lunes, 24 de marzo de 2008

Un extraño Banco iraní que opera en Venezuela


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Se llama Banco Internacional de Desarrollo C.A. - Banco Universal y es “sucursal del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán“. Su autorización para operar en Venezuela se la dió, en tiempo record, Sudeban. Esta semana, la Administración Bush lanzó una advertencia para revisar las transacciones de ese Banco. Lo cuenta hoy Rodolfo Schmidt.

Este es el reporte de Rodolfo Schmidt sobre el caso:

Durante 6 años, el régimen venezolano tejió pacientemente una telaraña de intereses, “empresas” y de proyectos de “cooperación entre los pueblos” con el lejano Irán, que abarcan desde viviendas hasta empresas metal-mecánicas. El más reciente, la fulgurante incursión en el sector bancario, primero revelada por “Reporte, diario de la Economía”, el 17.3.08.

A pesar de las obvias incompatibilidades culturales y tecnológicas, el volumen de la relación Caracas-Teherán se estima -según expertos- en “más de $ 10 mil millones”. Los “proyectos” supuestamente aprobados nunca arrancaron o están agonizando. Véase, por ejemplo, a “Venirán” y sus tractores.

Observadores estiman que los proyectos “solo son mamparas para justificar las transferencias de fondos en efectivo”, clasificables dentro de la categoría “despilfarro” y/o “corrupción” del régimen, hasta que, en una de las laptop del abatido “Raúl Reyes”, apareció la misteriosa referencia a los “50 kilos de uranio” para “interesados iraníes”. El único yacimiento de uranio al alcance de las FARC, está en el Estado Bolívar, zona custodiada por las Fuerzas Armadas,…. de Venezuela. A raíz de esta data, el hasta entonces “coqueteo” Caracas-Teherán tomó otra dimensión y nueva urgencia la versión difundida -en el 2004- de “misiles iraníes escondidos en supuestas tuberías para PDVSA”.

Por ello, y a pesar de Semana Santa, la renovada presión sobre los flujos de dinero. Desde siempre los franceses dicen: “Cherchéz la femme”. Ahora es: “Cherchéz la monnaie” y alguien está muy apurado en crear mecanismos de by-paseo del escrutinio internacional. La mejor manera, según los cubanos, es “tender su propia red”.

BID: Banco mampara iraní

“Resolución por la cual se autoriza el funcionamiento en la República Bolivariana de Venezuela de un banco universal a denominarse Banco Internacional de Desarrollo, C.A. Banco Universal, que tendrá como domicilio el Municipio Chacao del estado Miranda. (Gaceta Oficial 38.771 – 18.9.07 paginas 7-8 )”.

En febrero comenzó a operar (en Caracas) el Banco Internacional de Desarrollo C.A. Banco Universal (B.I.D.) “sucursal del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán (banco Toseyeh Saderat Iran S.A.). Este “banco” tiene entre otras sucursales : Bank Saderat - Paris, Frankfurt, Hamburg, Athens, Baalbek, Beirut, Saida, Muscat, Doha, Terkmenistan, UAE y el Bank Saderat PLC – London

Su sucursal caraqueña está en la Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, piso 8, El Rosal. La preside: Tahmasb Mazaheri, (Tahmasb Mazaheri, Gobernador ) jefe del Banco Central de Irán y, anteriormente, Ministro de Economía del régimen de Teherán.

También figuran en su Junta directiva: Mohammad Seif, Reza Raoi, Pervin Tavallaozaden, Rahim Faramarki (según “error de Gaceta”) identificado como “Rahim Faramarzi”, quien funge de “apoderado” del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán), Samad Vafaee, Mohsen Alavi, (iraní) Hoseim Ghazzavee, Corteza Akbari, Mohammad Sadegh (iraní) , (Sayed) Morteza Zekavat (iraní) y Ghodamhssan Zaferani.

La mayoría de los directivos de la sucursal venezolana no pudieron ser plenamente identificados -por este redactor- debido a los evidentes errores ortográficos en la “Gaceta Oficial” o por tratarse de nombres incompletos.

“Reporte”: “ Sudeban debió haberles escrutado sus pericias bancarias, para haberles otorgado tan rápidamente la autorización para iniciar sus labores financieras, nada menos que como banco universal, y para más, a falta de originalidad, se copiaron el nombre del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que funciona desde1960 en Washington.

Arrancó con un capital pagado de Bs. 40.000.000, logró captaciones por Bs. 114.685, de las que Bs. 5.400 estaban en cuentas corrientes no remuneradas y Bs. 109.285 en cuentas de ahorro, además de haber obtenido préstamos por Bs. 1.176.315, con lo que lograron un capital de trabajo, de Bs. 41.652.370. (…) El 92,87% del capital de trabajo, Bs. 38.682.650 los invirtió en títulos valores; 0,65% en bienes de uso; el 3,77% en otros activos y ni un dinar, rial, menos un bolívar, en créditos, que se supone es lo que debe hacer un banco. (…) (Reporte, diario de la Economía - 17.3.08). Para legos, este “BID” compra deuda del Estado venezolano y la “lava” a través de su red de sucursales en todo el mundo.

EE.UU.: “prácticas engañosas”: La administración Bush emitió una nueva advertencia este jueves a bancos de EE.UU. que Irán está utilizando “un conjunto de prácticas engañosas” para ocultar su participación en la proliferación nuclear y las actividades terroristas, dijo FinCen (Tesoro) en su advertencia. (,,,) (AP-20.3.08 (Más en: Financial Crimes Enforcement Network )

En la lista-advertencia ya se incluye -en el 5to lugar- al “Banco Internacional de Desarrollo SA – Caracas“.

La advertencia dijo a los bancos que el Departamento del Tesoro está “especialmente preocupado de que el Banco Central de Irán pueda asumir el papel de facilitador (legitimador) de las transacciones de los (30) bancos comerciales iraníes ya sancionados”.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó recientemente una tercera ronda de sanciones a Irán incluyendo en el embargo a más funcionarios iraníes y a empresas con vínculos con el país. (AP)

La crisis se agrava



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La situación entre Bogotá y Quito podría agravarse. Uribe dice que acata decisiones de OEA.

El gobierno colombiano admitió el domingo que un supuesto rebelde muerto en un ataque militar en territorio ecuatoriano y que fue trasladado a Bogotá junto al abatido número dos de las FARC Raúl Reyes, es un ciudadano de ese país, según el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

"Es ecuatoriano", aseguró Santos a periodistas tras advertirle al gobierno de Rafael Correa que no se deje "asaltar de su buena fe por unos delincuentes". "Tengan cuidado y corroboren con sus propias autoridades la identidad de las personas", señaló el ministro en unas lacónicas declaraciones.

Según las autoridades colombianas, se trataría del ecuatoriano Franklin Aisalia, un presunto guerrillero que tras la incursión de tropas colombianas a un campamento rebelde ubicado en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo, fue confundido con el jefe rebelde 'Julián Conrado'.

La advertencia de Correa

El sábado, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, había anunciado que emprendería una dura lucha diplomática contra Bogotá si se confirmaba que el ciudadano muerto durante el ataque era oriundo de esa nación.

Según Correa, los padres de Aisalia "tienen serias presunciones de que es uno de los cadáveres que (las tropas) se llevaron a Bogotá". "De confirmarse esto la situación es muchísimo más grave" tras la violación de la soberanía de Ecuador, que desató una crisis diplomática y que fue rechazada por la OEA.

Se tratará de "un ecuatoriano muerto en territorio de Ecuador por tropas extranjeras. Ahí vamos a empezar una lucha diplomática tremendamente fuerte, compañeros, porque no dejaremos ese asesinato en la impunidad", declaró en esa ocasión el mandatario.

Acatando a la OEA
El gobierno colombiano respondió a Correa recordando que en la crisis diplomática con Ecuador acata las decisiones de la OEA, mientras recordó que el rebelde se encontraba en "sitio de terroristas".

"El Gobierno colombiano expresa su acatamiento total a las decisiones de la OEA y recuerda al mundo que el campamento de alias 'Raúl Reyes' era un sitio de terroristas que actuaban contra el derecho a la seguridad del pueblo colombiano", señaló un comunicado expedido la noche del sábado.

Un enviado de la Fiscalía ecuatoriana y los padres de Aisalia tienen previsto viajar este lunes a Bogotá para reconocer el cuerpo, que fue llevado por los uniformados colombianos junto al de Reyes.

Diferentes versiones
Colombia alegó que el cadáver correspondía al de Julián Conrado, compositor de temas alegóricos a la lucha guerrillera y considerado un ideólogo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los padres de Aisalia dijeron reconocer a su hijo, quien había desaparecido antes del 1 de marzo, a través de las fotos publicadas por la prensa tras el bombardeo contra la base de las FARC en la selva amazónica ecuatoriana.

EL PAPEL DE WASHINGTON
El papel de Estados Unidos en el conflicto colombiano y especialmente en la operación que dió muerte al número dos de las FARC, Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, es centro de una viva polémica entre Bogotá y Quito.

"La guerra la estamos ganando a las FARC gracias a que Estados Unidos ahora comparte información que antes se reservaba", dijo a la AFP un alto funcionario del ministerio de Defensa colombiano que pidió la reserva de su nombre.

"Hoy, obtenemos datos nítidos de coordenadas (ubicación), conversaciones e identificación de redes de apoyo, que los tiene desquiciados", agregó.

martes, 4 de marzo de 2008

Argentina respaldó a Ecuador y rechazó la violación de soberanía

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Taiana criticó la violación del territorio ecuatoriano que hizo Colombia. También dijo que "nada ni nadie puede justificar" esa injerencia, en alusión a la denuncia de Uribe sobre vínculos ecuatorianos con las FARC.

Por: Daniel Santoro

La Argentina rechazó la violación de la soberanía de Ecuador que hizo Colombia al matar al comandante de las FARC Raúl Reyes en territorio ecuatoriano y acompañará el reclamo del presidente de este país, Rafael Correa, en la OEA.

La posición oficial se conoció a través del canciller Jorge Taiana, quien dijo en un comunicado, luego de mantener un diálogo con su par de Ecuador, María Isabel Salvador, que "la Argentina expondrá en la sesión extraordinaria de mañana (por hoy) de la OEA la firme posición de rechazo a cualquier forma de violación de la soberanía territorial a un Estado miembro".

En cambio, Taiana no opinó sobre la decisión del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de movilizar tropas a la frontera con Colombia, pero voceros de la Cancillería se preocuparon por salir a decir que el objetivo no es respaldar la posición chavista, sino a Ecuador.

En su comunicado, enviado desde Ginebra, donde participó de la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Taiana también señaló que "el respeto de la soberanía territorial es un principio inviolable en el derecho internacional y nada ni nadie puede justificar su violación". Con esa frase, Taiana se refirió en forma implícita a la denuncia del gobierno de Colombia según la cual el gobierno ecuatoriano habría estado apoyando a las FARC y Chávez, financiándolas.

En su nota, el canciller también dijo que "la Argentina trabaja para que la paz no se altere y el proceso humanitario continúe. Asimismo, que la OEA reafirme los principios y valores que para nuestro país son inmutables y esenciales".

Esta otra frase se refiere al involucramiento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex presidente Néstor Kirchner en el proceso de liberación de rehenes de las FARC.

Además, Taiana mantuvo desde Ginebra diálogos telefónicos con sus pares de América latina y con el titular de la OEA, José Miguel Insulza, y habló con la presidenta Cristina Kirchner, quien, hasta el cierre de esta edición, mantenía su viaje a Caracas, previo a la cumbre del Grupo Río del jueves y viernes en República Dominicana.

La posición argentina se terminará de ajustar hoy, a partir de las 9, cuando Taiana regrese al país y se reúna con la jefa de Estado, quien es, además, presidenta pro témpore del Mercosur que integran la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Venezuela está por sumarse. Rápido de reflejos, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, pidió una reunión de emergencia de los cancilleres del Mercosur, pero hasta anoche el Gobierno no había contestado.

Pero una alta fuente de la Cancillería dijo a Clarín que "Ecuador marcará el ritmo" del proceso en la región. Ayer Quito rompió relaciones con Bogotá.

Taiana también dio instrucciones telefónicas al embajador argentno a nte la OEA, Rodolfo Gil, para kla sesión de emergencia de hoy, en sintonía con su comunicado, pero no mucho más.

En cambio, el canciller del Brasil, Celso Amorim, fue más allá y propició la creación de una comisión investigadora de la OEA que esclarezca el alcance de la invasión territorial de Colombia sobre Ecuador y que se solicite a Uribe un pedido de disculpas.