con él.

Por eso, uno de los nombres que mencionó ayer el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Jesús Antonio Gómez Méndez, como posible sucesor de Jabón fue el de Daniel 'el Loco' Barrera. Es el gran narco de los Llanos Orientales y cobró notoriedad luego de que en noviembre del 2006, en un consejo comunal, el presidente Álvaro Uribe ordenó su captura.

Barrera, según las autoridades, era uno de los contactos de los narcos del Norte del Valle para sacar droga a través de la frontera con Venezuela.

Otro nombre que suena es el de Carlos Mario Aguilar o 'Rogelio', un mando medio de la 'Oficina de Envigado' que desde hace al menos un año se salió del control de sus antiguos jefes y se ha convertido en un gran poder criminal en Antioquia y el Eje Cafetero.

La guerra entre 'Rogelio' y Varela amenazó a finales del año pasado los logros en seguridad que venía mostrando Medellín. No se descarta que los 'Mellizos', también socios de Varela, capitalicen su desaparición, como ya lo hicieron en el caso de algunos jefes 'paras' presos.

Gobernador de Mérida denuncia poder de narcos

MÉRIDA

El gobernador de Mérida, Florencio Porras, aseguró ayer en una rueda de prensa que ese estado ha sido tocado por el narcotráfico en los últimos años.

"Es un elemento enemigo y perturbador de la sociedad, que ha tenido raíces en Mérida, donde algunas personas le han rendido hasta pleitesía", dijo el mandatario seccional.

Según Porras, en esta zona de los Andes venezolanos "hasta se han visto funcionarios policiales prestándoles seguridad. Aquí se comenta que en gobiernos anteriores, algunos gobernadores estaban relacionados con narcotraficantes". Sin embargo, no entró en mayores detalles sobre sus afirmaciones.

Aunque no tiene límites con Colombia, Mérida está a menos de cinco horas de Cúcuta.

BOGOTÁ Y MÉRIDA

'Manuel Marulanda' tiene cáncer y hay una disputa por liderazgo en las Farc, dice prensa de Brasil

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El diario Correio Braziliense, citando documentos atribuidos a la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abim), dice que en el grupo guerrillero hay una "fragmentación de la cadena de comando y control".

"El rumor sobre la enfermedad terminal de 'Tirofijo' circula en el interior de las Farc y hace que los miembros del secretariado redoblen sus esfuerzos para hacerse notar", indican los documentos obtenidos por el diario de Brasilia.

Añaden que, en ese empeño por afianzar su liderazgo, comandantes de las Farc intentan "demostrar mayor astucia, control político, armado y hasta financiero que el que en realidad poseen".

El documento, basado en informaciones de los servicios de inteligencia colombianos, atribuye a esas disputas las confusiones creadas en torno a la liberación de Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, que las Farc ofrecieron entregar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a pesar de que no lo tenían en su poder.

También sostiene que, por la "mutación del grupo guerrillero para convertirse en una empresa criminal multinacional", por la reducción de los combates, la "corrupción" de algunos de sus líderes y "la fuga de guerrilleros con grandes sumas de dinero", la "moral" de la tropa ha comenzado a caer.

En la disputa de poder desatada por la supuesta enfermedad de 'Marulanda', los documentos dicen que, entre otros comandantes, están involucrados Jorge Briceño, el 'Mono Jojoy', quien dirige el Frente Oriental de las Farc, Alfonso Cano y Joaquín Gómez.

Según el informe, las autoridades colombianas han visto en esa lucha de poder "una oportunidad estratégica para derrotar a las guerrillas" y planifican operaciones de "inteligencia y militares" para "elevar la desconfianza entre los líderes guerrilleros".

El documento añade que, en el seno de las Farc, "la tensión es latente en algunos asuntos clave, como el control del narcotráfico y la reorientación política del grupo".